检察官指控两名男子参与运营一个国际骗局，该骗局导致6.5亿美元被盗，并将投资者资金“消失”转化为数字资产。 美国司法部表示，来自佐治亚州和佛罗里达州的48岁Michael Shannon Sims，以及来自新泽西州和佛罗里达州的57岁Juan Carlos Reynoso，于周二被控共谋实施电信诈骗和共谋洗钱。 Sims是OmegaPro的创始人和推广者，而Reynoso则负责该公司在拉丁美洲和美国的运营。 如果被判有罪，两人每项指控均面临最高20年监禁。 波多黎各地区美国检察官W. Stephen Muldrow在声明中表示，这两人承诺高额回报，实际上挪用了数百万美元资金。 Muldrow说：“我们将继续致力于打击针对美国受害者的国际金融骗局——包括在波多黎各——并通过刑事起诉和资产没收追回非法收益。” 检察官称，Reynoso和Sims将OmegaPro运作为一个多层次营销计划，客户可以购买“投资套餐”，通过外汇交易在16个月内获得300%的回报。检察官称，客户被指导使用加密货币购买这些套餐。 两人及其共谋者据称通过发布豪车、度假和服装等炫富内容来展示财富，还在全球举办“奢华”活动，包括在迪拜标志性摩天楼、世界最高建筑哈利法塔上展示公司标志。 检察官表示：“这些推广活动的目的是让现有及潜在投资者相信OmegaPro是一家合法企业，提供通往财富和奢华生活方式的途径。” 后来，OmegaPro称遭遇黑客攻击，但Reynoso及其他人向投资者保证他们的投资安全，并将转移到另一个平台。然而，检察官指控称，投资者无法从任何一方提取资金，而这些资金被转入了由公司高管控制的加密货币钱包地址。 司法部刑事司负责人Matthew R. Galeotti在声明中表示：“刑事司致力于起诉这些不法分子，为他们众多的受害者伸张正义。多亏了我们多机构和国际执法伙伴的辛勤工作，我们正带头打击这些复杂且隐蔽的数字资产投资骗局。”