美國聯邦檢察官指控 48 歲的 Michael Shannon Sims 和 57 歲的 Juan Carlos Reynoso 共謀實施電信詐欺和共謀洗錢。Sims 和 Reynoso 於 2019 年 1 月建立了 OmegaPro 多層次行銷計畫，指示投資者使用虛擬貨幣購買「投資套餐」，並承諾精英交易員將透過外匯交易產生巨額利潤，涉案規模達 6.5 億美元。[Foresight News]
