北京：短編動画プラットフォームでの1億4000万元人民元報酬詐欺事件の詳細が明らかに、不正資金を移転するために暗号通貨でマネーロンダリングに関与

7月28日のニュースによると、北京の海淀区にあるショートビデオプラットフォーム会社の元従業員である馮という人物が、その地位を利用して外部サプライヤーと共謀し、報酬ポリシーの抜け穴を悪用し、内部データを漏洩させ、違法に1億4000万元の会社の報酬を横領しました。関係者はまた、ペーパーカンパニーの登録や仮想通貨のマネーロンダリングなどの方法で盗まれた資金を移転しました。馮は唐と楊に、横領した資金をBitcoinやその他の仮想通貨に徐々に変換するために、8つの異なる海外仮想通貨取引所を使用するように指示しました。

資金の流れのトレーサビリティを完全に断ち切るために、馮のグループはより秘密裏な「コインミキシング」方法を使用しました。これは、技術的な手段を通じて暗号通貨の取引経路を混乱させ、「プライバシー」保護を実現するものです。証拠に直面して、馮のグループは90以上の隠されたBitcoinを明け渡さざるを得なくなり、会社が一部の損失を回復するのに役立ちました。最終的に、馮と他の6人は、横領の罪で海淀区人民法院によって判決を受け、14年6ヶ月から3年の懲役と、それに応じた罰金が科せられました。判決は現在有効です。