Revelados detalhes de um caso de corrupção envolvendo 140 milhões de yuans em recompensas para uma plataforma de vídeos curtos em Pequim: uso de moeda virtual para lavar dinheiro e outros métodos para transferir dinheiro roubado

Notícias de 28 de julho, de acordo com um relatório recente do People's Daily, Feng, um ex-funcionário de uma empresa de plataforma de vídeos curtos no distrito de Haidian, em Pequim, aproveitou-se de sua posição para se conluiar com fornecedores externos dentro e fora da empresa e obteve ilegalmente 140 milhões de yuans em recompensas da empresa, reservando brechas na política de recompensas e vazando dados internos. Os suspeitos também transferiram o dinheiro roubado registrando empresas de fachada e lavando dinheiro com moedas virtuais. Entre eles, Feng instruiu Tang e Yang a usar 8 diferentes plataformas de negociação de moedas virtuais no exterior para trocar a enorme quantia de dinheiro fraudada por moedas virtuais como Bitcoin em lotes. A fim de cortar completamente a cadeia de rastreabilidade do fluxo de fundos, a gangue de Feng adotou um método mais secreto de "mistura de moedas", ou seja, confundir o caminho da transação de criptomoedas por meios técnicos para alcançar a proteção da "privacidade". No final, Feng e outros 7 foram condenados a penas de prisão de três a quatorze anos e seis meses, e multados. A sentença já entrou em vigor. A procuradoria lembra que, com o desenvolvimento da economia digital, os métodos de corrupção comercial estão em constante escalada, e as empresas precisam fortalecer a prevenção e o controle de riscos. [PANews]