7月9日,据美国司法部消息,OmegaPro 创始人 Michael Shannon Sims 和拉丁美洲运营负责人 Juan Carlos Reynoso 因涉嫌运营一项超过 6.5亿美元的国际投资骗局被起诉。 该骗局自 2019年初开始运作,两名被告向投资者虚假承诺通过外汇交易在 16个月内获得 300% 的回报。投资者被要求使用虚拟货币购买"投资套餐"。2023年1月,在 OmegaPro 宣称网络被黑后,受害者无法从平台或其声称转移资金的 Broker Group 平台提取资金,导致数百万美元损失。调查显示,骗取的资金被转移至新钱包,随后分散以掩盖资金来源。 两名被告各面临共谋实施电信欺诈和共谋洗钱两项指控,每项最高可判处 20年监禁。 [深潮 TechFlow]