O Procuradoria do Distrito de Haidian em Pequim revelou que um ex-funcionário de uma plataforma de vídeos curtos, Feng, conluiu com comerciantes externos para fraudar 140 milhões de yuans em subsídios, vazando dados internos e fazendo declarações falsas. O dinheiro desviado foi recebido através de empresas de fachada, convertido em Bitcoin e lavado por meio de técnicas de "mixagem", com parte dos fundos sendo posteriormente transferida de volta para contas controladas por ele. Feng e outras seis pessoas foram condenados a penas de prisão que variam de três a quatorze anos e seis meses, além de multas. Mais de 90 Bitcoins foram recuperados, e a sentença já entrou em vigor. [People's Daily]

Notícias, 28 de julho. Um ex-funcionário de uma empresa de plataforma de vídeos curtos no distrito de Haidian, em Pequim, chamado Feng, aproveitou-se de sua posição para se conluiar com fornecedores externos, explorar brechas na política de recompensas, vazar dados internos e desviar ilegalmente 140 milhões de yuans em recompensas da empresa. Os indivíduos envolvidos também transferiram os fundos roubados por meio de métodos como o registro de empresas de fachada e a lavagem de moeda virtual. Feng instruiu Tang e Yang a usar 8 diferentes exchanges de moeda virtual no exterior para converter gradualmente os fundos desviados em Bitcoin e outras moedas virtuais. Para cortar completamente a rastreabilidade do fluxo de fundos, o grupo de Feng usou um método mais secreto de "mistura de moedas", que confunde o caminho da transação de criptomoedas por meio de meios técnicos para alcançar a proteção da "privacidade". Diante das evidências, o grupo de Feng teve que entregar mais de 90 Bitcoins ocultos, ajudando a empresa a recuperar algumas perdas. No final, Feng e outros 6 foram condenados pelo Tribunal Popular do Distrito de Haidian pelo crime de peculato, recebendo penas de prisão que variam de quatorze anos e seis meses a três anos, juntamente com multas correspondentes. A sentença já está em vigor. [BlockBeats]

Pequim: Detalhes de um Caso de Fraude de Recompensa de 140 milhões de RMB Revelados Numa Plataforma de Vídeos Curtos, Envolvendo Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas para Transferir Fundos Ilícitos

Em 28 de julho, Feng, um ex-funcionário de uma empresa de plataforma de vídeos curtos no distrito de Haidian, em Pequim, colidiu interna e externamente com fornecedores externos, aproveitando-se de brechas nas políticas de recompensa reservadas e vazando dados internos, para obter ilegalmente 140 milhões de yuans em bônus da empresa. Os envolvidos também transferiram fundos roubados registrando empresas de fachada e lavando dinheiro com moeda virtual. Entre eles, Feng instruiu Tang e Yang a usar 8 plataformas diferentes de negociação de moeda virtual estrangeira para trocar os enormes fundos obtidos por fraude em lotes em moedas virtuais como Bitcoin. A fim de cortar completamente a cadeia de rastreamento do fluxo de fundos, o grupo de Feng adotou um meio mais secreto de "mistura de moedas", ou seja, confundir o caminho das transações de criptomoedas por meios técnicos para alcançar a proteção da "privacidade". Diante das evidências, o grupo de Feng teve que entregar mais de 90 Bitcoins escondidos, permitindo que a empresa recuperasse parte de suas perdas. No final, Feng e outros 7 foram condenados por apropriação indébita pelo Tribunal Popular do Distrito de Haidian a penas de prisão que variam de quatorze anos e seis meses a três anos, e multas correspondentes foram impostas. A sentença já entrou em vigor. [BlockBeats]

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Detalhes do caso de corrupção de 140 milhões de yuans em uma plataforma de vídeos curtos de Pequim revelados, com lavagem de dinheiro por meio de moedas virtuais e outros métodos para transferir fundos roubados.

Em 28 de julho, Feng, um ex-funcionário de uma empresa de plataforma de vídeos curtos no distrito de Haidian, em Pequim, colidiu com fornecedores externos usando sua posição para explorar brechas nas políticas de recompensa e vazar dados internos, obtendo ilegalmente 140,0 milhões de yuans em bônus da empresa. Os envolvidos também transferiram fundos roubados registrando empresas de fachada e lavando dinheiro por meio de criptomoedas. Entre eles, Feng instruiu Tang e Yang a usar 8 plataformas de negociação de moeda virtual estrangeiras diferentes para converter os enormes fundos obtidos por fraude em lotes em moedas virtuais como Bitcoin. Para cortar completamente a cadeia de rastreamento do fluxo de fundos, o grupo de Feng adotou um método mais secreto de "mistura de moedas", que envolve confundir o caminho das transações de criptomoedas por meio de meios técnicos para alcançar a proteção da "privacidade". Diante das evidências, o grupo de Feng teve que entregar mais de 90 Bitcoins escondidos, permitindo que a empresa recuperasse parte de suas perdas. No final, Feng e outros 7 foram condenados por crime de apropriação indébita pelo Tribunal Popular do Distrito de Haidian a penas de prisão que variam de quatorze anos e seis meses a três anos, e todos foram multados com multas correspondentes. A sentença já entrou em vigor. [律动]

Detalhes do caso de corrupção de 140 milhões de yuans de uma plataforma de vídeos curtos de Pequim revelados, com lavagem de dinheiro através de moedas virtuais e outros métodos para transferir fundos roubados.

O Tribunal Popular do Distrito de Haidian, em Pequim, recentemente solucionou com sucesso um grande caso de apropriação indébita envolvendo lavagem de dinheiro com Bitcoin. De acordo com o relatório, o valor envolvido no caso chegou a 140,0 milhões de yuans (aproximadamente 20,00 milhões de dólares americanos), e os principais membros do grupo criminoso eram funcionários da conhecida plataforma nacional de vídeos curtos Kuaishou. A investigação revelou que os suspeitos transferiram os ganhos ilícitos por meio de 8 bolsas de criptomoedas estrangeiras e serviços de mistura de moedas, tentando ocultar o fluxo de fundos. Após rastreamento técnico, as autoridades policiais recuperaram com sucesso 92 Bitcoins (no valor de aproximadamente 11,70 milhões de dólares americanos) e os devolveram à empresa vítima. O principal culpado, Feng, e seus 7 cúmplices foram condenados a penas de prisão que variam de 3 a 14 anos por peculato, e multas correspondentes foram impostas. [ChainCatcher]

Pequim desmantela caso de lavagem de dinheiro de 20,00 milhões de dólares em Bitcoin, recupera 92 BTC

Feng, um ex-funcionário de uma empresa de plataforma de vídeos curtos no distrito de Haidian, Pequim, em conluio com fornecedores externos, apropriou-se ilegalmente de 140 milhões de yuans em bônus explorando brechas na política de bônus e vazando dados internos. Durante o processo de transferência dos fundos envolvidos, Feng instruiu outros a usar 8 plataformas de negociação de moeda virtual estrangeiras para converter os fundos em ativos virtuais como Bitcoin e encobrir o fluxo de fundos por meio de "mistura de moedas". No final, Feng e outros 7 foram condenados a penas de prisão que variam de três a quatorze anos e seis meses e multas, e os julgamentos relevantes entraram em vigor. A promotoria lembra que as empresas devem fortalecer a prevenção de riscos no contexto da economia digital. (Diário do Povo) [人民日报]

Detalhes do caso de corrupção de 140,0 milhões de yuans em plataforma de vídeos curtos revelados, envolvendo lavagem de dinheiro com moeda virtual e transferência de fundos ilícitos por meio de "mixagem de moedas" [Source Name]

Notícias de 28 de julho, de acordo com um relatório recente do People's Daily, Feng, um ex-funcionário de uma empresa de plataforma de vídeos curtos no distrito de Haidian, em Pequim, aproveitou-se de sua posição para se conluiar com fornecedores externos dentro e fora da empresa e obteve ilegalmente 140 milhões de yuans em recompensas da empresa, reservando brechas na política de recompensas e vazando dados internos. Os suspeitos também transferiram o dinheiro roubado registrando empresas de fachada e lavando dinheiro com moedas virtuais. Entre eles, Feng instruiu Tang e Yang a usar 8 diferentes plataformas de negociação de moedas virtuais no exterior para trocar a enorme quantia de dinheiro fraudada por moedas virtuais como Bitcoin em lotes. A fim de cortar completamente a cadeia de rastreabilidade do fluxo de fundos, a gangue de Feng adotou um método mais secreto de "mistura de moedas", ou seja, confundir o caminho da transação de criptomoedas por meios técnicos para alcançar a proteção da "privacidade". No final, Feng e outros 7 foram condenados a penas de prisão de três a quatorze anos e seis meses, e multados. A sentença já entrou em vigor. A procuradoria lembra que, com o desenvolvimento da economia digital, os métodos de corrupção comercial estão em constante escalada, e as empresas precisam fortalecer a prevenção e o controle de riscos. [PANews]

Revelados detalhes de um caso de corrupção envolvendo 140 milhões de yuans em recompensas para uma plataforma de vídeos curtos em Pequim: uso de moeda virtual para lavar dinheiro e outros métodos para transferir dinheiro roubado

As autoridades chinesas desmantelaram uma operação de lavagem de dinheiro com Bitcoin (BTC) envolvendo funcionários da Kuaishou, a segunda maior plataforma de compartilhamento de vídeos no estilo TikTok do país. A China continua sendo um dos ambientes regulatórios mais rigorosos para criptomoedas em todo o mundo. Sua proibição quase total é motivada por preocupações com a estabilidade financeira, fuga de capitais, crimes e impacto ambiental. Funcionários da Kuaishou Presos por Esquema de Bitcoin de $20 Milhões O Ministério Público Popular do Distrito de Haidian, em Pequim, informou que pessoas de dentro da empresa desviaram quase 140 milhões de yuans (cerca de $20 milhões). Segundo relatos, eles usaram Bitcoin para ocultar e movimentar os fundos por meio de uma sofisticada rede de exchanges e mixers de criptomoedas. O caso revelou como o grupo canalizou os fundos roubados por meio de oito exchanges de criptomoedas estrangeiras, aproveitando os serviços de coin mixing para obscurecer o rastro da transação. Apesar de seus esforços, os investigadores rastrearam os fluxos e, por fim, recuperaram 92 BTC, no valor de aproximadamente 89 milhões de yuans ($11,7 milhões), que foram devolvidos à empresa. Um promotor do Ministério Público de Haidian descreveu o caso como emblemático das novas tendências na corrupção digital. Feng, o principal perpetrador, e sete co-conspiradores foram condenados por peculato funcional. Suas sentenças variaram de três a quatorze anos de prisão, juntamente com penalidades financeiras. O veredicto, proferido pelo Tribunal Popular do Distrito de Haidian, enfatiza a crescente capacidade da China de rastrear ativos digitais, mesmo através de camadas de ferramentas de anonimato. Este caso é significativo além do tamanho dos fundos, refletindo uma tendência crescente em que a corrupção comercial está entrelaçada com tecnologias emergentes como criptomoedas. Isso permite que os perpetradores conduzam lavagem de dinheiro de alta tecnologia além do alcance regulatório tradicional. Recentemente, um tribunal de Pequim sentenciou o ex-funcionário financeiro Hao Gang a 11 anos de prisão por suborno e lavagem de dinheiro relacionada ao Bitcoin. O Ministério Público de Haidian divulgou recentemente um white paper sobre corrupção comercial, documentando 1.253 casos relacionados entre 2020 e 2024. As autoridades destacaram como muitos esquemas agora são coordenados com atores externos e dependem fortemente de ferramentas digitais para evitar o escrutínio. Este caso sinaliza a necessidade de as empresas de tecnologia e plataformas de criptomoedas fortalecerem os sistemas de monitoramento em meio ao aumento dos esforços de fiscalização. Enquanto isso, a posição da China em relação às criptomoedas permanece controversa. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC) classificou o mercado de ativos digitais como uma indústria indesejável. Nesse contexto, as províncias fecharam as operações de mineração. Da mesma forma, o governo chinês declarou todas as transações relacionadas a criptomoedas ilegais, solidificando a proibição e proibindo as exchanges estrangeiras de atender cidadãos chineses. A BeInCrypto noticiou uma decisão judicial chinesa de que a negociação de futuros de criptomoedas constitui jogo de azar, condenando funcionários da BKEX por “abrir um cassino”. Não obstante, o país possui uma capacidade comprovada de se ajustar às mudanças geopolíticas para sustentar seu domínio econômico. Dois desses esforços incluem um recente estímulo de $138 bilhões e ajustes nas taxas de recompra reversa. [BeInCrypto]

China Desmantela Rede de Lavagem de Dinheiro de Bitcoin de US$20 milhões Ligada a Aplicativo no Estilo TikTok

De acordo com o Diário do Povo, a Procuradoria Popular do Distrito de Haidian, em Pequim, publicou o "Livro Branco do Trabalho de Procuradoria Anticorrupção Comercial (2020-2024)", revelando um caso de corrupção comercial envolvendo 140,00 milhões de yuans. [Foresight News]

Um funcionário de uma plataforma de vídeos curtos fraudou 140,00 milhões de yuans em bônus da empresa e usou criptomoedas para lavar o dinheiro.

Em 27 de julho, de acordo com o Diário do Povo, o Ministério Público do Distrito de Haidian, em Pequim, divulgou o "Livro Branco do Trabalho de Procuradoria Anticorrupção Comercial (2020-2024)", revelando um caso de corrupção comercial envolvendo 140,00 milhões de yuans. No caso, um funcionário de uma determinada empresa de plataforma de vídeos curtos, de nome Feng, em conluio com fornecedores externos, obteve fraudulentamente 140,00 milhões de yuans em bônus da empresa por meio de materiais de inscrição falsos. Para encobrir a fonte dos fundos, Feng instruiu cúmplices a usar 8 plataformas de negociação de moeda virtual estrangeiras para trocar o dinheiro roubado em lotes por moedas virtuais como Bitcoin, e usou a tecnologia de "mistura de moedas" para confundir o caminho da transação para lavar dinheiro. Através da revisão de dados eletrónicos, a procuradoria construiu um sistema de provas de "unificação de três fluxos" e recuperou com sucesso mais de 90 Bitcoins. No final, Feng e outros 7 indivíduos foram condenados a penas de prisão que variam de três a catorze anos e seis meses por peculato. A procuradoria salientou que a atual corrupção comercial apresenta uma tendência de "atualização de meios", como a utilização de moeda virtual para lavagem de dinheiro, e o campo da economia digital tornou-se uma área de alta incidência de corrupção comercial. [深潮 TechFlow]

Um funcionário de uma certa plataforma de vídeos curtos fraudou 140,00 milhões de yuans em bônus da empresa e usou moedas virtuais como o Bitcoin para lavagem de dinheiro.

A promotoria do distrito de Haidian, em Pequim, revelou que um ex-funcionário de uma plataforma de vídeos curtos, de sobrenome Feng, em conluio com comerciantes externos, fraudou 140 milhões de yuans em subsídios por meio de vazamento de dados internos e declarações falsas. O dinheiro roubado foi recebido por empresas de fachada, convertido em Bitcoin e lavado por meio de "mixagem de moedas", com parte dos fundos sendo transferida de volta para contas controladas por ele. Feng e outros 6 réus foram condenados a penas de prisão que variam de três a quatorze anos e seis meses, além de multas, e mais de 90 Bitcoins foram recuperados. A sentença já entrou em vigor. [人民日报]

Plataforma de vídeos curtos revela caso de corrupção de 140,0 milhões de yuans, funcionários usam Bitcoin para "misturar moedas" e lavar dinheiro

Feng, um ex-funcionário de uma plataforma de vídeos curtos, fraudou a empresa em 140 milhões de yuans (cerca de US$ 19 milhões) ao colaborar com parceiros externos usando informações privilegiadas, de acordo com um caso anunciado pela Procuradoria do Distrito de Haidian, em Pequim. Foi determinado que Feng e seus cúmplices converteram esse dinheiro em Bitcoin e o lavaram usando métodos de "mistura de moedas". Oito pessoas foram condenadas à prisão e multas. Mais de 90 Bitcoins foram apreendidos e entregues às autoridades. De acordo com o People's Daily, Feng era responsável por aprovar solicitações de prestadores de serviços e desenvolver e implementar políticas de incentivo para a plataforma de vídeos curtos para a qual trabalhava. Nas políticas de recompensas e incentivos que a empresa oferecia regularmente para estimular o crescimento, Feng explorou sua posição para criar brechas no sistema. Ele compartilhou essas brechas com seus parceiros externos, Tang e Yang, e transferiu milhões de yuans em incentivos usando documentos de inscrição falsificados. Várias empresas de fachada foram estabelecidas por indivíduos afiliados a Tang e Yang para ocultar os lucros corruptos. Essas empresas foram usadas para coletar os pagamentos de estímulo, que foram rapidamente canalizados para contas secretas controladas por Yang. Feng e seus associados usaram oito diferentes exchanges de criptomoedas estrangeiras para lavar o dinheiro, convertendo 140 milhões de yuans em criptomoedas. Uma parte significativa dos fundos, que se tornou difícil de rastrear por meio da mistura de moedas, foi convertida em Bitcoin. Feng e seus sete co-réus foram condenados pelo Tribunal Popular do Distrito de Haidian, em Pequim, a penas de prisão que variam de três a 14 anos e seis meses, bem como multas, por "desvio de dinheiro por abuso de função". O veredicto é final. A promotoria também apreendeu mais de 90 Bitcoins, compensando parcialmente a empresa por suas perdas. *Isto não é aconselhamento de investimento. [People's Daily]

Escândalo do Bitcoin Irrompe na China – Reporta Jornal Estatal Chinês

Plataforma de vídeos curtos expõe caso de corrupção de 140 milhões de yuan, funcionários utilizam Bitcoin para "misturar moedas" visando lavagem de dinheiro

北京市海淀区检察院披露，一名短视频平台前员工Feng与外部商户勾结，通过泄露内部数据和虚假申报，骗取了1.40亿元补贴。挪用的资金通过壳公司收取，转换成Bitcoin，并通过“混合”技术进行洗钱，部分资金随后被转回其控制的账户。Feng及其他六人被判处三年至十四年六个月不等的有期徒刑，并处以罚款。警方追回了超过90个Bitcoin，判决已生效。[人民日报]

短视频平台曝出1.40亿元腐败案件，员工利用Bitcoin进行“混币”以洗钱

北京市海淀區檢察院披露，一名短視頻平臺前員工Feng與外部商戶勾結，通過泄露內部數據和虛假申報，騙取了1.40億元補貼。挪用的資金通過殼公司收取，轉換成Bitcoin，並通過“混合”技術進行洗錢，部分資金隨後被轉回其控制的賬戶。Feng及其他六人被判處三年至十四年六個月不等的有期徒刑，並處以罰款。警方追回了超過90個Bitcoin，判決已生效。[人民日報]