北京の裁判所は、盗まれた資金2000万ドルが関与する暗号資産マネーロンダリング事件で7人に判決を下し、中国がデジタル資産に対する姿勢をどのように強化する可能性があるかについて新たな疑問を提起しています。地元メディアの報道によると、事件の中心人物は、海淀区に拠点を置く動画プラットフォームの元従業員です。検察当局は、この人物が社内の報酬プログラムに対する支配を悪用し、会社のデータを漏洩させ、申請プロセスを不正に操作して、1億4000万元（約1930万ドル）を偽のボーナスとして共犯者が運営する偽のベンダーのネットワークに流用したと主張しています。資金を受け取るためにゴースト会社が設立され、内部統制が回避され、証拠隠滅のために書類が偽造されました。その後、盗まれた資金は8つのオフショア暗号資産取引所を通じて移動され、Bitcoin（$BTC）やその他のデジタル資産に変換されました。痕跡を隠すために、犯人たちはコインミキシングサービスを利用しました。これは暗号資産マネーロンダリングでよく使われる手口で、その後、資産の一部を人民元に換金し、個人の口座に隠しました。捜査官はデジタルフォレンジックを使って流れを解明し、現在の価格で約1100万ドル相当の90 $BTC以上を回収しました。犯人たちは横領罪でも有罪となり、3年から14年半の懲役刑を言い渡されました。この事件は本質的には汚職事件でしたが、マネーロンダリングに暗号資産が使用されたことで、地元の業界に与える潜在的な影響について、より広範な疑問が生じています。中国は長年、デジタル資産に対して慎重で、しばしば制限的な姿勢を維持してきました。2021年の包括的な禁止措置の実施後、取引、マイニング、および関連活動は制限されています。ほんの数週間前、深セン市違法金融活動防止・取締タスクフォースは、デジタル資産に関連する詐欺の増加について公に警告を発しました。当局は、人民元に連動したトークンに関連する詐欺の急増を強調し、無許可の業者が暗号資産のバズワードを使って投資家を誘い込み、資金を洗浄し、違法な資金調達スキームを実行していると指摘しました。規制当局がこの地域でのステーブルコインへの関心の高まりに対応して、強硬な姿勢の一部を再検討しているという最近の噂にもかかわらず、2000万ドル規模のスキームのような事件は、その進展を後退させ、地元の業界への圧力を高めるより厳格な規則を促す可能性があります。規制当局は今回の取り締まりについてまだコメントしておらず、この事件が何らかの政策転換を引き起こすかどうか、またどのように引き起こすかはまだ不明です。