兩名男子被指控參與涉及外匯交易和加密貨幣的 6.50 億美元全球詐欺計畫

檢察官指控兩名男子涉嫌參與一項國際詐欺計畫，該計畫導致 6.50 億美元被盜，並將投資者的資金「消失」到數位資產中。

美國司法部表示，喬治亞州和佛羅里達州的 48 歲 Michael Shannon Sims 和紐澤西州和佛羅里達州的 57 歲 Juan Carlos Reynoso 週二被指控犯有共謀電匯詐欺和共謀洗錢罪。

Sims 是 OmegaPro 的創始人和推廣者，而 Reynoso 則領導該公司在拉丁美洲和美國的營運。

如果罪名成立，兩人每項罪名將面臨最高 20 年的監禁。

波多黎各地區美國檢察官 W. Stephen Muldrow 在一份聲明中表示，這兩人承諾提供超額回報，但實際上卻挪用了數百萬美元。

Muldrow 說：「我們仍然致力於瓦解針對美國受害者的國際金融詐欺計畫（包括在波多黎各），並透過刑事起訴和資產沒收來追回非法所得。」

檢察官表示，Reynoso 和 Sims 將 OmegaPro 作為一個多層次行銷計畫來運營，客戶可以購買「投資組合」，透過外匯交易在 16 個月內產生 300% 的回報。檢察官說，他們被指示使用 cryptocurrency 購買這些組合。

據稱，這兩人與同謀者一起，希望透過發布關於昂貴汽車、假期和衣服的訊息來展示他們的財富，並在全球舉辦「奢華」活動，包括在杜拜標誌性的摩天大樓、世界最高的建築哈里發塔上展示該公司的標誌。

檢察官說：「據稱，這些促銷活動的目的是說服現有和潛在的投資者，OmegaPro 是一家合法的企業，可以提供通往財富和奢華生活方式的途徑。」

後來，OmegaPro 表示它遭受了駭客攻擊，但 Reynoso 和其他人向投資者保證，他們的投資是安全的，並將轉移到另一個平台。然而，投資者無法從任何一個平台提取資金，資金被發送到由公司高管控制的加密貨幣錢包地址，檢察官聲稱。

司法部刑事司司長 Matthew R. Galeotti 在聲明中說：「刑事司致力於起訴這些不良行為者，並為他們的眾多受害者伸張正義。」「感謝我們多機構和國際執法合作夥伴的專注工作，我們正在領導打擊這些複雜而隱蔽的數位資產投資者詐欺的努力。」