Des cadres de MoonPay victimes d'une escroquerie crypto de 250 000 $ : « Comptes provenant du Nigeria »

Principaux points à retenir : MoonPay a été victime d'une escroquerie de grande envergure ciblant son PDG et sa directrice financière, malgré son expansion récente dans les 50 États américains, ce qui met en évidence l'autre facette de l'adoption des cryptomonnaies.

Une escroquerie en ligne élaborée a récemment incité deux hauts dirigeants de MoonPay à perdre plus de 250 000 $, selon un document du département de la Justice des États-Unis.

Le document indique que l'escroquerie impliquait 40 350 $USDT, maintenant gelés dans des comptes Tether et faisant l'objet d'efforts de recouvrement par le gouvernement.

Bien que le document n'identifie les victimes que par les noms d'« Ivan » et « Mouna », le média spécialisé dans les cryptomonnaies NOTUS a rapporté qu'il s'agissait probablement d'Ivan Soto-Wright, cofondateur et PDG de MoonPay, et de Mouna Ammari Siala, la directrice financière de l'entreprise.

Les escrocs auraient convaincu les dirigeants de transférer des fonds vers un compte qu'ils croyaient appartenir au promoteur immobilier Steve Witkoff, un ancien coprésident du comité inaugural de Donald Trump en 2017.

À ce sujet, le document du DOJ ajoute que les dirigeants de MoonPay sont victimes d'une escroquerie. Les autorités soupçonnent Aigbokhan d'avoir orchestré l'escroquerie impliquant 40 350 $USDT et des transferts d'argent transfrontaliers aux États-Unis.

Inutile de dire que cette affaire survient à un moment crucial pour MoonPay, car l'entreprise a récemment réalisé d'importants progrès en matière de réglementation.

Après avoir été initialement lancée dans seulement quelques États américains, MoonPay a obtenu la prestigieuse BitLicense du New York Department of Financial Services (NYDFS).

Cette approbation a permis à l'entreprise d'opérer légalement dans les 50 États, une étape essentielle pour toute entreprise de crypto visant une crédibilité nationale et un accès plus large au marché.

Il reste à voir comment MoonPay va aller de l'avant, notamment en termes de confiance des utilisateurs et d'intégrité de la plateforme.

Le côté obscur de l'adoption des cryptomonnaies

Les escroqueries liées aux cryptomonnaies sont devenues de plus en plus sophistiquées au cours des dernières années, 2024 étant l'année des menaces graves.

Le dernier rapport IC3 du FBI a révélé que les Américains ont perdu un montant record de 9,3 milliards de dollars à cause de telles fraudes. Il s'agit d'une forte augmentation de 66 % par rapport à 2023.

Cette augmentation des escroqueries met en évidence une chose : il est urgent de renforcer la surveillance réglementaire à mesure que l'espace des actifs numériques se développe. [NOTUS]