China desmantela una red de lavado de BTC de 20 millones de dólares, ¿empeorará la postura sobre las criptomonedas?

Un tribunal de Pekín ha condenado a siete personas por un caso de blanqueo de criptomonedas en el que se vieron implicados 20 millones de dólares en fondos robados, lo que plantea nuevas preguntas sobre cómo podría China endurecer su postura sobre los activos digitales. Según informes locales, en el centro del caso se encuentra un antiguo empleado de una plataforma de vídeo con sede en el distrito de Haidian. Los fiscales alegan que el individuo abusó de su control sobre los programas internos de recompensas, filtrando datos de la empresa y manipulando los procesos de solicitud para desviar 140 millones de yuanes, aproximadamente 19.3 millones de dólares, en bonificaciones falsas a una red de proveedores falsos gestionada por sus cómplices. Se crearon empresas fantasma para recibir los fondos, se eludieron los controles internos y se falsificaron documentos para encubrir las huellas. Los fondos robados se transfirieron a través de ocho bolsas de criptomonedas en el extranjero, se convirtieron en Bitcoin ( $BTC ) y otros activos digitales. Para ocultar el rastro, los autores utilizaron servicios de mezcla de monedas, una táctica común en el blanqueo de criptomonedas, antes de convertir algunos de los activos de nuevo en yuanes y ocultarlos en cuentas privadas. Los investigadores lograron descifrar el flujo utilizando la informática forense y recuperaron más de 90 $BTC, por valor de unos 11 millones de dólares a precios actuales. Los autores también fueron condenados por malversación de fondos, y sentenciados a penas de prisión que oscilan entre los tres y los catorce años y medio. Si bien este incidente fue un caso de corrupción en su esencia, el uso de criptomonedas para el blanqueo plantea ahora cuestiones más amplias sobre las posibles implicaciones para la industria local. China ha mantenido durante mucho tiempo una postura cautelosa, a menudo restrictiva, hacia los activos digitales. El comercio, la minería y las actividades relacionadas están restringidas, tras la aplicación de una prohibición general en 2021. Hace apenas unas semanas, el Grupo de Trabajo Municipal de Shenzhen para la Prevención y la Lucha contra las Actividades Financieras Ilegales emitió una advertencia pública sobre el aumento del fraude relacionado con los activos digitales. Los funcionarios destacaron un aumento de las estafas relacionadas con tokens vinculados al yuan, con operadores sin licencia que utilizan palabras de moda de las criptomonedas para atraer a los inversores, blanquear dinero y llevar a cabo planes ilegales de recaudación de fondos. A pesar de los recientes rumores de que los reguladores están reconsiderando partes de su postura de línea dura en respuesta al creciente interés por las stablecoins en la región, casos como el plan de 20 millones de dólares corren el riesgo de hacer retroceder ese progreso, lo que podría provocar normas más estrictas que aumenten la presión sobre la industria local. Los reguladores aún no se han pronunciado sobre la represión, y queda por ver si el caso desencadenará algún cambio de política o cómo lo hará.