Pequim desmantela caso de lavagem de dinheiro de 20,00 milhões de dólares em Bitcoin, recupera 92 BTC

O Tribunal Popular do Distrito de Haidian, em Pequim, recentemente solucionou com sucesso um grande caso de apropriação indébita envolvendo lavagem de dinheiro com Bitcoin. De acordo com o relatório, o valor envolvido no caso chegou a 140,0 milhões de yuans (aproximadamente 20,00 milhões de dólares americanos), e os principais membros do grupo criminoso eram funcionários da conhecida plataforma nacional de vídeos curtos Kuaishou. A investigação revelou que os suspeitos transferiram os ganhos ilícitos por meio de 8 bolsas de criptomoedas estrangeiras e serviços de mistura de moedas, tentando ocultar o fluxo de fundos. Após rastreamento técnico, as autoridades policiais recuperaram com sucesso 92 Bitcoins (no valor de aproximadamente 11,70 milhões de dólares americanos) e os devolveram à empresa vítima. O principal culpado, Feng, e seus 7 cúmplices foram condenados a penas de prisão que variam de 3 a 14 anos por peculato, e multas correspondentes foram impostas. [ChainCatcher]