北京の某短編動画プラットフォームにおける1.4億元の奨励金不正事件の詳細が明らかに。仮想通貨を利用したマネーロンダリングなどの方法で不正資金を移転。

7月28日、北京市海淀区にあるショートビデオプラットフォーム会社に勤務していた馮某という元従業員が、職務上の立場を利用して外部サプライヤーと共謀し、報奨金制度の抜け穴を悪用したり、内部データを漏洩させたりするなどの手段で、会社から1.4億元の報奨金を不正に取得した。事件に関与した者は、ペーパーカンパニーを設立したり、仮想通貨でマネーロンダリングをしたりする方法で不正に得た資金を移転した。その中で、馮某は唐某と楊某に指示し、それぞれ8つの異なる海外仮想通貨取引プラットフォームを利用して、騙し取った巨額の資金をBitcoinなどの仮想通貨に分割して交換させた。

資金の流れの追跡を完全に断ち切るため、馮某のグループはより隠蔽された「ミキシング」という手段を採用した。これは、技術的な手段で暗号通貨の取引経路を混同させ、「プライバシー」保護を実現するというものだ。証拠を突きつけられた馮某のグループは、隠匿していた90枚以上のBitcoinを提出せざるを得なくなり、会社は一部の損失を回復した。最終的に、馮某ら7名は職務横領罪で、海淀区人民法院から懲役14年6ヶ月から懲役3年の不定期刑を言い渡され、それぞれに相応の罰金が科せられた。現在、判決は確定している。