La Fiscalía del Distrito Haidian en Beijing reveló que un exempleado de una plataforma de videos cortos, Feng, coludió con comerciantes externos para defraudar 140 millones de yuanes en subsidios mediante la filtración de datos internos y declaraciones falsas. El dinero malversado fue recibido a través de empresas pantalla, convertido en Bitcoin y lavado mediante técnicas de "mezcla", transfiriendo posteriormente parte de los fondos a cuentas controladas por él. Feng y otras seis personas fueron sentenciadas a penas de prisión que van desde los tres hasta los catorce años y seis meses, junto con multas. Se recuperaron más de 90 Bitcoins, y la sentencia ha entrado en vigor. [People's Daily]

Un tribunal de Pekín ha condenado a siete personas por un caso de blanqueo de criptomonedas en el que se vieron implicados 20 millones de dólares en fondos robados, lo que plantea nuevas preguntas sobre cómo podría China endurecer su postura sobre los activos digitales. Según informes locales, en el centro del caso se encuentra un antiguo empleado de una plataforma de vídeo con sede en el distrito de Haidian. Los fiscales alegan que el individuo abusó de su control sobre los programas internos de recompensas, filtrando datos de la empresa y manipulando los procesos de solicitud para desviar 140 millones de yuanes, aproximadamente 19.3 millones de dólares, en bonificaciones falsas a una red de proveedores falsos gestionada por sus cómplices. Se crearon empresas fantasma para recibir los fondos, se eludieron los controles internos y se falsificaron documentos para encubrir las huellas. Los fondos robados se transfirieron a través de ocho bolsas de criptomonedas en el extranjero, se convirtieron en Bitcoin ( BTC ) y otros activos digitales. Para ocultar el rastro, los autores utilizaron servicios de mezcla de monedas, una táctica común en el blanqueo de criptomonedas, antes de convertir algunos de los activos de nuevo en yuanes y ocultarlos en cuentas privadas. Los investigadores lograron descifrar el flujo utilizando la informática forense y recuperaron más de 90 BTC, por valor de unos 11 millones de dólares a precios actuales. Los autores también fueron condenados por malversación de fondos, y sentenciados a penas de prisión que oscilan entre los tres y los catorce años y medio. Si bien este incidente fue un caso de corrupción en su esencia, el uso de criptomonedas para el blanqueo plantea ahora cuestiones más amplias sobre las posibles implicaciones para la industria local. China ha mantenido durante mucho tiempo una postura cautelosa, a menudo restrictiva, hacia los activos digitales. El comercio, la minería y las actividades relacionadas están restringidas, tras la aplicación de una prohibición general en 2021. Hace apenas unas semanas, el Grupo de Trabajo Municipal de Shenzhen para la Prevención y la Lucha contra las Actividades Financieras Ilegales emitió una advertencia pública sobre el aumento del fraude relacionado con los activos digitales. Los funcionarios destacaron un aumento de las estafas relacionadas con tokens vinculados al yuan, con operadores sin licencia que utilizan palabras de moda de las criptomonedas para atraer a los inversores, blanquear dinero y llevar a cabo planes ilegales de recaudación de fondos. A pesar de los recientes rumores de que los reguladores están reconsiderando partes de su postura de línea dura en respuesta al creciente interés por las stablecoins en la región, casos como el plan de 20 millones de dólares corren el riesgo de hacer retroceder ese progreso, lo que podría provocar normas más estrictas que aumenten la presión sobre la industria local. Los reguladores aún no se han pronunciado sobre la represión, y queda por ver si el caso desencadenará algún cambio de política o cómo lo hará.

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China desmantela una red de lavado de BTC de 20 millones de dólares, ¿empeorará la postura sobre las criptomonedas?

Noticias, 28 de julio. Un exempleado de una empresa de plataforma de vídeos cortos en el distrito de Haidian, Pekín, llamado Feng, se aprovechó de su posición para coludir con proveedores externos, explotar lagunas en la política de recompensas, filtrar datos internos y malversar ilegalmente 140 millones de yuanes en recompensas de la empresa. Los individuos involucrados también transfirieron los fondos robados a través de métodos como el registro de empresas fantasma y el lavado de dinero con divisas virtuales. Feng instruyó a Tang y Yang para que utilizaran 8 diferentes bolsas de divisas virtuales en el extranjero para convertir gradualmente los fondos malversados en Bitcoin y otras divisas virtuales. Con el fin de cortar por completo la trazabilidad del flujo de fondos, el grupo de Feng utilizó un método de "mezcla de monedas" más encubierto, que confunde la ruta de transacción de la criptomoneda a través de medios técnicos para lograr la protección de la "privacidad". Ante las pruebas, el grupo de Feng tuvo que entregar más de 90 Bitcoins ocultos, lo que ayudó a la empresa a recuperar algunas pérdidas. Al final, Feng y otros 6 fueron condenados por el Tribunal Popular del Distrito de Haidian por el delito de malversación, recibiendo penas de prisión que oscilan entre los catorce años y seis meses y los tres años, junto con las correspondientes multas. La sentencia ya está en vigor. [BlockBeats]

Pekín: Se revelan detalles de un caso de fraude de recompensa de 140 millones de RMB en una plataforma de vídeos cortos, que implica el lavado de dinero con criptomonedas para transferir fondos ilícitos

El 28 de julio, Feng, un exempleado de una empresa de plataforma de vídeos cortos en el distrito de Haidian, Beijing, coludió con proveedores externos aprovechándose de su posición para extraer ilegalmente 140 millones de yuanes en bonificaciones de la empresa mediante la reserva de lagunas en las políticas de bonificación y la filtración de datos internos. Los implicados también transfirieron fondos robados mediante el registro de empresas fantasma y el blanqueo de dinero con criptomonedas. Entre ellos, Feng instruyó a Tang y Yang para que utilizaran 8 plataformas diferentes de comercio de criptomonedas en el extranjero para convertir por lotes los enormes fondos defraudados en criptomonedas como Bitcoin. Para cortar por completo la cadena de rastreo del flujo de fondos, la banda de Feng empleó un método de "mezcla de monedas" más encubierto, es decir, confundir las rutas de las transacciones de criptomonedas mediante medios técnicos para lograr la protección de la "privacidad". Ante las pruebas, la banda de Feng tuvo que entregar más de 90 Bitcoins ocultos, lo que permitió a la empresa recuperar parte de las pérdidas. Finalmente, Feng y otros 7 fueron condenados por el Tribunal Popular del Distrito de Haidian a penas de prisión que oscilan entre los catorce años y seis meses y los tres años por el delito de apropiación indebida, y todos fueron multados con las correspondientes multas. Actualmente, la sentencia ha entrado en vigor. [BlockBeats]

Se revelan detalles de un caso de corrupción de 140 millones de yuanes en una plataforma de vídeos cortos de Pekín, en el que se utilizaban métodos como el lavado de dinero con criptomonedas para transferir fondos robados.

El 28 de julio, Feng, un antiguo empleado de una empresa de plataformas de vídeos cortos en el distrito de Haidian, Pekín, coludió con proveedores externos aprovechándose de su puesto de trabajo para extraer ilegalmente 140,00 millones de yuanes en bonificaciones de la empresa mediante la reserva de lagunas en las políticas de bonificación y la filtración de datos internos. Los implicados también transfirieron fondos robados mediante el registro de empresas fantasma y el blanqueo de dinero con criptomonedas. Entre ellos, Feng instruyó a Tang y Yang para que utilizaran 8 plataformas diferentes de negociación de criptomonedas en el extranjero para convertir por lotes los enormes fondos defraudados en criptomonedas como Bitcoin. Para cortar por completo la cadena de rastreo del flujo de fondos, la banda de Feng empleó un método más encubierto de "mezcla de monedas", es decir, confundir las rutas de las transacciones de criptomonedas por medios técnicos para lograr la protección de la "privacidad". Ante las pruebas, la banda de Feng no tuvo más remedio que entregar las más de 90 monedas de Bitcoin ocultas, lo que permitió a la empresa recuperar parte de sus pérdidas. Finalmente, Feng y otros 7 fueron condenados por el Tribunal Popular del Distrito de Haidian a penas de prisión que oscilan entre los catorce años y seis meses y los tres años por el delito de apropiación indebida, y todos fueron multados con las correspondientes multas. La sentencia es ahora firme. [律动]

Se revelan detalles de un caso de corrupción de 140,0 millones de yuanes en una plataforma de vídeos cortos de Pekín, en el que se utilizaban métodos como el blanqueo de dinero con criptomonedas para transferir fondos robados.

La Fiscalía Popular del Distrito de Haidian en Pekín resolvió recientemente un importante caso de malversación en el que se utilizaba Bitcoin para blanquear dinero. Según los informes, el caso involucró hasta 140,000,000 de yuanes (aproximadamente $20,000,000.00 de dólares), y los principales miembros del grupo criminal eran empleados de Kuaishou, una conocida plataforma nacional de videos cortos. La investigación reveló que los sospechosos transfirieron ganancias ilícitas a través de 8 exchanges de criptomonedas en el extranjero y servicios de mezcla de monedas, en un intento por ocultar el flujo de fondos. Tras el rastreo técnico, las autoridades lograron recuperar 92 Bitcoins (con un valor aproximado de $11,700,000.00 de dólares) y los devolvieron a la empresa víctima. El autor intelectual, Feng, y sus 7 cómplices fueron condenados a penas de prisión de entre 3 y 14 años por el delito de malversación, y se les impusieron las multas correspondientes. [ChainCatcher]

Pekín desmantela una operación de lavado de dinero con Bitcoin por valor de 20,00 millones de dólares y recupera 92 BTC

Feng, un exempleado de una empresa de plataformas de vídeos cortos en el distrito de Haidian, Pekín, se coludió con proveedores externos para obtener ilegalmente 140 millones de yuanes en bonificaciones aprovechando lagunas en las políticas de bonificación y filtrando datos internos. Durante el proceso de transferencia de los fondos implicados, Feng ordenó a otros que utilizaran 8 plataformas de negociación de divisas virtuales en el extranjero para convertir los fondos en activos virtuales como Bitcoin, y encubrió el flujo de fondos mediante el método de "mezcla de divisas". Finalmente, Feng y otras 6 personas fueron condenadas a penas de prisión que oscilan entre tres y catorce años y seis meses, así como a multas, y las sentencias pertinentes ya han entrado en vigor. La fiscalía recuerda que las empresas deben reforzar el control de riesgos en el contexto de la economía digital. (Diario del Pueblo) [人民日报]

Se revelan detalles de un caso de corrupción de 140,0 millones de yuanes en una plataforma de vídeos cortos, que involucra lavado de dinero con criptomonedas y transferencia de fondos robados mediante "mezcla de monedas" [Source Name].

Noticias del 28 de julio, según un informe reciente del Diario del Pueblo, Feng, un exempleado de una empresa de plataforma de vídeos cortos en el distrito de Haidian, Beijing, se aprovechó de su posición para coludir con proveedores externos dentro y fuera de la empresa, y obtuvo ilegalmente la recompensa de 140,000,000.00 yuanes de la empresa reservando lagunas en la política de recompensas y filtrando datos internos. Los sospechosos también transfirieron el dinero robado registrando empresas fantasma y lavando dinero con monedas virtuales. Entre ellos, Feng instruyó a Tang y Yang para que utilizaran 8 plataformas diferentes de comercio de divisas virtuales en el extranjero para cambiar la enorme cantidad de dinero defraudado en monedas virtuales como Bitcoin en lotes. Con el fin de cortar por completo la cadena de trazabilidad del flujo de fondos, la banda de Feng adoptó un método más secreto de "mezcla de divisas", es decir, confundir la ruta de transacción de criptomonedas a través de medios técnicos para lograr la protección de la "privacidad". Al final, Feng y otros 7 fueron condenados a penas de prisión de duración determinada que oscilan entre los tres y los catorce años y seis meses, y multados. La sentencia ya ha entrado en vigor. La fiscalía recuerda que, con el desarrollo de la economía digital, los métodos de corrupción comercial están en constante escalada, y las empresas deben reforzar la prevención y el control de riesgos. [PANews]

Se revelan detalles de un caso de corrupción que involucra 140 millones de yuanes en recompensas para una plataforma de videos cortos en Beijing: uso de moneda virtual para lavar dinero y otros métodos para transferir dinero robado.

Las autoridades chinas desmantelaron una operación de lavado de Bitcoin (BTC) en la que participaban empleados de Kuaishou, la segunda plataforma de intercambio de videos al estilo TikTok más grande del país. China sigue siendo uno de los entornos regulatorios más estrictos para las criptomonedas a nivel mundial. Su prohibición casi total se debe a preocupaciones sobre la estabilidad financiera, la fuga de capitales, la delincuencia y el impacto ambiental. Empleados de Kuaishou encarcelados por un esquema de Bitcoin de $20 millones de dólares. La Fiscalía Popular del Distrito de Haidian en Beijing informó que personas con información privilegiada de la compañía malversaron casi 140 millones de yuanes (alrededor de $20 millones de dólares). Según los informes, utilizaron Bitcoin para ocultar y mover los fondos a través de una sofisticada red de exchanges y mezcladores de criptomonedas. El caso reveló cómo el grupo canalizó los fondos robados a través de ocho exchanges de criptomonedas en el extranjero, aprovechando los servicios de mezcla de monedas para ofuscar el rastro de las transacciones. A pesar de sus esfuerzos, los investigadores rastrearon los flujos y finalmente recuperaron 92 BTC, con un valor aproximado de 89 millones de yuanes ($11.7 millones de dólares), que fueron devueltos a la empresa. Un fiscal de la Fiscalía de Haidian describió el caso como emblemático de las nuevas tendencias en la corrupción digital. Feng, el principal autor, y siete cómplices fueron declarados culpables de malversación ocupacional. Sus sentencias oscilaron entre tres y catorce años de prisión, junto con sanciones económicas. El veredicto, dictado por el Tribunal Popular del Distrito de Haidian, enfatiza la creciente capacidad de China para rastrear activos digitales incluso a través de capas de herramientas de anonimización. Este caso es significativo más allá del tamaño de los fondos, lo que refleja una tendencia creciente en la que la corrupción comercial se entrelaza con tecnologías emergentes como las criptomonedas. Esto permite a los autores llevar a cabo un lavado de alta tecnología más allá del alcance regulatorio tradicional. Recientemente, un tribunal de Beijing condenó al ex funcionario financiero Hao Gang a 11 años de prisión por soborno y lavado de dinero relacionado con Bitcoin. La Fiscalía de Haidian publicó recientemente un libro blanco sobre la corrupción comercial, que documenta 1,253 casos relacionados entre 2020 y 2024. Las autoridades destacaron cómo muchos esquemas ahora se coordinan con actores externos y dependen en gran medida de herramientas digitales para evadir el escrutinio. Este caso señala la necesidad de que las empresas de tecnología y las plataformas de criptomonedas fortalezcan los sistemas de monitoreo en medio de los crecientes esfuerzos de aplicación de la ley. Mientras tanto, la postura de China sobre las criptomonedas sigue siendo polémica. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (NDRC) clasificó el mercado de activos digitales como una industria indeseable. En este contexto, las provincias cerraron las operaciones mineras. Del mismo modo, el gobierno chino declaró ilegales todas las transacciones relacionadas con las criptomonedas, solidificando la prohibición e impidiendo que los exchanges en el extranjero presten servicios a ciudadanos chinos. BeInCrypto informó sobre un fallo de un tribunal chino que dictaminó que el comercio de futuros de criptomonedas constituye juego, condenando a los empleados de BKEX por "abrir un casino". No obstante, el país posee una capacidad probada para adaptarse a los cambios geopolíticos para mantener su dominio económico. Dos de estos esfuerzos incluyen un reciente estímulo de $138 mil millones de dólares y ajustes de la tasa de recompra inversa. [BeInCrypto]

China desmantela una red de lavado de Bitcoin de 20 millones de dólares vinculada a una aplicación estilo TikTok

Según un informe del Diario del Pueblo, la Fiscalía Popular del Distrito de Haidian de Pekín publicó el "Libro Blanco sobre el Trabajo de la Fiscalía Anticorrupción Comercial (2020-2024)", que reveló un caso de corrupción comercial que involucró 140,00 millones de yuanes. [Foresight News]

Un empleado de una plataforma de vídeos cortos estafa a la empresa con 140,00 millones de yuanes en bonificaciones y utiliza criptomonedas para blanquear el dinero

El 27 de julio, según informó el Diario del Pueblo, la Fiscalía Popular del Distrito de Haidian en Beijing publicó el "Libro Blanco sobre el Trabajo de la Fiscalía Anticorrupción Comercial (2020-2024)", revelando un caso de corrupción comercial que involucró 140,000,000.0 de yuanes. En el caso, Feng, un empleado de una empresa de videos cortos, se coludió con proveedores externos para defraudar a la empresa con 140,000,000.0 de yuanes en bonificaciones a través de materiales de solicitud falsos. Para encubrir la fuente de los fondos, Feng instruyó a sus cómplices para que utilizaran 8 plataformas de comercio de criptomonedas en el extranjero para convertir el dinero robado en lotes en Bitcoin y otras criptomonedas, y utilizó la tecnología de "mezcla de monedas" para confundir las rutas de transacción y lograr el lavado de dinero. La fiscalía, a través de la revisión de datos electrónicos, construyó un sistema de evidencia de "unificación de tres flujos" y recuperó con éxito más de 90 Bitcoins. Finalmente, Feng y otras 6 personas fueron condenadas a penas de prisión que oscilan entre tres y catorce años y seis meses por el delito de apropiación indebida. La fiscalía señaló que la corrupción comercial actual muestra una tendencia de "mejora de los medios" como el lavado de dinero utilizando criptomonedas, y el campo de la economía digital se está convirtiendo en un área de alta incidencia de corrupción comercial. [深潮 TechFlow]

Un empleado de una plataforma de vídeos cortos engañó a la empresa para obtener 140,00 millones de yuanes en bonificaciones y utilizó Bitcoin y otras criptomonedas para blanquear el dinero.

La fiscalía del distrito de Haidian en Pekín reveló que un exempleado de una plataforma de vídeos cortos, de apellido Feng, se coludió con comerciantes externos para defraudar 140 millones de yuanes en subsidios mediante la filtración de datos internos y declaraciones falsas. El dinero robado fue recibido por empresas fantasma y luego convertido en Bitcoin y lavado mediante técnicas de "mezcla de monedas", y parte de los fondos fueron transferidos de vuelta a cuentas controladas por él. Feng y otras 6 personas fueron condenadas a penas de entre tres y catorce años y seis meses de prisión y multas, se recuperaron más de 90 Bitcoins y la sentencia ya ha entrado en vigor. [人民日报]

Plataforma de vídeos cortos revela un caso de corrupción de 140,0 millones de yuanes; empleados usan Bitcoin para "mezclar monedas" y lavar dinero

Según un caso anunciado por la Fiscalía del Distrito de Haidian de Pekín, Feng, un antiguo empleado de una plataforma de vídeos cortos, defraudó a la empresa 140 millones de yuanes (unos 19 millones de dólares) en colaboración con socios externos utilizando información privilegiada. Se determinó que Feng y sus cómplices convirtieron este dinero en Bitcoin y lo blanquearon utilizando métodos de "mezcla de monedas". Ocho personas fueron condenadas a prisión y a pagar multas. Más de 90 Bitcoins fueron incautados y entregados a las autoridades. Según el Diario del Pueblo [People's Daily], Feng era responsable de aprobar las solicitudes de los proveedores de servicios y de desarrollar e implementar políticas de incentivos para la plataforma de vídeos cortos para la que trabajaba. En las políticas de recompensas e incentivos que la empresa ofrecía regularmente para estimular el crecimiento, Feng aprovechó su posición para crear lagunas en el sistema. Compartió estas lagunas con sus socios externos, Tang y Yang, y transfirió incentivos por valor de millones de yuanes utilizando documentos de solicitud falsificados. Individuos afiliados a Tang y Yang establecieron múltiples empresas pantalla para ocultar las ganancias corruptas. Estas empresas se utilizaron para cobrar los pagos de estímulo, que luego se canalizaron rápidamente a cuentas secretas controladas en última instancia por Yang. Feng y sus asociados utilizaron ocho bolsas de criptomonedas en el extranjero diferentes para blanquear el dinero convirtiendo 140 millones de yuanes en criptomonedas. Una parte importante de los fondos, que se hizo difícil de rastrear mediante la mezcla de monedas, se convirtió en Bitcoin. Feng y sus siete codemandados fueron condenados por el Tribunal Popular del Distrito de Haidian de Pekín a penas de prisión que oscilan entre los tres y los 14 años y seis meses, así como a multas, por "malversación de fondos mediante abuso de cargo". El veredicto es definitivo. La fiscalía también incautó más de 90 Bitcoins, compensando parcialmente a la empresa por sus pérdidas. *Esto no es un consejo de inversión. [Diario del Pueblo]

Escándalo de Bitcoin estalla en China – Informa un periódico estatal chino

Plataforma de videos cortos destapa caso de corrupción de 140,0 millones de yuanes, empleados utilizan Bitcoin para "mezclar monedas" y lavar dinero

北京市海淀区检察院披露，一短视频平台前员工Feng与外部商家勾结，通过泄露内部数据和虚假申报，骗取了1.40亿元补贴。挪用的资金通过壳公司收取，转换为Bitcoin，并利用“混币”技术进行洗钱，部分资金随后又转回其控制的账户。Feng及其他六人被判处三年至十四年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。已追回90多个Bitcoin，判决已生效。[人民日报]

某短视频平台曝出1.40亿元腐败案件，员工利用Bitcoin进行“mix”操作以洗钱

北京市海淀區檢察院披露，一短視頻平臺前員工Feng與外部商家勾結，通過泄露內部數據和虛假申報，騙取了1.40億元補貼。挪用的資金通過殼公司收取，轉換爲Bitcoin，並利用“混幣”技術進行洗錢，部分資金隨後又轉回其控制的賬戶。Feng及其他六人被判處三年至十四年六個月不等的有期徒刑，並處罰金。已追回90多個Bitcoin，判決已生效。[人民日報]