两名男子被指控参与涉及外汇交易和加密货币的 6.50 亿美元全球欺诈计划

检察官指控两名男子参与运营一项国际计划，该计划导致 6.50 亿美元被盗，并将投资者的资金“消失”到数字资产中。

美国司法部表示，佐治亚州和佛罗里达州的 Michael Shannon Sims（48 岁）以及新泽西州和佛罗里达州的 Juan Carlos Reynoso（57 岁）于周二被指控犯有共谋实施电汇欺诈和共谋实施洗钱罪。

Sims 是 OmegaPro 的创始人和发起人，而 Reynoso 领导该公司在拉丁美洲和美国的运营。

如果罪名成立，两人都将面临每项罪名最高 20 年的监禁。

波多黎各地区美国检察官 W. Stephen Muldrow 在一份声明中表示，这对搭档承诺提供超额回报，但实际上挪用了数百万美元。

Muldrow 说：“我们仍然致力于摧毁针对美国受害者的国际金融计划（包括在波多黎各），并通过刑事起诉和资产没收来追回非法收益。”

检察官表示，Reynoso 和 Sims 将 OmegaPro 运营为一种多层次营销计划，客户可以购买“投资套餐”，通过外汇交易在 16 个月内产生 300% 的回报。检察官称，他们被指示使用 cryptocurrency 购买这些套餐。

据称，这对搭档及其同谋寻求部分通过发布关于昂贵汽车、假期和衣服的信息来炫耀他们的财富，还在全球举办“奢华”活动，包括在迪拜标志性的摩天大楼、世界最高的建筑哈利法塔上展示该公司的标志。

检察官说：“据称，这些促销活动的目标是说服现有和潜在的投资者，OmegaPro 是一家合法的企业，可以提供通往财富和奢华生活方式的途径。”

后来，OmegaPro 表示它遭受了黑客攻击，但 Reynoso 和其他人向投资者保证他们的投资是安全的，并将转移到另一个平台。然而，投资者无法从任何一个平台提取资金，资金被发送到该公司高管控制的加密钱包地址，检察官称。

司法部刑事司司长 Matthew R. Galeotti 在声明中说：“刑事司致力于起诉这些不良行为者，并为他们的众多受害者伸张正义。 “感谢我们多机构和国际执法合作伙伴的专注工作，我们正在领导打击这些复杂而隐蔽的数字资产投资者诈骗的努力。”