China Desmantela Rede de Lavagem de Dinheiro de Bitcoin de US$20 milhões Ligada a Aplicativo no Estilo TikTok

As autoridades chinesas desmantelaram uma operação de lavagem de dinheiro com Bitcoin ($BTC) envolvendo funcionários da Kuaishou, a segunda maior plataforma de compartilhamento de vídeos no estilo TikTok do país. A China continua sendo um dos ambientes regulatórios mais rigorosos para criptomoedas em todo o mundo. Sua proibição quase total é motivada por preocupações com a estabilidade financeira, fuga de capitais, crimes e impacto ambiental. Funcionários da Kuaishou Presos por Esquema de Bitcoin de $20 Milhões O Ministério Público Popular do Distrito de Haidian, em Pequim, informou que pessoas de dentro da empresa desviaram quase 140 milhões de yuans (cerca de $20 milhões). Segundo relatos, eles usaram Bitcoin para ocultar e movimentar os fundos por meio de uma sofisticada rede de exchanges e mixers de criptomoedas. O caso revelou como o grupo canalizou os fundos roubados por meio de oito exchanges de criptomoedas estrangeiras, aproveitando os serviços de coin mixing para obscurecer o rastro da transação. Apesar de seus esforços, os investigadores rastrearam os fluxos e, por fim, recuperaram 92 $BTC, no valor de aproximadamente 89 milhões de yuans ($11,7 milhões), que foram devolvidos à empresa. Um promotor do Ministério Público de Haidian descreveu o caso como emblemático das novas tendências na corrupção digital. Feng, o principal perpetrador, e sete co-conspiradores foram condenados por peculato funcional. Suas sentenças variaram de três a quatorze anos de prisão, juntamente com penalidades financeiras. O veredicto, proferido pelo Tribunal Popular do Distrito de Haidian, enfatiza a crescente capacidade da China de rastrear ativos digitais, mesmo através de camadas de ferramentas de anonimato. Este caso é significativo além do tamanho dos fundos, refletindo uma tendência crescente em que a corrupção comercial está entrelaçada com tecnologias emergentes como criptomoedas. Isso permite que os perpetradores conduzam lavagem de dinheiro de alta tecnologia além do alcance regulatório tradicional. Recentemente, um tribunal de Pequim sentenciou o ex-funcionário financeiro Hao Gang a 11 anos de prisão por suborno e lavagem de dinheiro relacionada ao Bitcoin. O Ministério Público de Haidian divulgou recentemente um white paper sobre corrupção comercial, documentando 1.253 casos relacionados entre 2020 e 2024. As autoridades destacaram como muitos esquemas agora são coordenados com atores externos e dependem fortemente de ferramentas digitais para evitar o escrutínio. Este caso sinaliza a necessidade de as empresas de tecnologia e plataformas de criptomoedas fortalecerem os sistemas de monitoramento em meio ao aumento dos esforços de fiscalização. Enquanto isso, a posição da China em relação às criptomoedas permanece controversa. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC) classificou o mercado de ativos digitais como uma indústria indesejável. Nesse contexto, as províncias fecharam as operações de mineração. Da mesma forma, o governo chinês declarou todas as transações relacionadas a criptomoedas ilegais, solidificando a proibição e proibindo as exchanges estrangeiras de atender cidadãos chineses. A BeInCrypto noticiou uma decisão judicial chinesa de que a negociação de futuros de criptomoedas constitui jogo de azar, condenando funcionários da BKEX por “abrir um cassino”. Não obstante, o país possui uma capacidade comprovada de se ajustar às mudanças geopolíticas para sustentar seu domínio econômico. Dois desses esforços incluem um recente estímulo de $138 bilhões e ajustes nas taxas de recompra reversa. [BeInCrypto]