Selon des documents du ministère de la Justice américain, des cadres de MoonPay auraient versé 250 000 $ à des escrocs nigérians.

Selon The Block, NOTUS a déclaré qu'un document déposé par le ministère américain de la Justice dans le but de récupérer des cryptomonnaies obtenues par des moyens frauduleux pourrait avoir révélé par inadvertance que les victimes de l'escroquerie étaient le PDG et le directeur financier de la société de paiements cryptographiques MoonPay. [Foresight News]