Hai giám đốc điều hành của OmegaPro bị buộc tội điều hành một vụ lừa đảo đầu tư ngoại hối và tiền điện tử trị giá 650.000.000 đô la Mỹ

Vào ngày 9 tháng 7, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Michael Shannon Sims, người sáng lập OmegaPro, và Juan Carlos Reynoso, người đứng đầu hoạt động tại Mỹ Latinh, đã bị buộc tội điều hành một kế hoạch lừa đảo đầu tư quốc tế trị giá hơn 650.000.000,00 đô la Mỹ. Vụ lừa đảo bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2019, hai bị cáo đã hứa hẹn sai sự thật với các nhà đầu tư rằng họ sẽ thu được lợi nhuận 300% trong vòng 16 tháng thông qua giao dịch ngoại hối. Các nhà đầu tư được yêu cầu sử dụng tiền ảo để mua "gói đầu tư". Vào tháng 1 năm 2023, sau khi OmegaPro tuyên bố mạng lưới của họ bị tấn công, các nạn nhân không thể rút tiền từ nền tảng hoặc nền tảng Broker Group mà họ tuyên bố đã chuyển tiền, dẫn đến thiệt hại hàng triệu đô la. Cuộc điều tra cho thấy số tiền lừa đảo đã được chuyển sang ví mới, sau đó phân tán để che giấu nguồn gốc của tiền. Hai bị cáo mỗi người phải đối mặt với hai tội danh âm mưu thực hiện hành vi gian lận qua đường dây và âm mưu rửa tiền, mỗi tội có thể bị phạt tối đa 20 năm tù giam. [TechFlow Thâm Triều]