Selon un dépôt du DoJ, des dirigeants de MoonPay pourraient avoir envoyé 250 000 $ à un escroc nigérian
Un dépôt du ministère de la Justice visant à récupérer des cryptomonnaies obtenues frauduleusement pourrait avoir révélé par inadvertance les victimes de l'escroquerie : le PDG et la directrice financière de la société de paiement crypto MoonPay, comme l'a rapporté NOTUS en premier.
Le dépôt, qui vise à saisir environ 40 350,00 $ en $USDT gelés par Tether, révèle que deux victimes ont envoyé 250 300,00 $ en $USDT à une personne se faisant passer pour Steve Witkoff, coprésident du comité d'investiture du président Trump. Cependant, les documents obtenus auprès de Binance ont révélé que le portefeuille qui a reçu les fonds était enregistré au nom d'Ehiremen Aigbokhan, un homme basé à Lagos, au Nigeria.
Les victimes sont identifiées dans le dépôt uniquement comme « Ivan » et « Mouna ». Cependant, comme NOTUS l'a remarqué, le PDG de la société de paiement crypto Moonpay est Ivan Soto-Wright et sa directrice financière est Mouna Ammari Siala. De plus, un portefeuille impliqué dans la transaction de 250 300,00 $ est répertorié par Etherscan comme un portefeuille MoonPay.
Une autre action en justice intentée en 2023 alléguait que Soto-Wright avait utilisé le même portefeuille pour financer un portefeuille personnel. MoonPay n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de The Block.
Alors que certaines escroqueries dans le domaine des cryptomonnaies ont des exploits on-chain sophistiqués à leur origine, cette escroquerie semble être plus simple : l'e-mail de l'escroc, [email protected], contenait un « l » minuscule au lieu d'un « I » majuscule, une tactique courante utilisée pour déguiser une adresse en une autre, car les deux lettres se ressemblent dans de nombreuses polices sans empattement. L'escroc a utilisé une autre adresse déguisée de manière similaire : [email protected].
« Les données de géolocalisation IP ont constamment montré que les e-mails provenant de ces comptes provenaient du Nigeria, et non des États-Unis », indique le dépôt. « Il est apparu probable qu'Aigbokhan ait reçu un transfert international de fonds des États-Unis vers le Nigeria à la suite de son activité frauduleuse. »
En juin, MoonPay a reçu l'autorisation d'offrir ses services dans les 50 États américains après avoir reçu une BitLicense des autorités de régulation de New York.