北京市海淀区検察院は、短編動画プラットフォームの元従業員であるFengが外部の商人と共謀し、内部データを漏洩して虚偽の申告を行い、1億4000万元の補助金を詐取したことを明らかにしました。横領された資金はシェル企業を通じて受け取られ、Bitcoinに換金され、「ミキシング」技術を使ってマネーロンダリングされ、その一部は彼が管理する口座に再び送金されました。Fengと他の6名は、3年から14年6か月の懲役刑と罰金を言い渡されました。90以上のBitcoinが回収され、判決は既に効力を持っています。[People's Daily]

北京の裁判所は、盗まれた資金2000万ドルが関与する暗号資産マネーロンダリング事件で7人に判決を下し、中国がデジタル資産に対する姿勢をどのように強化する可能性があるかについて新たな疑問を提起しています。地元メディアの報道によると、事件の中心人物は、海淀区に拠点を置く動画プラットフォームの元従業員です。検察当局は、この人物が社内の報酬プログラムに対する支配を悪用し、会社のデータを漏洩させ、申請プロセスを不正に操作して、1億4000万元（約1930万ドル）を偽のボーナスとして共犯者が運営する偽のベンダーのネットワークに流用したと主張しています。資金を受け取るためにゴースト会社が設立され、内部統制が回避され、証拠隠滅のために書類が偽造されました。その後、盗まれた資金は8つのオフショア暗号資産取引所を通じて移動され、Bitcoin（BTC）やその他のデジタル資産に変換されました。痕跡を隠すために、犯人たちはコインミキシングサービスを利用しました。これは暗号資産マネーロンダリングでよく使われる手口で、その後、資産の一部を人民元に換金し、個人の口座に隠しました。捜査官はデジタルフォレンジックを使って流れを解明し、現在の価格で約1100万ドル相当の90 BTC以上を回収しました。犯人たちは横領罪でも有罪となり、3年から14年半の懲役刑を言い渡されました。この事件は本質的には汚職事件でしたが、マネーロンダリングに暗号資産が使用されたことで、地元の業界に与える潜在的な影響について、より広範な疑問が生じています。中国は長年、デジタル資産に対して慎重で、しばしば制限的な姿勢を維持してきました。2021年の包括的な禁止措置の実施後、取引、マイニング、および関連活動は制限されています。ほんの数週間前、深セン市違法金融活動防止・取締タスクフォースは、デジタル資産に関連する詐欺の増加について公に警告を発しました。当局は、人民元に連動したトークンに関連する詐欺の急増を強調し、無許可の業者が暗号資産のバズワードを使って投資家を誘い込み、資金を洗浄し、違法な資金調達スキームを実行していると指摘しました。規制当局がこの地域でのステーブルコインへの関心の高まりに対応して、強硬な姿勢の一部を再検討しているという最近の噂にもかかわらず、2000万ドル規模のスキームのような事件は、その進展を後退させ、地元の業界への圧力を高めるより厳格な規則を促す可能性があります。規制当局は今回の取り締まりについてまだコメントしておらず、この事件が何らかの政策転換を引き起こすかどうか、またどのように引き起こすかはまだ不明です。

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中国が2,000万ドルのBTCマネーロンダリング組織を摘発、仮想通貨に対する姿勢は悪化するのか？

7月28日のニュースによると、北京の海淀区にあるショートビデオプラットフォーム会社の元従業員である馮という人物が、その地位を利用して外部サプライヤーと共謀し、報酬ポリシーの抜け穴を悪用し、内部データを漏洩させ、違法に1億4000万元の会社の報酬を横領しました。関係者はまた、ペーパーカンパニーの登録や仮想通貨のマネーロンダリングなどの方法で盗まれた資金を移転しました。馮は唐と楊に、横領した資金をBitcoinやその他の仮想通貨に徐々に変換するために、8つの異なる海外仮想通貨取引所を使用するように指示しました。 資金の流れのトレーサビリティを完全に断ち切るために、馮のグループはより秘密裏な「コインミキシング」方法を使用しました。これは、技術的な手段を通じて暗号通貨の取引経路を混乱させ、「プライバシー」保護を実現するものです。証拠に直面して、馮のグループは90以上の隠されたBitcoinを明け渡さざるを得なくなり、会社が一部の損失を回復するのに役立ちました。最終的に、馮と他の6人は、横領の罪で海淀区人民法院によって判決を受け、14年6ヶ月から3年の懲役と、それに応じた罰金が科せられました。判決は現在有効です。 [律动]

北京：短編動画プラットフォームでの1億4000万元人民元報酬詐欺事件の詳細が明らかに、不正資金を移転するために暗号通貨でマネーロンダリングに関与

7月28日、北京市海淀区にあるショートビデオプラットフォーム会社に勤務していた馮某という元従業員が、職務上の立場を利用して外部サプライヤーと共謀し、報奨金制度の抜け穴を悪用したり、内部データを漏洩させたりするなどの手段で、会社から1.4億元の報奨金を不正に取得した。事件に関与した者は、ペーパーカンパニーを設立したり、仮想通貨でマネーロンダリングをしたりする方法で不正に得た資金を移転した。その中で、馮某は唐某と楊某に指示し、それぞれ8つの異なる海外仮想通貨取引プラットフォームを利用して、騙し取った巨額の資金をBitcoinなどの仮想通貨に分割して交換させた。 資金の流れの追跡を完全に断ち切るため、馮某のグループはより隠蔽された「ミキシング」という手段を採用した。これは、技術的な手段で暗号通貨の取引経路を混同させ、「プライバシー」保護を実現するというものだ。証拠を突きつけられた馮某のグループは、隠匿していた90枚以上のBitcoinを提出せざるを得なくなり、会社は一部の損失を回復した。最終的に、馮某ら7名は職務横領罪で、海淀区人民法院から懲役14年6ヶ月から懲役3年の不定期刑を言い渡され、それぞれに相応の罰金が科せられた。現在、判決は確定している。 [律动]

北京の某短編動画プラットフォームにおける1.4億元の奨励金不正事件の詳細が明らかに。仮想通貨を利用したマネーロンダリングなどの方法で不正資金を移転。

7月28日、北京市海淀区にあるショートビデオプラットフォーム会社に勤務していた馮某という元従業員が、職務上の立場を利用して外部サプライヤーと共謀し、報奨金制度の抜け穴を悪用したり、内部データを漏洩したりするなどの手段を用いて、会社から1.4億元の報奨金を不正に取得しました。事件に関与した人物は、ペーパーカンパニーを設立したり、仮想通貨でマネーロンダリングをしたりする方法で不正に得た資金を移転しました。その中で、馮某は唐某と楊某に指示し、それぞれ8つの異なる海外仮想通貨取引プラットフォームを利用して、騙し取った巨額の資金を複数回に分けてBitcoinなどの仮想通貨に交換させました。 資金の流れの追跡を完全に断ち切るため、馮某のグループはより隠蔽された「ミキシング」という手段を用いました。これは、技術的な手段で暗号通貨の取引経路を混同させ、「プライバシー」保護を実現するものです。証拠を突きつけられた馮某のグループは、隠匿していた90枚以上のBitcoinを提出せざるを得なくなり、会社は一部の損失を回復しました。最終的に、馮某ら7人は職務横領罪で、海淀区人民法院から懲役14年6ヶ月から懲役3年の不定期刑を言い渡され、それぞれに相応の罰金が科せられました。現在、判決は確定しています。[律动]

北京の某短編動画プラットフォームにおける1.4億元の報奨金不正事件の詳細が明らかに。仮想通貨を利用したマネーロンダリングなどの方法で不正資金を移転。

北京市海淀区人民検察院は先日、Bitcoinを利用したマネーロンダリングの重大な職務横領事件を摘発しました。発表によると、この事件の涉案金額は1.4億人民元（約2000万ドル）に達し、犯罪グループの主要メンバーは中国国内の有名ショートビデオプラットフォーム快手の従業員でした。調査によると、犯罪容疑者は8つの海外暗号通貨取引所とミキシングサービスを通じて不正な収入を移転し、資金の流れを隠蔽しようとしました。技術的な追跡の結果、法執行機関は92枚のBitcoin（当時約1170万ドル相当）の回収に成功し、被害企業に返還されました。主犯の馮某とその7人の仲間は、職務横領罪で3年から14年の懲役刑を言い渡され、相応の罰金も科せられました。[链捕手]

北京、2000万米ドル相当のBitcoinマネーロンダリング事件を摘発、92 BTCを回収

北京市海淀区にあるショートビデオプラットフォーム会社に以前勤務していた馮某が、外部のサプライヤーと共謀し、報酬制度の抜け穴を利用したり、内部データを漏洩させたりするなどの手段で、1.4億元の報酬金を不正に取得しました。事件に関わる資金が移転される過程で、馮某は他人に指示し、8つの海外仮想通貨取引プラットフォームを利用して、資金をBitcoinなどの仮想資産に交換し、「ミキシング」方式で資金の流れを隠蔽しました。最終的に馮某ら7人は、懲役3年から14年6ヶ月の不定期刑と罰金刑を言い渡され、関連判決は既に確定しています。検察機関は、デジタル経済の背景下で企業はリスク管理を強化すべきであると注意を促しています。（人民日報） [人民日報]

短編動画プラットフォームの1.4億元報奨金不正事件の詳細が明らかに、仮想通貨によるマネーロンダリングと「ミキシング」による不正資金の移動に関与

7月28日のニュースによると、人民日報の最近の報道によると、北京の海淀区にあるショートビデオプラットフォーム会社の元従業員である馮は、その地位を利用して内外の外部サプライヤーと共謀し、報酬ポリシーの抜け穴を予約し、内部データを漏洩することにより、会社の1億4000万元の報酬を違法に取得しました。容疑者らはまた、シェル会社を登録し、仮想通貨でマネーロンダリングすることにより、盗まれたお金を移転しました。その中で、馮は唐と楊に、詐取した巨額の資金をBitcoinなどの仮想通貨にバッチで交換するために、8つの異なる海外仮想通貨取引プラットフォームを使用するように指示しました。資金の流れのトレーサビリティチェーンを完全に遮断するために、馮のギャングは、技術的な手段を通じて暗号通貨のトランザクションパスを混乱させ、「プライバシー」保護を実現する、より秘密の「ミキシング通貨」方式を採用しました。最終的に、馮と他の7人は、3年から14年6か月の懲役刑と罰金を科せられました。判決は現在、有効になっています。検察は、デジタル経済の発展に伴い、商業腐敗の手法が絶えずエスカレートしており、企業はリスクの防止と管理を強化する必要があると注意を促しています。[PANews]

北京のショートビデオプラットフォームの報酬をめぐる1億4000万元の不正事件の詳細が明らかに：仮想通貨で資金洗浄を行い、その他の方法で盗まれた資金を移転

中国当局は、同国2位のTikTok型動画共有プラットフォームであるKuaishouの従業員が関与したBitcoin（BTC）のマネーロンダリング組織を解体しました。中国は、世界的に見ても暗号通貨に対する規制環境が最も厳しい国の1つです。そのほぼ全面的な禁止は、金融の安定、資本逃避、犯罪、環境への影響に対する懸念によって推進されています。

Kuaishouの従業員が2000万ドルのBitcoinスキームで投獄される

北京の海淀区人民検察院は、社内の人間が約1億4000万元（約2000万ドル）を横領したと報告しました。伝えられるところによると、彼らはBitcoinを使用して、洗練された暗号通貨取引所とミキサーのネットワークを通じて資金を隠蔽し、移動させました。この事件は、グループが盗まれた資金を8つの海外暗号通貨取引所を通じて不正に流用し、取引の痕跡を曖昧にするためにコインミキシングサービスを利用した方法を明らかにしました。彼らの努力にもかかわらず、捜査官は流れを追跡し、最終的に8900万元（1170万ドル）相当の92 BTCを回収し、会社に返還しました。

海淀検察院の検察官は、この事件をデジタル汚職の新たな傾向の象徴であると述べました。主犯であるFengと7人の共謀者は、業務上横領で有罪判決を受けました。彼らの刑期は3年から14年の懲役、および経済的罰金でした。海淀区人民法院による判決は、匿名化ツールを重ねてもデジタル資産を追跡する中国の能力が高まっていることを強調しています。

この事件は、資金の規模を超えて重要であり、商業汚職が暗号のような新興技術と絡み合っているという上昇傾向を反映しています。これにより、犯罪者は従来の規制の範囲を超えてハイテクマネーロンダリングを行うことができます。最近、北京の裁判所は、元金融当局者のHao Gangに対し、贈収賄とBitcoin関連のマネーロンダリングで懲役11年の判決を下しました。海淀検察院は最近、商業汚職に関する白書を発表し、2020年から2024年までの1253件の関連事件を記録しました。当局は、多くのスキームが現在、外部の行為者と連携して調整され、監視を逃れるためにデジタルツールに大きく依存していることを強調しました。

この事件は、執行努力が高まる中、テクノロジー企業と暗号プラットフォームが監視システムを強化する必要があることを示しています。一方、中国の暗号に対する姿勢は依然として議論の余地があります。中国国家発展改革委員会（NDRC）は、デジタル資産市場を望ましくない産業として分類しました。このような状況下で、各省はマイニング事業を閉鎖しました。同様に、中国政府はすべての暗号関連取引を違法であると宣言し、禁止を強化し、海外の取引所が中国国民にサービスを提供することを禁止しました。BeInCryptoは、暗号先物取引がギャンブルに相当するという中国の裁判所の判決を報じ、BKEXの従業員を「カジノを開設した」として有罪にしました。それにもかかわらず、同国は経済的優位性を維持するために地政学的な変化に適応する実績のある能力を持っています。そのような取り組みの2つには、最近の1380億ドルの景気刺激策とリバースレポ金利の調整が含まれます。[BeInCrypto]

中国、TikTok風アプリに関連した2000万ドルのBitcoinマネーロンダリング組織を摘発

人民日報によると、北京市海淀区人民検察院は『反商業腐敗検察活動白書（2020年～2024年）』を発表し、1.4億元に及ぶ商業腐敗事件を明らかにした。[Foresight News]

ある短編動画プラットフォームの従業員が会社のボーナス1.4億元を騙し取り、仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行った。

7月27日、人民日報によると、北京市海淀区人民検察院は『反商業腐敗検察活動白書（2020年～2024年）』を発表し、1.4億元に関わる商業腐敗事件を明らかにした。事件では、ある短編動画プラットフォーム会社の従業員である馮某が外部サプライヤーと共謀し、虚偽の申請資料を通じて会社から1.4億元の奨励金を騙し取った。資金源を隠蔽するため、馮某は仲間に対し、8つの海外仮想通貨取引プラットフォームを利用して、贓金を複数回に分けてBitcoinなどの仮想通貨に交換させ、さらに「ミキシング」技術を用いて取引経路を混同させ、マネーロンダリングを行った。検察側は電子データ審査を通じて、「三流合一」の証拠体系を構築し、90枚以上のBitcoinを回収することに成功した。最終的に馮某ら7人は職務侵占罪で3年から14年6ヶ月の懲役刑を言い渡された。検察側は、現在の商業腐敗は仮想通貨を利用したマネーロンダリングなどの「手段の高度化」の傾向を示しており、デジタル経済分野が商業腐敗の多発地域になっていると指摘した。[深潮 TechFlow]

ある短編動画プラットフォームの従業員が会社から1.4億元（約28億円）のボーナスを騙し取り、Bitcoinなどの仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行った。

北京の海淀区検察は、ある短編動画プラットフォームの元従業員である馮某が外部の業者と共謀し、内部データの漏洩や虚偽申告などの手段を通じて1.4億元の補助金を騙し取ったことを明らかにしました。不正に得た資金は、ペーパーカンパニーを通じて受け取られた後、Bitcoinに交換され、「ミキシング」の手法でマネーロンダリングされ、一部の資金は再び彼の管理下にある口座に送金されました。馮某ら7人は、3年から14年6ヶ月の懲役と罰金刑を言い渡され、90枚以上のBitcoinが回収されました。判決は既に確定しています。[人民日报]

短編動画プラットフォームで1.4億元の汚職事件が発覚、従業員がBitcoinで「ミキシング」して資金洗浄

北京海淀区検察院が発表した事件によると、あるショートビデオプラットフォームの元従業員であるFengは、インサイダー情報を使って外部のパートナーと共謀し、会社から1億4000万元（約1900万ドル）を詐取した。Fengとその共犯者たちは、この金をBitcoinに換金し、「コインミキシング」の手法でマネーロンダリングしたと判断された。8人が懲役刑と罰金刑を言い渡された。90以上のBitcoinが押収され、当局に引き渡された。人民日報によると、Fengは、勤務していたショートビデオプラットフォームのサービスプロバイダーの申請を承認し、インセンティブポリシーを策定・実施する責任者だった。会社が成長を促進するために定期的に提供していた報酬およびインセンティブポリシーにおいて、Fengは自身の地位を利用してシステムの抜け穴を作り出した。彼はこれらの抜け穴を外部パートナーであるTangとYangに共有し、偽造された申請書類を使って数百万人民元相当のインセンティブを譲渡した。TangとYangの関係者が複数のペーパーカンパニーを設立し、不正な収益を隠蔽した。これらの会社は、刺激策の支払いを受け取るために利用され、その後、Yangが最終的に管理する秘密口座に迅速に送金された。Fengとその仲間は、1億4000万元の資金を暗号通貨に換金することでマネーロンダリングするために、8つの異なる海外暗号通貨取引所を利用した。コインミキシングによって追跡が困難になった資金のかなりの部分が、Bitcoinに換金された。Fengと彼の7人の共同被告は、北京海淀区人民法院によって、「職権乱用による横領」で、3年から14年6か月の懲役刑と罰金刑を言い渡された。判決は確定した。検察庁はまた、90以上のBitcoinを押収し、会社への損失の一部を補償した。*これは投資アドバイスではありません。[人民日報]

中国でBitcoinスキャンダルが勃発 - 中国国営新聞が報道

ショートビデオプラットフォームが1億4000万元の腐敗事件を暴露、従業員がBitcoinを使って「ミックスコイン」を行い資金洗浄

北京市海淀区检察院披露，一短视频平台前员工Feng与外部商家勾结，通过泄露内部数据和虚假申报，骗取了1.40亿元补贴。挪用的资金通过壳公司收取，转换为Bitcoin，并利用“混币”技术进行洗钱，部分资金随后又转回其控制的账户。Feng及其他六人被判处三年至十四年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。已追回90多个Bitcoin，判决已生效。[人民日报]

某短视频平台曝出1.40亿元腐败案件，员工利用Bitcoin进行“mix”操作以洗钱

北京市海淀區檢察院披露，一短視頻平臺前員工Feng與外部商家勾結，通過泄露內部數據和虛假申報，騙取了1.40億元補貼。挪用的資金通過殼公司收取，轉換爲Bitcoin，並利用“混幣”技術進行洗錢，部分資金隨後又轉回其控制的賬戶。Feng及其他六人被判處三年至十四年六個月不等的有期徒刑，並處罰金。已追回90多個Bitcoin，判決已生效。[人民日報]