Pequim: Detalhes de um Caso de Fraude de Recompensa de 140 milhões de RMB Revelados Numa Plataforma de Vídeos Curtos, Envolvendo Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas para Transferir Fundos Ilícitos

Notícias, 28 de julho. Um ex-funcionário de uma empresa de plataforma de vídeos curtos no distrito de Haidian, em Pequim, chamado Feng, aproveitou-se de sua posição para se conluiar com fornecedores externos, explorar brechas na política de recompensas, vazar dados internos e desviar ilegalmente 140 milhões de yuans em recompensas da empresa. Os indivíduos envolvidos também transferiram os fundos roubados por meio de métodos como o registro de empresas de fachada e a lavagem de moeda virtual. Feng instruiu Tang e Yang a usar 8 diferentes exchanges de moeda virtual no exterior para converter gradualmente os fundos desviados em Bitcoin e outras moedas virtuais.

Para cortar completamente a rastreabilidade do fluxo de fundos, o grupo de Feng usou um método mais secreto de "mistura de moedas", que confunde o caminho da transação de criptomoedas por meio de meios técnicos para alcançar a proteção da "privacidade". Diante das evidências, o grupo de Feng teve que entregar mais de 90 Bitcoins ocultos, ajudando a empresa a recuperar algumas perdas. No final, Feng e outros 6 foram condenados pelo Tribunal Popular do Distrito de Haidian pelo crime de peculato, recebendo penas de prisão que variam de quatorze anos e seis meses a três anos, juntamente com multas correspondentes. A sentença já está em vigor.