Vào ngày 13 tháng 7, TheBlock đưa tin rằng một tài liệu từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng hai cá nhân đã chuyển hơn 250.000 USDT đến một địa chỉ ví liên quan đến các kẻ lừa đảo người Nigeria, nhầm tưởng rằng họ đang quyên góp cho ủy ban lễ nhậm chức của Tổng thống Trump. Các nạn nhân được xác định là "Ivan" và "Mouna", trong khi CEO của công ty thanh toán tiền điện tử MoonPay là Ivan Soto-Wright, và CFO là Mouna Ammari Siala. Một trong những ví liên quan đến giao dịch gian lận trước đó đã được xác định thuộc sở hữu của Soto-Wright, và ví nhận tiền được đăng ký dưới tên người đàn ông Nigeria Ehiremen Aigbokhan. [BlockBeats]

Những điểm chính: MoonPay đã bị tấn công bởi một vụ lừa đảo quy mô lớn nhắm vào CEO và CFO của công ty, mặc dù gần đây công ty đã mở rộng hoạt động ra cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, làm nổi bật mặt trái của việc chấp nhận tiền điện tử. Một vụ lừa đảo trực tuyến tinh vi gần đây đã khiến hai giám đốc điều hành hàng đầu của MoonPay mất hơn 250.000$, theo một hồ sơ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Hồ sơ nêu rõ rằng vụ lừa đảo liên quan đến 40.350 USDT, hiện đang bị đóng băng trong các tài khoản Tether và đang được chính phủ nỗ lực thu hồi. Mặc dù hồ sơ chỉ xác định các nạn nhân là "Ivan" và "Mouna", nhưng trang tin tiền điện tử NOTUS đưa tin rằng họ có khả năng là Ivan Soto-Wright, đồng sáng lập kiêm CEO của MoonPay, và Mouna Ammari Siala, CFO của công ty. Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã thuyết phục các giám đốc điều hành chuyển tiền vào một tài khoản mà họ tin là thuộc về nhà phát triển bất động sản Steve Witkoff, một cựu đồng chủ tịch ủy ban nhậm chức năm 2017 của Donald Trump. Nhận xét về điều này, hồ sơ của DOJ cho biết thêm, các giám đốc điều hành MoonPay trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo. Các nhà chức trách nghi ngờ rằng Aigbokhan đã dàn dựng vụ lừa đảo liên quan đến 40.350 USDT và chuyển tiền xuyên biên giới trong Hoa Kỳ. Không cần phải nói, vụ việc nổi lên vào một thời điểm quan trọng đối với MoonPay, vì công ty gần đây đã đạt được sức hút lớn về mặt pháp lý. Sau khi ban đầu chỉ ra mắt ở một vài tiểu bang của Hoa Kỳ, MoonPay đã giành được BitLicense danh giá từ Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS). Sự chấp thuận này cho phép công ty hoạt động hợp pháp trên cả 50 tiểu bang, một bước thiết yếu đối với bất kỳ công ty tiền điện tử nào muốn đạt được uy tín quốc gia và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Vẫn còn phải xem MoonPay sẽ tiến lên như thế nào, đặc biệt là về mặt lòng tin của người dùng và tính toàn vẹn của nền tảng. Mặt tối của việc chấp nhận tiền điện tử Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử ngày càng trở nên tinh vi hơn trong những năm qua, với năm 2024 là năm của những mối đe dọa nghiêm trọng. Báo cáo IC3 mới nhất của FBI tiết lộ rằng người Mỹ đã mất kỷ lục 9,3 tỷ đô la do gian lận như vậy. Đây là mức tăng mạnh 66% so với năm 2023. Những vụ lừa đảo gia tăng như vậy chỉ ra một điều - có một nhu cầu cấp thiết về sự giám sát quy định mạnh mẽ hơn khi không gian tài sản kỹ thuật số phát triển. [NOTUS]

USDT

Các giám đốc điều hành của MoonPay trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 250.000$: ‘Các tài khoản có nguồn gốc từ Nigeria’

Ngày 13 tháng 7, theo TheBlock, một tài liệu từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng hai cá nhân đã gửi hơn 250.000 USDT đến một địa chỉ ví liên quan đến một kẻ lừa đảo người Nigeria, tin rằng họ đang quyên góp cho Ủy ban Nhậm chức Tổng thống Trump. Các nạn nhân được xác định là "Ivan" và "Mouna", với Ivan Soto-Wright, Giám đốc điều hành của công ty thanh toán tiền điện tử MoonPay, và Mouna Ammari Siala, Giám đốc tài chính. Một trong những ví liên quan đến giao dịch lừa đảo này trước đây đã được xác nhận là thuộc về Soto-Wright, trong khi ví nhận tiền được đăng ký dưới tên của người đàn ông Nigeria Ehiremen Aigbokhan. [BlockBeats]

Giám đốc điều hành MoonPay được cho là mất hơn 250.000,00 đô la Mỹ vào tay kẻ lừa đảo người Nigeria

Ngày 13 tháng 7, theo TheBlock đưa tin, một tài liệu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng hai cá nhân đã gửi hơn 250.000 USDT tới một địa chỉ ví có liên quan đến những kẻ lừa đảo Nigeria, họ nhầm tưởng rằng mình đang quyên góp cho ủy ban nhậm chức của Tổng thống Trump. Các nạn nhân được xác định là "Ivan" và "Mouna", trong khi Giám đốc điều hành của công ty thanh toán tiền điện tử MoonPay là Ivan Soto-Wright, Giám đốc tài chính là Mouna Ammari Siala. Một ví liên quan đến giao dịch lừa đảo này trước đó đã được xác định là thuộc về Soto-Wright, ví nhận số tiền này được đăng ký dưới tên Ehiremen Aigbokhan, một người đàn ông Nigeria. [BlockBeats]

Các giám đốc điều hành của MoonPay có thể đã bị những kẻ lừa đảo người Nigeria lừa hơn 250.000 đô la Mỹ

Ngày 13 tháng 7 (UTC+8), tin tức từ MetaEra, ngày 13 tháng 7 (UTC+8), một tài liệu do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đệ trình cho thấy Giám đốc điều hành của công ty thanh toán tiền điện tử Moonpay, Ivan Soto-Wright và Giám đốc tài chính Mouna Ammari Siala, đã chuyển hơn 250.000,00 đô la Mỹ vào địa chỉ ví liên kết với một kẻ lừa đảo người Nigeria, người mà họ nhầm tưởng là quyên góp cho ủy ban nhậm chức của Tổng thống Trump. Trong email của kẻ lừa đảo steve_witkoff@t47lnaugural.com, chữ "L" được viết thường, thay vì chữ "I" viết hoa. (Nguồn: PANews) [MetaEra]

Hai giám đốc điều hành của công ty thanh toán tiền điện tử MoonPay nghi ngờ đã vô tình chuyển 250.000 đô la Mỹ vào một địa chỉ lừa đảo ngụy trang

Theo The Block đưa tin, NOTUS cho biết một tài liệu do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đệ trình nhằm thu hồi tiền điện tử thu được thông qua gian lận có thể vô tình tiết lộ rằng các nạn nhân của vụ lừa đảo là Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính của công ty thanh toán tiền điện tử MoonPay. [Foresight News]

Các tài liệu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho thấy các giám đốc điều hành của MoonPay có thể đã chuyển 250.000 đô la Mỹ cho những kẻ lừa đảo người Nigeria

Một tài liệu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho thấy Giám đốc điều hành của MoonPay, Ivan Soto-Wright và Giám đốc tài chính Mouna Ammari Siala, dường như đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử, chuyển hơn 250.000,00 đô la USDT cho một kẻ lừa đảo mạo danh đồng chủ tịch ủy ban nhậm chức của Trump. Kẻ lừa đảo này đã mạo danh Steve Witkoff, thực hiện hành vi gian lận bằng cách thay thế chữ "I" viết hoa trong địa chỉ email bằng chữ "l" viết thường. (The Block)

Nghi vấn giám đốc điều hành MoonPay bị lừa đảo tiền điện tử, chuyển nhầm hơn 250.000 USDT cho kẻ mạo danh

Một hồ sơ của Bộ Tư pháp nhằm thu hồi tiền điện tử thu được do gian lận có thể đã vô tình tiết lộ các nạn nhân của vụ lừa đảo là CEO và CFO của công ty thanh toán tiền điện tử MoonPay, theo báo cáo đầu tiên của NOTUS.Hồ sơ, nhằm mục đích thu giữ khoảng 40.350,00 USDT bị đóng băng bởi Tether, tiết lộ rằng hai nạn nhân đã gửi 250.300,00 USDT cho một người đóng giả Steve Witkoff, đồng chủ tịch ủy ban nhậm chức của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, hồ sơ thu được từ Binance tiết lộ rằng ví nhận tiền được đăng ký cho Ehiremen Aigbokhan, một người đàn ông sống ở Lagos, Nigeria.Các nạn nhân được xác định trong hồ sơ chỉ là "Ivan" và "Mouna". Tuy nhiên, như NOTUS đã nhận thấy, CEO của công ty thanh toán tiền điện tử Moonpay là Ivan Soto-Wright và CFO của công ty là Mouna Ammari Siala. Hơn nữa, một ví liên quan đến giao dịch 250.300,00 USDT được Etherscan liệt kê là ví MoonPay.Một vụ kiện riêng biệt được đệ trình vào năm 2023 cáo buộc Soto-Wright đã sử dụng cùng một ví để tài trợ cho một ví cá nhân. MoonPay đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ The Block.Trong khi một số vụ lừa đảo trong crypto có các khai thác trên chuỗi phức tạp, vụ lừa đảo này dường như đơn giản hơn: email của kẻ lừa đảo, [emailprotected], chứa chữ 'L' viết thường thay vì chữ 'I' viết hoa, một chiến thuật phổ biến được sử dụng để ngụy trang một địa chỉ thành một địa chỉ khác, vì hai chữ cái trông giống hệt nhau trong nhiều phông chữ sans-serif. Kẻ lừa đảo đã sử dụng một địa chỉ khác được ngụy trang theo cách tương tự: [emailprotected]."Dữ liệu định vị địa lý IP cho thấy nhất quán các email từ các tài khoản này có nguồn gốc từ Nigeria, chứ không phải Hoa Kỳ," hồ sơ nêu rõ. "Có vẻ như Aigbokhan đã nhận được một khoản chuyển tiền quốc tế từ Hoa Kỳ đến Nigeria do hoạt động gian lận của anh ta."Vào tháng 6, MoonPay đã nhận được sự chấp thuận cung cấp dịch vụ của mình ở tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ sau khi nhận được BitLicense từ các nhà quản lý New York.

Hồ sơ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho thấy các giám đốc điều hành của MoonPay có thể đã gửi 250.000,00 đô la Mỹ cho một kẻ lừa đảo người Nigeria

Giám đốc điều hành MoonPay bị cáo buộc bị lừa đảo mất hơn 250.000 USD bởi các đối tượng lừa đảo người Nigeria

7月13日，TheBlock报道，美国司法部的一份文件显示，两名个人向与尼日利亚诈骗分子相关的钱包地址发送了超过25万USDT，他们误以为是在向特朗普总统的就职委员会捐款。受害者被确认分别为“Ivan”和“Mouna”，而加密支付公司MoonPay的CEO是Ivan Soto-Wright，CFO是Mouna Ammari Siala。涉及此次诈骗交易的钱包之一此前被认定属于Soto-Wright，而接收资金的钱包则注册在尼日利亚男子Ehiremen Aigbokhan名下。[BlockBeats]

据称，MoonPay高管被尼日利亚诈骗团伙骗取了超过25万美元。

7月13日，TheBlock報道，美國司法部的一份文件顯示，兩名個人向與尼日利亞詐騙分子相關的錢包地址發送了超過25萬USDT，他們誤以爲是在向特朗普總統的就職委員會捐款。受害者被確認分別爲“Ivan”和“Mouna”，而加密支付公司MoonPay的CEO是Ivan Soto-Wright，CFO是Mouna Ammari Siala。涉及此次詐騙交易的錢包之一此前被認定屬於Soto-Wright，而接收資金的錢包則註冊在尼日利亞男子Ehiremen Aigbokhan名下。[BlockBeats]