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美國當局指控兩名加密貨幣創辦人涉及 6.50 億美元的詐騙案

由AI總結並翻譯
#DeFi
crypto.news
744字
2025年7月9日

美國當局指控兩名男子經營加密貨幣投資詐騙,欺騙了數千名投資者。根據週一公布的起訴書,共同創辦人 Michael Shannon Sims 和 Juan Carlos Reynoso 於 2019 年推出了一個虛假的投資平台,該計劃運行了數年,並在崩潰前吸納了超過 6.50 億美元。該平台名為 OmegaPro,承諾投資者在 16 個月內獲得高達 300% 的回報,聲稱精英交易員正在透過外匯市場產生利潤。這些資金以加密貨幣形式收取,透過內部人士控制的錢包轉移,然後悄悄地支付給頂級推廣者。為了使該項目看起來合法並吸引新的投資者,Sims 和 Reynoso 在拉丁美洲、歐洲和美國各地舉辦了浮華的活動。這兩人還在社交媒體上用豪華汽車和設計師品牌宣傳 OmegaPro,甚至將該公司的標誌投射到哈里發塔上。當該計劃開始崩潰時,OmegaPro 的共同創辦人聲稱它遭受了網路駭客攻擊。受害者被告知他們的資金正在轉移到一個名為 Broker Group 的新平台,作為重組工作的一部分。實際上,提款被切斷,用戶失去了在兩個平台上存取資金的權限。這兩名男子現在都面臨電匯詐欺和洗錢的指控,如果罪名成立,每人將面臨最高 40 年的監禁。此案是近年來最大的加密貨幣詐欺起訴案之一,正值全球金融主管機關加緊努力打擊數位資產詐騙之際。就在上週,英國金融行為監管局 (Financial Conduct Authority) 判處一項類似詐欺計劃的兩名幕後黑手合計 12 年的監禁。在該案中,創辦人推廣虛假的加密貨幣投資服務,利用信任並繞過監管保障措施。該計劃導致多名受害者損失約 150 萬英鎊。美國司法部刑事司司長在評論對 OmegaPro 的打擊時表示,當局將繼續追查以投資者為目標的加密貨幣詐欺計劃。「我們正在領導打擊這些複雜且隱蔽的數位資產投資者詐騙的努力,」他說,並補充說檢察官仍然致力於「為他們的眾多受害者伸張正義」。

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