Escândalo do Bitcoin Irrompe na China – Reporta Jornal Estatal Chinês

Feng, um ex-funcionário de uma plataforma de vídeos curtos, fraudou a empresa em 140 milhões de yuans (cerca de US$ 19 milhões) ao colaborar com parceiros externos usando informações privilegiadas, de acordo com um caso anunciado pela Procuradoria do Distrito de Haidian, em Pequim. Foi determinado que Feng e seus cúmplices converteram esse dinheiro em Bitcoin e o lavaram usando métodos de "mistura de moedas". Oito pessoas foram condenadas à prisão e multas. Mais de 90 Bitcoins foram apreendidos e entregues às autoridades. De acordo com o People's Daily, Feng era responsável por aprovar solicitações de prestadores de serviços e desenvolver e implementar políticas de incentivo para a plataforma de vídeos curtos para a qual trabalhava. Nas políticas de recompensas e incentivos que a empresa oferecia regularmente para estimular o crescimento, Feng explorou sua posição para criar brechas no sistema. Ele compartilhou essas brechas com seus parceiros externos, Tang e Yang, e transferiu milhões de yuans em incentivos usando documentos de inscrição falsificados. Várias empresas de fachada foram estabelecidas por indivíduos afiliados a Tang e Yang para ocultar os lucros corruptos. Essas empresas foram usadas para coletar os pagamentos de estímulo, que foram rapidamente canalizados para contas secretas controladas por Yang. Feng e seus associados usaram oito diferentes exchanges de criptomoedas estrangeiras para lavar o dinheiro, convertendo 140 milhões de yuans em criptomoedas. Uma parte significativa dos fundos, que se tornou difícil de rastrear por meio da mistura de moedas, foi convertida em Bitcoin. Feng e seus sete co-réus foram condenados pelo Tribunal Popular do Distrito de Haidian, em Pequim, a penas de prisão que variam de três a 14 anos e seis meses, bem como multas, por "desvio de dinheiro por abuso de função". O veredicto é final. A promotoria também apreendeu mais de 90 Bitcoins, compensando parcialmente a empresa por suas perdas. *Isto não é aconselhamento de investimento. [People's Daily]