檢察官指控兩名男子參與運營一個國際騙局，該騙局導致6.5億美元被盜，並將投資者資金“消失”轉化爲數字資產。 美國司法部表示，來自佐治亞州和佛羅里達州的48歲Michael Shannon Sims，以及來自新澤西州和佛羅里達州的57歲Juan Carlos Reynoso，於週二被控共謀實施電信詐騙和共謀洗錢。 Sims是OmegaPro的創始人和推廣者，而Reynoso則負責該公司在拉丁美洲和美國的運營。 如果被判有罪，兩人每項指控均面臨最高20年監禁。 波多黎各地區美國檢察官W. Stephen Muldrow在聲明中表示，這兩人承諾高額回報，實際上挪用了數百萬美元資金。 Muldrow說：“我們將繼續致力於打擊針對美國受害者的國際金融騙局——包括在波多黎各——並通過刑事起訴和資產沒收追回非法收益。” 檢察官稱，Reynoso和Sims將OmegaPro運作爲一個多層次營銷計劃，客戶可以購買“投資套餐”，通過外匯交易在16個月內獲得300%的回報。檢察官稱，客戶被指導使用加密貨幣購買這些套餐。 兩人及其共謀者據稱通過發佈豪車、度假和服裝等炫富內容來展示財富，還在全球舉辦“奢華”活動，包括在迪拜標誌性摩天樓、世界最高建築哈利法塔上展示公司標誌。 檢察官表示：“這些推廣活動的目的是讓現有及潛在投資者相信OmegaPro是一家合法企業，提供通往財富和奢華生活方式的途徑。” 後來，OmegaPro稱遭遇黑客攻擊，但Reynoso及其他人向投資者保證他們的投資安全，並將轉移到另一個平臺。然而，檢察官指控稱，投資者無法從任何一方提取資金，而這些資金被轉入了由公司高管控制的加密貨幣錢包地址。 司法部刑事司負責人Matthew R. Galeotti在聲明中表示：“刑事司致力於起訴這些不法分子，爲他們衆多的受害者伸張正義。多虧了我們多機構和國際執法夥伴的辛勤工作，我們正帶頭打擊這些複雜且隱蔽的數字資產投資騙局。”