Le 14 juillet, The Block a rapporté que, selon les derniers documents du Département de la Justice des États-Unis, le PDG de MoonPay, Ivan Soto-Wright, et la CFO, Mouna Ammari Siala, pourraient avoir été victimes d'une affaire de fraude, ayant transféré plus de 250 000,00 USDT à un escroc nigérian. L'escroc s'est fait passer pour Steve Witkoff, co-président du comité d'inauguration de Trump, en utilisant une adresse e-mail trompeuse soigneusement conçue (remplaçant la lettre majuscule "I" par la lettre minuscule "l") pour réaliser la fraude. Selon les documents du Département de la Justice, le portefeuille impliqué a été identifié comme étant enregistré au nom d'Ehiremen Aigbokhan à Lagos, au Nigeria, et Tether a gelé environ 40 000,00 USDT. Au moment de la publication, MoonPay n'a pas encore répondu à cet incident. [TechFlow]

Selon les derniers documents du département de la Justice américain, Ivan Soto-Wright, PDG de la société de paiement en cryptomonnaies MoonPay, et Mouna Ammari Siala, directrice financière, pourraient avoir été victimes d'une escroquerie, ayant transféré plus de 250 000 $ USDT à un escroc nigérian. L'escroc s'est fait passer pour Steve Witkoff, coprésident du comité d'investiture de Trump, en utilisant une adresse électronique trompeuse (remplaçant la lettre majuscule "I" par la lettre minuscule "l") soigneusement conçue pour commettre la fraude. Les documents du département de la Justice montrent que le portefeuille impliqué a été identifié comme étant enregistré au nom de Ehiremen Aigbokhan à Lagos, au Nigeria, et que Tether a actuellement gelé environ 40 000 $ USDT. Au moment de la publication, MoonPay n'avait pas encore répondu à cet événement. (The Block) [Rapport quotidien d'Odaily Planet]

USDT

Un dirigeant de MoonPay aurait transféré par erreur 250 000 $ à des escrocs nigérians

Le 14 juillet, selon The Block, de nouveaux documents du ministère de la Justice américain révèlent que le PDG de la société de paiement crypto MoonPay, Ivan Soto-Wright, et la directrice financière, Mouna Ammari Siala, pourraient avoir été victimes d'une escroquerie, ayant transféré plus de 250 000 $USDT à un escroc nigérian. L'escroc s'est fait passer pour Steve Witkoff, coprésident du comité d'investiture de Trump, en utilisant une adresse e-mail trompeuse sophistiquée (remplaçant la lettre majuscule "I" par la lettre minuscule "l") pour commettre la fraude. Les documents du ministère de la Justice indiquent que le portefeuille impliqué a été identifié comme étant enregistré au nom d'Ehiremen Aigbokhan à Lagos, au Nigeria, et que Tether a actuellement gelé environ 40 000 $USDT. Au moment de la publication, MoonPay n'avait pas encore répondu à cet événement. [TechFlow]

Principaux points à retenir : MoonPay a été victime d'une escroquerie de grande envergure ciblant son PDG et sa directrice financière, malgré son expansion récente dans les 50 États américains, ce qui met en évidence l'autre facette de l'adoption des cryptomonnaies.

Une escroquerie en ligne élaborée a récemment incité deux hauts dirigeants de MoonPay à perdre plus de 250 000 $, selon un document du département de la Justice des États-Unis.

Le document indique que l'escroquerie impliquait 40 350 USDT, maintenant gelés dans des comptes Tether et faisant l'objet d'efforts de recouvrement par le gouvernement.

Bien que le document n'identifie les victimes que par les noms d'« Ivan » et « Mouna », le média spécialisé dans les cryptomonnaies NOTUS a rapporté qu'il s'agissait probablement d'Ivan Soto-Wright, cofondateur et PDG de MoonPay, et de Mouna Ammari Siala, la directrice financière de l'entreprise.

Les escrocs auraient convaincu les dirigeants de transférer des fonds vers un compte qu'ils croyaient appartenir au promoteur immobilier Steve Witkoff, un ancien coprésident du comité inaugural de Donald Trump en 2017.

À ce sujet, le document du DOJ ajoute que les dirigeants de MoonPay sont victimes d'une escroquerie. Les autorités soupçonnent Aigbokhan d'avoir orchestré l'escroquerie impliquant 40 350 USDT et des transferts d'argent transfrontaliers aux États-Unis.

Inutile de dire que cette affaire survient à un moment crucial pour MoonPay, car l'entreprise a récemment réalisé d'importants progrès en matière de réglementation.

Après avoir été initialement lancée dans seulement quelques États américains, MoonPay a obtenu la prestigieuse BitLicense du New York Department of Financial Services (NYDFS).

Cette approbation a permis à l'entreprise d'opérer légalement dans les 50 États, une étape essentielle pour toute entreprise de crypto visant une crédibilité nationale et un accès plus large au marché.

Il reste à voir comment MoonPay va aller de l'avant, notamment en termes de confiance des utilisateurs et d'intégrité de la plateforme.

Le côté obscur de l'adoption des cryptomonnaies

Les escroqueries liées aux cryptomonnaies sont devenues de plus en plus sophistiquées au cours des dernières années, 2024 étant l'année des menaces graves.

Le dernier rapport IC3 du FBI a révélé que les Américains ont perdu un montant record de 9,3 milliards de dollars à cause de telles fraudes. Il s'agit d'une forte augmentation de 66 % par rapport à 2023.

Cette augmentation des escroqueries met en évidence une chose : il est urgent de renforcer la surveillance réglementaire à mesure que l'espace des actifs numériques se développe. [NOTUS]

Des cadres de MoonPay victimes d'une escroquerie crypto de 250 000 $ : « Comptes provenant du Nigeria »

Le 13 juillet, selon TheBlock, un document du ministère américain de la Justice a révélé que deux personnes avaient envoyé plus de 250 000 USDT à l’adresse d’un portefeuille associé à un escroc nigérian, croyant faire un don au comité d’investiture présidentielle de Trump. Les victimes sont identifiées comme « Ivan » et « Mouna ». Il s’agit d’Ivan Soto-Wright, le PDG de la société de paiement en cryptomonnaies MoonPay, et de Mouna Ammari Siala, la directrice financière. L’un des portefeuilles impliqués dans cette transaction frauduleuse avait déjà été confirmé comme appartenant à Soto-Wright, tandis que le portefeuille recevant les fonds est enregistré au nom du Nigérian Ehiremen Aigbokhan. [BlockBeats]

Un dirigeant de MoonPay aurait perdu plus de 250 000 $ au profit d’un escroc nigérian

Le 13 juillet, selon TheBlock, un document du ministère de la Justice américain révèle que deux personnes ont envoyé plus de 250 000 USDT à une adresse de portefeuille liée à des escrocs nigérians, pensant à tort qu’elles faisaient un don au comité d’investiture du président Trump. Les victimes sont identifiées comme « Ivan » et « Mouna », tandis que le PDG de la société de paiement crypto MoonPay est Ivan Soto-Wright et la directrice financière est Mouna Ammari Siala. Un portefeuille impliqué dans cette transaction frauduleuse avait déjà été identifié comme appartenant à Soto-Wright, et le portefeuille recevant ces fonds est enregistré au nom d’un Nigérian nommé Ehiremen Aigbokhan. [BlockBeats]

Des cadres de MoonPay auraient été escroqués de plus de 250 000 $ par des fraudeurs nigérians

Le 13 juillet, selon TheBlock, un document du ministère de la Justice américain révèle que deux personnes ont envoyé plus de 250 000 USDT à une adresse de portefeuille liée à des escrocs nigérians, pensant à tort qu'elles faisaient un don au comité d'investiture du président Trump. Les victimes sont identifiées comme « Ivan » et « Mouna », tandis que le PDG de la société de paiement crypto MoonPay est Ivan Soto-Wright et la directrice financière est Mouna Ammari Siala. Un portefeuille impliqué dans cette transaction frauduleuse avait déjà été identifié comme appartenant à Soto-Wright, et le portefeuille recevant ces fonds est enregistré au nom du Nigérian Ehiremen Aigbokhan. [BlockBeats]

Le 13 juillet (UTC+8), selon MetaEra, le 13 juillet (UTC+8), un document déposé par le ministère américain de la Justice révèle qu'Ivan Soto-Wright, PDG de la société de paiement crypto Moonpay, et Mouna Ammari Siala, directrice financière, ont versé plus de 250 000 $ à une adresse de portefeuille associée à un escroc nigérian, pensant à tort qu'il s'agissait d'un don au comité d'investiture du président Trump. Dans l'adresse électronique de l'escroc, steve_witkoff@t47lnaugural.com, la lettre « L » était en minuscule au lieu d'un « I » majuscule. (Source : PANews) [MetaEra]

Deux hauts responsables de la société de paiement crypto MoonPay auraient transféré par erreur 250 000 $ vers une fausse adresse de phishing

Selon The Block, NOTUS a déclaré qu'un document déposé par le ministère américain de la Justice dans le but de récupérer des cryptomonnaies obtenues par des moyens frauduleux pourrait avoir révélé par inadvertance que les victimes de l'escroquerie étaient le PDG et le directeur financier de la société de paiements cryptographiques MoonPay. [Foresight News]

Selon des documents du ministère de la Justice américain, des cadres de MoonPay auraient versé 250 000 $ à des escrocs nigérians.

Selon un document du ministère de la Justice américain, le PDG de MoonPay, Ivan Soto-Wright, et la directrice financière, Mouna Ammari Siala, seraient devenus victimes d'une escroquerie cryptographique, ayant transféré plus de 250 000 $ USDT à un escroc se faisant passer pour le coprésident du comité d'investiture de Trump. L'escroc s'est fait passer pour Steve Witkoff, en remplaçant le « I » majuscule de l'adresse électronique par un « l » minuscule pour commettre la fraude. (The Block)

Un cadre de MoonPay aurait été victime d'une escroquerie crypto, transférant par erreur plus de 250 000 $ en USDT à un imposteur

Un dépôt du ministère de la Justice visant à récupérer des cryptomonnaies obtenues frauduleusement pourrait avoir révélé par inadvertance les victimes de l'escroquerie : le PDG et la directrice financière de la société de paiement crypto MoonPay, comme l'a rapporté NOTUS en premier.Le dépôt, qui vise à saisir environ 40 350,00 $ en USDT gelés par Tether, révèle que deux victimes ont envoyé 250 300,00 $ en USDT à une personne se faisant passer pour Steve Witkoff, coprésident du comité d'investiture du président Trump. Cependant, les documents obtenus auprès de Binance ont révélé que le portefeuille qui a reçu les fonds était enregistré au nom d'Ehiremen Aigbokhan, un homme basé à Lagos, au Nigeria.Les victimes sont identifiées dans le dépôt uniquement comme « Ivan » et « Mouna ». Cependant, comme NOTUS l'a remarqué, le PDG de la société de paiement crypto Moonpay est Ivan Soto-Wright et sa directrice financière est Mouna Ammari Siala. De plus, un portefeuille impliqué dans la transaction de 250 300,00 $ est répertorié par Etherscan comme un portefeuille MoonPay.Une autre action en justice intentée en 2023 alléguait que Soto-Wright avait utilisé le même portefeuille pour financer un portefeuille personnel. MoonPay n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de The Block.Alors que certaines escroqueries dans le domaine des cryptomonnaies ont des exploits on-chain sophistiqués à leur origine, cette escroquerie semble être plus simple : l'e-mail de l'escroc, [email protected], contenait un « l » minuscule au lieu d'un « I » majuscule, une tactique courante utilisée pour déguiser une adresse en une autre, car les deux lettres se ressemblent dans de nombreuses polices sans empattement. L'escroc a utilisé une autre adresse déguisée de manière similaire : [email protected].« Les données de géolocalisation IP ont constamment montré que les e-mails provenant de ces comptes provenaient du Nigeria, et non des États-Unis », indique le dépôt. « Il est apparu probable qu'Aigbokhan ait reçu un transfert international de fonds des États-Unis vers le Nigeria à la suite de son activité frauduleuse. »En juin, MoonPay a reçu l'autorisation d'offrir ses services dans les 50 États américains après avoir reçu une BitLicense des autorités de régulation de New York.

Selon un dépôt du DoJ, des dirigeants de MoonPay pourraient avoir envoyé 250 000 $ à un escroc nigérian

Un dirigeant de MoonPay soupçonné d'avoir transféré par erreur 250 000 $ à des escrocs nigérians.

7月14日，The Block报道称，根据美国司法部最新文件，MoonPay的CEO Ivan Soto-Wright和CFO Mouna Ammari Siala可能成为一起诈骗案件的受害者，向一名尼日利亚诈骗犯转账超过25万美元USDT。该诈骗犯冒充特朗普就职委员会联合主席Steve Witkoff，使用了一个精心伪造的欺诈邮箱地址（将大写字母“I”替换为小写字母“l”）实施诈骗。根据司法部文件，涉案钱包已被确定注册在尼日利亚拉各斯的Ehiremen Aigbokhan名下，Tether已冻结约4万美元USDT。截至发稿时，MoonPay尚未对此事件作出回应。[TechFlow]

MoonPay一名高管疑似误将25万美元转账给了尼日利亚诈骗团伙

7月14日，The Block報道稱，根據美國司法部最新文件，MoonPay的CEO Ivan Soto-Wright和CFO Mouna Ammari Siala可能成爲一起詐騙案件的受害者，向一名尼日利亞詐騙犯轉賬超過25萬美元USDT。該詐騙犯冒充特朗普就職委員會聯合主席Steve Witkoff，使用了一個精心僞造的欺詐郵箱地址（將大寫字母“I”替換爲小寫字母“l”）實施詐騙。根據司法部文件，涉案錢包已被確定註冊在尼日利亞拉各斯的Ehiremen Aigbokhan名下，Tether已凍結約4萬美元USDT。截至發稿時，MoonPay尚未對此事件作出迴應。[TechFlow]