中国当局捣毁了一起涉及中国第二大 TikTok 式视频分享平台快手员工的 Bitcoin ($BTC) 洗钱活动。中国仍然是全球加密货币监管环境最严格的国家之一。其近乎全面的禁令是出于对金融稳定、资本外逃、犯罪和环境影响的担忧。快手员工因 2000 万美元 Bitcoin 计划入狱。北京市海淀区人民检察院报告称，该公司内部人员挪用了近 1.4 亿元人民币（约 2000 万美元）。据报道，他们利用 Bitcoin 通过复杂的加密货币交易所和混合器网络来隐藏和转移资金。该案件揭示了该团伙如何通过八家海外加密货币交易所转移被盗资金，并利用 coin mixing services 来混淆交易轨迹。尽管他们做出了努力，调查人员还是追踪到了资金流向，并最终追回了 92 个 $BTC，价值约 8900 万元人民币（1170 万美元），这些资金已归还给公司。海淀检察院的一名检察官称此案是数字腐败新趋势的象征。主要犯罪者冯某和七名同案犯被判犯有职务侵占罪。他们被判处三年至十四年不等的有期徒刑，并处以罚金。海淀区人民法院的判决强调了中国日益增长的追踪数字资产的能力，即使是通过多层 anonymizing tools。此案的意义不仅在于资金的规模，还反映出商业腐败与加密货币等新兴技术交织在一起的上升趋势。这使得犯罪者能够进行超出传统监管范围的高科技洗钱活动。最近，北京一家法院以受贿和与 Bitcoin 相关的洗钱罪判处前金融官员郝钢 11 年有期徒刑。海淀检察院最近发布了一份关于商业贿赂的白皮书，记录了 2020 年至 2024 年间 1253 起相关案件。当局强调，许多计划现在都与外部参与者协调，并严重依赖数字工具来逃避审查。该案件表明，在执法力度不断加强的情况下，科技公司和加密货币平台需要加强监控系统。与此同时，中国对加密货币的立场仍然存在争议。中国国家发展和改革委员会 (NDRC) 将数字资产市场归类为不良产业。在这种背景下，各省关闭了采矿业务。同样，中国政府宣布所有与加密货币相关的交易均为非法，巩固了禁令，并禁止海外交易所为中国公民提供服务。BeInCrypto 报道称，中国法院裁定加密货币 futures 交易构成赌博，并以“开设赌场”罪名判处 BKEX 员工有罪。[BeInCrypto] 报道称，中国法院裁定加密货币期货交易构成赌博，并以“开设赌场”罪名判处 BKEX 员工有罪。尽管如此，该国拥有 proven capacity to adjust to geopolitical shifts to sustain its economic dominance。这两项努力包括最近的 1380 亿美元刺激计划和逆回购利率调整。[BeInCrypto]