Um funcionário de uma certa plataforma de vídeos curtos fraudou 140,00 milhões de yuans em bônus da empresa e usou moedas virtuais como o Bitcoin para lavagem de dinheiro.

Em 27 de julho, de acordo com o Diário do Povo, o Ministério Público do Distrito de Haidian, em Pequim, divulgou o "Livro Branco do Trabalho de Procuradoria Anticorrupção Comercial (2020-2024)", revelando um caso de corrupção comercial envolvendo 140,00 milhões de yuans. No caso, um funcionário de uma determinada empresa de plataforma de vídeos curtos, de nome Feng, em conluio com fornecedores externos, obteve fraudulentamente 140,00 milhões de yuans em bônus da empresa por meio de materiais de inscrição falsos. Para encobrir a fonte dos fundos, Feng instruiu cúmplices a usar 8 plataformas de negociação de moeda virtual estrangeiras para trocar o dinheiro roubado em lotes por moedas virtuais como Bitcoin, e usou a tecnologia de "mistura de moedas" para confundir o caminho da transação para lavar dinheiro. Através da revisão de dados eletrónicos, a procuradoria construiu um sistema de provas de "unificação de três fluxos" e recuperou com sucesso mais de 90 Bitcoins. No final, Feng e outros 7 indivíduos foram condenados a penas de prisão que variam de três a catorze anos e seis meses por peculato. A procuradoria salientou que a atual corrupção comercial apresenta uma tendência de "atualização de meios", como a utilização de moeda virtual para lavagem de dinheiro, e o campo da economia digital tornou-se uma área de alta incidência de corrupção comercial. [深潮 TechFlow]