China desmantela una red de lavado de Bitcoin de 20 millones de dólares vinculada a una aplicación estilo TikTok

Las autoridades chinas desmantelaron una operación de lavado de Bitcoin ($BTC) en la que participaban empleados de Kuaishou, la segunda plataforma de intercambio de videos al estilo TikTok más grande del país. China sigue siendo uno de los entornos regulatorios más estrictos para las criptomonedas a nivel mundial. Su prohibición casi total se debe a preocupaciones sobre la estabilidad financiera, la fuga de capitales, la delincuencia y el impacto ambiental. Empleados de Kuaishou encarcelados por un esquema de Bitcoin de $20 millones de dólares. La Fiscalía Popular del Distrito de Haidian en Beijing informó que personas con información privilegiada de la compañía malversaron casi 140 millones de yuanes (alrededor de $20 millones de dólares). Según los informes, utilizaron Bitcoin para ocultar y mover los fondos a través de una sofisticada red de exchanges y mezcladores de criptomonedas. El caso reveló cómo el grupo canalizó los fondos robados a través de ocho exchanges de criptomonedas en el extranjero, aprovechando los servicios de mezcla de monedas para ofuscar el rastro de las transacciones. A pesar de sus esfuerzos, los investigadores rastrearon los flujos y finalmente recuperaron 92 $BTC, con un valor aproximado de 89 millones de yuanes ($11.7 millones de dólares), que fueron devueltos a la empresa. Un fiscal de la Fiscalía de Haidian describió el caso como emblemático de las nuevas tendencias en la corrupción digital. Feng, el principal autor, y siete cómplices fueron declarados culpables de malversación ocupacional. Sus sentencias oscilaron entre tres y catorce años de prisión, junto con sanciones económicas. El veredicto, dictado por el Tribunal Popular del Distrito de Haidian, enfatiza la creciente capacidad de China para rastrear activos digitales incluso a través de capas de herramientas de anonimización. Este caso es significativo más allá del tamaño de los fondos, lo que refleja una tendencia creciente en la que la corrupción comercial se entrelaza con tecnologías emergentes como las criptomonedas. Esto permite a los autores llevar a cabo un lavado de alta tecnología más allá del alcance regulatorio tradicional. Recientemente, un tribunal de Beijing condenó al ex funcionario financiero Hao Gang a 11 años de prisión por soborno y lavado de dinero relacionado con Bitcoin. La Fiscalía de Haidian publicó recientemente un libro blanco sobre la corrupción comercial, que documenta 1,253 casos relacionados entre 2020 y 2024. Las autoridades destacaron cómo muchos esquemas ahora se coordinan con actores externos y dependen en gran medida de herramientas digitales para evadir el escrutinio. Este caso señala la necesidad de que las empresas de tecnología y las plataformas de criptomonedas fortalezcan los sistemas de monitoreo en medio de los crecientes esfuerzos de aplicación de la ley. Mientras tanto, la postura de China sobre las criptomonedas sigue siendo polémica. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (NDRC) clasificó el mercado de activos digitales como una industria indeseable. En este contexto, las provincias cerraron las operaciones mineras. Del mismo modo, el gobierno chino declaró ilegales todas las transacciones relacionadas con las criptomonedas, solidificando la prohibición e impidiendo que los exchanges en el extranjero presten servicios a ciudadanos chinos. BeInCrypto informó sobre un fallo de un tribunal chino que dictaminó que el comercio de futuros de criptomonedas constituye juego, condenando a los empleados de BKEX por "abrir un casino". No obstante, el país posee una capacidad probada para adaptarse a los cambios geopolíticos para mantener su dominio económico. Dos de estos esfuerzos incluyen un reciente estímulo de $138 mil millones de dólares y ajustes de la tasa de recompra inversa. [BeInCrypto]