Hồ sơ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho thấy các giám đốc điều hành của MoonPay có thể đã gửi 250.000,00 đô la Mỹ cho một kẻ lừa đảo người Nigeria

Một hồ sơ của Bộ Tư pháp nhằm thu hồi tiền điện tử thu được do gian lận có thể đã vô tình tiết lộ các nạn nhân của vụ lừa đảo là CEO và CFO của công ty thanh toán tiền điện tử MoonPay, theo báo cáo đầu tiên của NOTUS.

Hồ sơ, nhằm mục đích thu giữ khoảng 40.350,00 $USDT bị đóng băng bởi Tether, tiết lộ rằng hai nạn nhân đã gửi 250.300,00 $USDT cho một người đóng giả Steve Witkoff, đồng chủ tịch ủy ban nhậm chức của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, hồ sơ thu được từ Binance tiết lộ rằng ví nhận tiền được đăng ký cho Ehiremen Aigbokhan, một người đàn ông sống ở Lagos, Nigeria.

Các nạn nhân được xác định trong hồ sơ chỉ là "Ivan" và "Mouna". Tuy nhiên, như NOTUS đã nhận thấy, CEO của công ty thanh toán tiền điện tử Moonpay là Ivan Soto-Wright và CFO của công ty là Mouna Ammari Siala. Hơn nữa, một ví liên quan đến giao dịch 250.300,00 $USDT được Etherscan liệt kê là ví MoonPay.

Một vụ kiện riêng biệt được đệ trình vào năm 2023 cáo buộc Soto-Wright đã sử dụng cùng một ví để tài trợ cho một ví cá nhân. MoonPay đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ The Block.

Trong khi một số vụ lừa đảo trong crypto có các khai thác trên chuỗi phức tạp, vụ lừa đảo này dường như đơn giản hơn: email của kẻ lừa đảo, [emailprotected], chứa chữ 'L' viết thường thay vì chữ 'I' viết hoa, một chiến thuật phổ biến được sử dụng để ngụy trang một địa chỉ thành một địa chỉ khác, vì hai chữ cái trông giống hệt nhau trong nhiều phông chữ sans-serif. Kẻ lừa đảo đã sử dụng một địa chỉ khác được ngụy trang theo cách tương tự: [emailprotected].

"Dữ liệu định vị địa lý IP cho thấy nhất quán các email từ các tài khoản này có nguồn gốc từ Nigeria, chứ không phải Hoa Kỳ," hồ sơ nêu rõ. "Có vẻ như Aigbokhan đã nhận được một khoản chuyển tiền quốc tế từ Hoa Kỳ đến Nigeria do hoạt động gian lận của anh ta."

Vào tháng 6, MoonPay đã nhận được sự chấp thuận cung cấp dịch vụ của mình ở tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ sau khi nhận được BitLicense từ các nhà quản lý New York.