中国当局は、同国2位のTikTok型動画共有プラットフォームであるKuaishouの従業員が関与したBitcoin（$BTC）のマネーロンダリング組織を解体しました。中国は、世界的に見ても暗号通貨に対する規制環境が最も厳しい国の1つです。そのほぼ全面的な禁止は、金融の安定、資本逃避、犯罪、環境への影響に対する懸念によって推進されています。
Kuaishouの従業員が2000万ドルのBitcoinスキームで投獄される
北京の海淀区人民検察院は、社内の人間が約1億4000万元（約2000万ドル）を横領したと報告しました。伝えられるところによると、彼らはBitcoinを使用して、洗練された暗号通貨取引所とミキサーのネットワークを通じて資金を隠蔽し、移動させました。この事件は、グループが盗まれた資金を8つの海外暗号通貨取引所を通じて不正に流用し、取引の痕跡を曖昧にするためにコインミキシングサービスを利用した方法を明らかにしました。彼らの努力にもかかわらず、捜査官は流れを追跡し、最終的に8900万元（1170万ドル）相当の92 $BTCを回収し、会社に返還しました。
海淀検察院の検察官は、この事件をデジタル汚職の新たな傾向の象徴であると述べました。主犯であるFengと7人の共謀者は、業務上横領で有罪判決を受けました。彼らの刑期は3年から14年の懲役、および経済的罰金でした。海淀区人民法院による判決は、匿名化ツールを重ねてもデジタル資産を追跡する中国の能力が高まっていることを強調しています。
この事件は、資金の規模を超えて重要であり、商業汚職が暗号のような新興技術と絡み合っているという上昇傾向を反映しています。これにより、犯罪者は従来の規制の範囲を超えてハイテクマネーロンダリングを行うことができます。最近、北京の裁判所は、元金融当局者のHao Gangに対し、贈収賄とBitcoin関連のマネーロンダリングで懲役11年の判決を下しました。海淀検察院は最近、商業汚職に関する白書を発表し、2020年から2024年までの1253件の関連事件を記録しました。当局は、多くのスキームが現在、外部の行為者と連携して調整され、監視を逃れるためにデジタルツールに大きく依存していることを強調しました。
この事件は、執行努力が高まる中、テクノロジー企業と暗号プラットフォームが監視システムを強化する必要があることを示しています。一方、中国の暗号に対する姿勢は依然として議論の余地があります。中国国家発展改革委員会（NDRC）は、デジタル資産市場を望ましくない産業として分類しました。このような状況下で、各省はマイニング事業を閉鎖しました。同様に、中国政府はすべての暗号関連取引を違法であると宣言し、禁止を強化し、海外の取引所が中国国民にサービスを提供することを禁止しました。BeInCryptoは、暗号先物取引がギャンブルに相当するという中国の裁判所の判決を報じ、BKEXの従業員を「カジノを開設した」として有罪にしました。それにもかかわらず、同国は経済的優位性を維持するために地政学的な変化に適応する実績のある能力を持っています。そのような取り組みの2つには、最近の1380億ドルの景気刺激策とリバースレポ金利の調整が含まれます。[BeInCrypto]