Pekín: Se revelan detalles de un caso de fraude de recompensa de 140 millones de RMB en una plataforma de vídeos cortos, que implica el lavado de dinero con criptomonedas para transferir fondos ilícitos

Noticias, 28 de julio. Un exempleado de una empresa de plataforma de vídeos cortos en el distrito de Haidian, Pekín, llamado Feng, se aprovechó de su posición para coludir con proveedores externos, explotar lagunas en la política de recompensas, filtrar datos internos y malversar ilegalmente 140 millones de yuanes en recompensas de la empresa. Los individuos involucrados también transfirieron los fondos robados a través de métodos como el registro de empresas fantasma y el lavado de dinero con divisas virtuales. Feng instruyó a Tang y Yang para que utilizaran 8 diferentes bolsas de divisas virtuales en el extranjero para convertir gradualmente los fondos malversados en Bitcoin y otras divisas virtuales.

Con el fin de cortar por completo la trazabilidad del flujo de fondos, el grupo de Feng utilizó un método de "mezcla de monedas" más encubierto, que confunde la ruta de transacción de la criptomoneda a través de medios técnicos para lograr la protección de la "privacidad". Ante las pruebas, el grupo de Feng tuvo que entregar más de 90 Bitcoins ocultos, lo que ayudó a la empresa a recuperar algunas pérdidas. Al final, Feng y otros 6 fueron condenados por el Tribunal Popular del Distrito de Haidian por el delito de malversación, recibiendo penas de prisión que oscilan entre los catorce años y seis meses y los tres años, junto con las correspondientes multas. La sentencia ya está en vigor.