Các giám đốc điều hành của MoonPay trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 250.000$: ‘Các tài khoản có nguồn gốc từ Nigeria’

Những điểm chính: MoonPay đã bị tấn công bởi một vụ lừa đảo quy mô lớn nhắm vào CEO và CFO của công ty, mặc dù gần đây công ty đã mở rộng hoạt động ra cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, làm nổi bật mặt trái của việc chấp nhận tiền điện tử. Một vụ lừa đảo trực tuyến tinh vi gần đây đã khiến hai giám đốc điều hành hàng đầu của MoonPay mất hơn 250.000$, theo một hồ sơ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Hồ sơ nêu rõ rằng vụ lừa đảo liên quan đến 40.350 $USDT, hiện đang bị đóng băng trong các tài khoản Tether và đang được chính phủ nỗ lực thu hồi. Mặc dù hồ sơ chỉ xác định các nạn nhân là "Ivan" và "Mouna", nhưng trang tin tiền điện tử NOTUS đưa tin rằng họ có khả năng là Ivan Soto-Wright, đồng sáng lập kiêm CEO của MoonPay, và Mouna Ammari Siala, CFO của công ty. Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã thuyết phục các giám đốc điều hành chuyển tiền vào một tài khoản mà họ tin là thuộc về nhà phát triển bất động sản Steve Witkoff, một cựu đồng chủ tịch ủy ban nhậm chức năm 2017 của Donald Trump. Nhận xét về điều này, hồ sơ của DOJ cho biết thêm, các giám đốc điều hành MoonPay trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo. Các nhà chức trách nghi ngờ rằng Aigbokhan đã dàn dựng vụ lừa đảo liên quan đến 40.350 $USDT và chuyển tiền xuyên biên giới trong Hoa Kỳ. Không cần phải nói, vụ việc nổi lên vào một thời điểm quan trọng đối với MoonPay, vì công ty gần đây đã đạt được sức hút lớn về mặt pháp lý. Sau khi ban đầu chỉ ra mắt ở một vài tiểu bang của Hoa Kỳ, MoonPay đã giành được BitLicense danh giá từ Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS). Sự chấp thuận này cho phép công ty hoạt động hợp pháp trên cả 50 tiểu bang, một bước thiết yếu đối với bất kỳ công ty tiền điện tử nào muốn đạt được uy tín quốc gia và tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Vẫn còn phải xem MoonPay sẽ tiến lên như thế nào, đặc biệt là về mặt lòng tin của người dùng và tính toàn vẹn của nền tảng. Mặt tối của việc chấp nhận tiền điện tử Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử ngày càng trở nên tinh vi hơn trong những năm qua, với năm 2024 là năm của những mối đe dọa nghiêm trọng. Báo cáo IC3 mới nhất của FBI tiết lộ rằng người Mỹ đã mất kỷ lục 9,3 tỷ đô la do gian lận như vậy. Đây là mức tăng mạnh 66% so với năm 2023. Những vụ lừa đảo gia tăng như vậy chỉ ra một điều - có một nhu cầu cấp thiết về sự giám sát quy định mạnh mẽ hơn khi không gian tài sản kỹ thuật số phát triển. [NOTUS]