北京市海淀区检察院披露，一家短视频平台的前员工Feng与外部商家勾结，通过泄露内部数据和虚假申报，骗取了1.40亿元补贴。被挪用的资金通过空壳公司收取，转换成Bitcoin，并通过“混币”技术洗钱，其中部分资金随后被转回其控制的账户。Feng及其他六人被判处三年至十四年六个月不等的有期徒刑，并处以罚款。追回了90多个Bitcoin，判决已生效。[人民日报]

北京一家法院对一起涉及 2000 万美元被盗资金的加密货币洗钱案中的七人判刑，这引发了人们对中国可能如何收紧其对数字资产的立场的新疑问。据当地报道，该案的核心是一家位于海淀区的视频平台的前雇员。检察官称，该人滥用其对内部奖励计划的控制权，泄露公司数据并操纵申请流程，将 1.4 亿元人民币（约合 1930.00 万美元）的虚假奖金输送给由其同谋运营的虚假供应商网络。设立空壳公司以接收资金，绕过内部控制，并伪造文书以掩盖踪迹。然后，被盗资金通过八家离岸加密货币交易所转移，转换为 Bitcoin ( BTC ) 和其他数字资产。为了掩盖踪迹，犯罪者使用了混币服务（加密货币洗钱中的一种常见策略），然后将部分资产兑换回人民币并将其藏在私人账户中。调查人员设法利用数字取证破解了资金流向，并追回了超过 90 个 BTC，按当前价格计算价值约 1100 万美元。犯罪者还被判犯有贪污罪，被判处三年至十四年半不等的有期徒刑。虽然这起事件的核心是一起腐败案件，但使用加密货币进行洗钱现在引发了更广泛的问题，即可能对当地产业产生的影响。长期以来，中国对数字资产一直保持谨慎甚至限制性的姿态。自 2021 年全面禁止以来，交易、挖矿和相关活动受到限制。就在几周前，深圳市打击和处置非法集资工作专班发布公开警告，称与数字资产相关的欺诈活动日益增多。官员们强调，涉及与人民币挂钩的代币的诈骗案激增，无牌运营商利用加密货币的流行语来吸引投资者、洗钱和运行非法集资计划。尽管最近有传言称，监管机构正在重新考虑其强硬立场的部分内容，以应对该地区对稳定币日益增长的兴趣，但像这起 2000.00 万美元的计划这样的案件可能会使这一进展倒退，从而可能促使更严格的规则，从而加大对当地产业的压力。监管机构尚未对此次镇压发表评论，目前尚不清楚此案是否会引发任何政策转变，以及如何转变。

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中国破获 2000.00 万美元的 BTC 洗钱团伙，加密货币立场会恶化吗？

7月28日消息，北京海淀区某短视频平台公司前员工冯某，利用职务之便，伙同外部供应商，利用奖励政策漏洞，泄露内部数据，非法侵占公司奖励1.40 亿元人民币。涉案人员还通过注册空壳公司、清洗虚拟货币等方式转移赃款。冯某指使唐某、杨某使用8个不同的境外虚拟货币交易所，逐步将侵吞的资金转换为 Bitcoin 和其他虚拟货币。 为了彻底切断资金流的可追溯性，冯某团伙使用了更为隐蔽的“混币”方法，通过技术手段混淆加密货币交易路径，以达到“隐私”保护的目的。在证据面前，冯某团伙不得不交出90多个隐藏的 Bitcoin，帮助公司挽回部分损失。最终，冯某等6人因犯职务侵占罪被海淀区人民法院判刑，刑期从十四年六个月到三年不等，并处相应罚金。判决现已生效。 [律动]

北京：短视频平台1.40亿人民币奖励诈骗案详情披露，涉及利用加密货币进行洗钱以转移非法资金

7 月 28 日，北京市海淀区某短视频平台公司前员工冯某，利用职务之便与外部供应商内外勾结，通过预留奖励政策漏洞、泄露内部数据等手段，非法套取公司 1.4 亿元奖励金。涉案人员还通过注册空壳公司、虚拟货币洗钱等方式转移赃款。其中冯某指使唐某、杨某分别利用 8 个不同的境外虚拟货币交易平台，将骗取的巨额资金分批兑换成比特币等虚拟货币。 为彻底切断资金流向的追溯链条，冯某团伙采用了更为隐秘的「混币」手段，即通过技术手段混淆加密货币交易路径，以实现「隐私」保护。面对证据，冯某团伙不得不交出藏匿的 90 余枚比特币，让公司挽回了部分损失。最终，冯某等 7 人因犯职务侵占罪，被海淀区人民法院判处有期徒刑十四年六个月至有期徒刑三年不等，均并处相应罚金。目前判决已生效。 [律动]

北京某短视频平台 1.4 亿元奖励金腐败案细节披露，利用虚拟货币洗钱等方式转移赃款

7 月 28 日，北京市海淀区某短视频平台公司前员工冯某，利用职务之便与外部供应商内外勾结，通过预留奖励政策漏洞、泄露内部数据等手段，非法套取公司 1.4 亿元奖励金。涉案人员还通过注册空壳公司、虚拟货币洗钱等方式转移赃款。其中冯某指使唐某、杨某分别利用 8 个不同的境外虚拟货币交易平台，将骗取的巨额资金分批兑换成比特币等虚拟货币。 为彻底切断资金流向的追溯链条，冯某团伙采用了更为隐秘的「混币」手段，即通过技术手段混淆加密货币交易路径，以实现「隐私」保护。面对证据，冯某团伙不得不交出藏匿的 90 余枚比特币，让公司挽回了部分损失。最终，冯某等 7 人因犯职务侵占罪，被海淀区人民法院判处有期徒刑十四年六个月至有期徒刑三年不等，均并处相应罚金。目前判决已生效。 [律动]

北京市海淀区人民检察院近日成功侦破一起利用 Bitcoin 进行洗钱的重大职务侵占案。据通报，该案涉案金额高达 1.40 亿元人民币（约 2000.00 万美元），犯罪团伙主要成员为国内知名短视频平台快手的员工。 调查显示，犯罪嫌疑人通过 8 家海外加密货币交易所和混币服务转移非法所得，试图掩盖资金流向。经过技术追踪，执法部门成功追回 92.00 枚 Bitcoin（时值约 1170.00 万美元），并已返还受害企业。主犯冯某及其 7 名同伙因职务侵占罪被判处 3 至 14 年不等有期徒刑，并处相应罚金。 [链捕手]

北京破获涉案 2000 万美元比特币洗钱案，追回 92 枚 BTC

北京市海淀区某短视频平台公司前员工冯某，勾结外部供应商，通过利用奖励政策漏洞、泄露内部数据等手段非法套取 1.40 亿元奖励金。涉案资金被转移过程中，冯某指使他人使用 8 个境外虚拟货币交易平台，将资金兑换成比特币等虚拟资产，并通过“混币”方式掩盖资金流向。最终冯某等 7 人被判处三年至十四年六个月不等有期徒刑并处罚金，相关判决已生效。检察机关提醒，数字经济背景下企业应强化风险防控。（人民日报） [人民日报]

短视频平台 1.4 亿元奖励金腐败案细节披露，涉虚拟货币洗钱与“混币”转移赃款

7月28日消息，据《人民日报》近日报道，北京海淀区某短视频平台公司前员工冯某利用职务之便，勾结内外外部供应商，通过预留奖励政策漏洞、泄露内部数据等方式，非法获取公司奖励1.40亿人民币。嫌疑人还通过注册空壳公司、利用虚拟货币洗钱等方式转移赃款。其中，冯某指使唐某、杨某使用8个不同的境外虚拟货币交易平台，分批将诈骗巨款兑换成 Bitcoin 等虚拟货币。为了彻底切断资金流动的溯源链条，冯某团伙采取了更为隐蔽的“混币”方式，即通过技术手段混淆加密货币交易路径，以达到“隐私”保护的目的。最终，冯某等8人被判处三年至十四年六个月不等的有期徒刑并处罚金。判决现已生效。检察机关提醒，随着数字经济的发展，商业贿赂手段不断升级，企业需要加强风险防控。[PANews]

北京某短视频平台1.4亿元奖励腐败案细节披露：利用虚拟货币洗钱等方式转移赃款

中国当局捣毁了一起涉及中国第二大 TikTok 式视频分享平台快手员工的 Bitcoin (BTC) 洗钱活动。中国仍然是全球加密货币监管环境最严格的国家之一。其近乎全面的禁令是出于对金融稳定、资本外逃、犯罪和环境影响的担忧。快手员工因 2000 万美元 Bitcoin 计划入狱。北京市海淀区人民检察院报告称，该公司内部人员挪用了近 1.4 亿元人民币（约 2000 万美元）。据报道，他们利用 Bitcoin 通过复杂的加密货币交易所和混合器网络来隐藏和转移资金。该案件揭示了该团伙如何通过八家海外加密货币交易所转移被盗资金，并利用 coin mixing services 来混淆交易轨迹。尽管他们做出了努力，调查人员还是追踪到了资金流向，并最终追回了 92 个 BTC，价值约 8900 万元人民币（1170 万美元），这些资金已归还给公司。海淀检察院的一名检察官称此案是数字腐败新趋势的象征。主要犯罪者冯某和七名同案犯被判犯有职务侵占罪。他们被判处三年至十四年不等的有期徒刑，并处以罚金。海淀区人民法院的判决强调了中国日益增长的追踪数字资产的能力，即使是通过多层 anonymizing tools。此案的意义不仅在于资金的规模，还反映出商业腐败与加密货币等新兴技术交织在一起的上升趋势。这使得犯罪者能够进行超出传统监管范围的高科技洗钱活动。最近，北京一家法院以受贿和与 Bitcoin 相关的洗钱罪判处前金融官员郝钢 11 年有期徒刑。海淀检察院最近发布了一份关于商业贿赂的白皮书，记录了 2020 年至 2024 年间 1253 起相关案件。当局强调，许多计划现在都与外部参与者协调，并严重依赖数字工具来逃避审查。该案件表明，在执法力度不断加强的情况下，科技公司和加密货币平台需要加强监控系统。与此同时，中国对加密货币的立场仍然存在争议。中国国家发展和改革委员会 (NDRC) 将数字资产市场归类为不良产业。在这种背景下，各省关闭了采矿业务。同样，中国政府宣布所有与加密货币相关的交易均为非法，巩固了禁令，并禁止海外交易所为中国公民提供服务。BeInCrypto 报道称，中国法院裁定加密货币 futures 交易构成赌博，并以“开设赌场”罪名判处 BKEX 员工有罪。[BeInCrypto] 报道称，中国法院裁定加密货币期货交易构成赌博，并以“开设赌场”罪名判处 BKEX 员工有罪。尽管如此，该国拥有 proven capacity to adjust to geopolitical shifts to sustain its economic dominance。这两项努力包括最近的 1380 亿美元刺激计划和逆回购利率调整。[BeInCrypto]

中国捣毁与 TikTok 风格应用程序相关的 2000 万美元 Bitcoin 洗钱团伙

据人民日报报道，北京市海淀区人民检察院发布《反商业腐败检察工作白皮书（2020—2024）》，披露一起涉及 1.40 亿元的商业腐败案件。 [Foresight News]

某短视频平台员工骗取公司奖金 1.4 亿元，利用虚拟货币进行洗钱

7 月 27 日，据人民日报报道，北京市海淀区人民检察院发布《反商业腐败检察工作白皮书（2020—2024）》，披露一起涉及 1.40 亿元的商业腐败案件。案件中，某短视频平台公司员工冯某与外部供应商内外勾结，通过虚假申请材料骗取公司奖励金 1.40 亿元。为掩盖资金来源，冯某指使同伙利用 8 个境外虚拟货币交易平台，将赃款分批兑换成比特币等虚拟货币，并采用"混币"技术混淆交易路径实现洗钱。检方通过电子数据审查，构建"三流合一"证据体系，成功追回 90 余枚 Bitcoin。最终冯某等 7 人因职务侵占罪被判处三年至十四年六个月有期徒刑不等。检方指出，当前商业腐败呈现利用虚拟货币洗钱等"手段升级"趋势，数字经济领域成为商业腐败高发区域。 [深潮TechFlow]

某短视频平台员工骗取公司奖金 1.4 亿元，利用比特币等虚拟货币进行洗钱

北京海淀区检方披露，某短视频平台前员工冯某勾结外部商户，通过泄露内部数据、虚假申报等手段骗取 1.4 亿元补贴。赃款经空壳公司接收后，被兑换为 Bitcoin 并通过“混币”手法洗钱，部分资金再转回其控制账户。冯某等 7 人被判处三年至十四年六个月不等刑期并处罚金，追回 Bitcoin 90 余枚，判决已生效。 [人民日报]

短视频平台爆出 1.4 亿元贪腐案，员工用 Bitcoin “混币”洗钱

根据北京市海淀区检察院公布的案件，短视频平台前员工冯某利用内幕消息与外部合伙人勾结，诈骗公司1.40亿元人民币（约合 1900 万美元）。经查明，冯某及其同伙将这笔钱转换成 Bitcoin，并使用“混币”方法进行洗钱。八人被判处有期徒刑和罚款。90 多个 Bitcoin 被查获并移交给当局。据《人民日报》报道，冯某负责审批服务提供商的申请，并为他所工作的短视频平台制定和实施激励政策。在该公司为刺激增长而定期提供的奖励和激励政策中，冯某利用其职位在系统中制造漏洞。他与外部合伙人唐某和杨某分享了这些漏洞，并使用伪造的申请文件转移了价值数百万人民币的激励资金。与唐某和杨某有关联的个人成立了多家空壳公司，以隐瞒腐败所得。这些公司被用来收取刺激付款，然后迅速转入最终由杨某控制的秘密账户。冯某及其同伙利用八个不同的海外加密货币交易所，通过将 1.40 亿元人民币的资金转换为加密货币来洗钱。大部分资金通过混币变得难以追踪，并被转换成 Bitcoin。冯某及其七名共同被告被北京市海淀区人民法院以“滥用职权侵吞罪”判处三年至十四年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。该判决为最终判决。检察官办公室还查获了 90 多个 Bitcoin，部分补偿了该公司的损失。*这不是投资建议。[人民日报]

中国的 Bitcoin 丑闻爆发 - 中国官方报纸报道

短视频平台曝出1.40亿元腐败案件，员工利用Bitcoin进行“混币”洗钱

北京市海淀区检察院披露，一短视频平台前员工Feng与外部商家勾结，通过泄露内部数据和虚假申报，骗取了1.40亿元补贴。挪用的资金通过壳公司收取，转换为Bitcoin，并利用“混币”技术进行洗钱，部分资金随后又转回其控制的账户。Feng及其他六人被判处三年至十四年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。已追回90多个Bitcoin，判决已生效。[人民日报]

某短视频平台曝出1.40亿元腐败案件，员工利用Bitcoin进行“mix”操作以洗钱

北京市海淀區檢察院披露，一短視頻平臺前員工Feng與外部商家勾結，通過泄露內部數據和虛假申報，騙取了1.40億元補貼。挪用的資金通過殼公司收取，轉換爲Bitcoin，並利用“混幣”技術進行洗錢，部分資金隨後又轉回其控制的賬戶。Feng及其他六人被判處三年至十四年六個月不等的有期徒刑，並處罰金。已追回90多個Bitcoin，判決已生效。[人民日報]