Các công tố viên đã truy tố hai người đàn ông vì vai trò của họ trong việc vận hành một kế hoạch quốc tế dẫn đến việc chiếm đoạt 650 triệu USD và "biến mất" nguồn vốn đầu tư thành tài sản kỹ thuật số. Michael Shannon Sims, 48 tuổi, từ Georgia và Florida, cùng Juan Carlos Reynoso, 57 tuổi, từ New Jersey và Florida, đã bị buộc tội vào thứ Ba với các cáo buộc âm mưu phạm tội gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Sims là người sáng lập và quảng bá OmegaPro, trong khi Reynoso dẫn dắt hoạt động của công ty tại Mỹ Latinh và Hoa Kỳ. Cả hai đối mặt với án tù lên đến 20 năm cho mỗi cáo buộc nếu bị kết án. Hai người này đã hứa hẹn lợi nhuận vượt trội và thay vào đó đã chiếm đoạt hàng triệu đô la, theo tuyên bố của Công tố viên Hoa Kỳ W. Stephen Muldrow cho Quận Puerto Rico. "Chúng tôi cam kết phá bỏ các kế hoạch tài chính quốc tế nhắm vào nạn nhân tại Hoa Kỳ — bao gồm cả tại Puerto Rico — và thu hồi các khoản tiền bất hợp pháp thông qua truy tố hình sự và tịch thu tài sản," ông Muldrow cho biết. Công tố viên cho biết Reynoso và Sims đã vận hành OmegaPro như một mô hình tiếp thị đa cấp, nơi khách hàng có thể mua "gói đầu tư" tạo ra lợi nhuận 300% trong vòng 16 tháng thông qua giao dịch ngoại hối. Họ được hướng dẫn mua các gói này bằng tiền điện tử. Hai người này cùng các đồng phạm bị cáo buộc cố gắng thể hiện sự giàu có một phần bằng cách đăng tải hình ảnh về xe hơi đắt tiền, kỳ nghỉ và quần áo, đồng thời tổ chức các sự kiện "xa hoa" trên toàn cầu, bao gồm cả việc trưng bày logo công ty trên Burj Khalifa, tòa nhà chọc trời biểu tượng tại Dubai và là tòa nhà cao nhất thế giới. "Mục tiêu của các sự kiện quảng bá này được cho là nhằm thuyết phục các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng rằng OmegaPro là một doanh nghiệp hợp pháp, cung cấp con đường dẫn đến sự giàu có và phong cách sống xa hoa," các công tố viên cho biết. Sau đó, OmegaPro cho biết đã bị tấn công mạng, nhưng Reynoso và những người khác đã trấn an nhà đầu tư rằng khoản đầu tư của họ được bảo toàn và sẽ được chuyển sang một nền tảng khác. Tuy nhiên, nhà đầu tư không thể rút tiền từ cả hai nền tảng và các khoản tiền đã được gửi vào một ví tiền điện tử do các lãnh đạo công ty kiểm soát, theo cáo buộc của công tố viên. "Phòng Hình sự cam kết truy tố những kẻ xấu này và theo đuổi công lý cho nhiều nạn nhân của họ," Matthew R. Galeotti, Trưởng phòng Hình sự của Bộ Tư pháp, nói trong một tuyên bố. "Nhờ công việc tận tâm của các đối tác thực thi pháp luật đa cơ quan và quốc tế, chúng tôi đang dẫn đầu các nỗ lực chống lại những vụ lừa đảo đầu tư tài sản kỹ thuật số phức tạp và tinh vi này."