Hai người đàn ông bị buộc tội trong vụ lừa đảo toàn cầu trị giá 650 triệu đô la liên quan đến giao dịch ngoại hối và tiền điện tử.

Các công tố viên đã buộc tội hai người đàn ông vì vai trò của họ trong việc điều hành một kế hoạch quốc tế dẫn đến việc кра650 triệu đô la bị đánh cắp và "biến mất" tiền của các nhà đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.

Michael Shannon Sims, 48 tuổi, đến từ Georgia và Florida, và Juan Carlos Reynoso, 57 tuổi, đến từ New Jersey và Florida, đã bị buộc tội hôm thứ Ba về tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.

Sims là người sáng lập và quảng bá của OmegaPro, trong khi Reynoso lãnh đạo các hoạt động của công ty ở Mỹ Latinh và Hoa Kỳ.

Cả hai đều phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm cho mỗi tội danh nếu bị kết tội.

Cặp đôi này đã hứa hẹn lợi nhuận vượt trội và thay vào đó đã chiếm đoạt hàng triệu đô la, theo một tuyên bố của Luật sư Hoa Kỳ W. Stephen Muldrow cho Quận Puerto Rico.

“Chúng tôi vẫn cam kết phá bỏ các kế hoạch tài chính quốc tế nhắm vào các nạn nhân Hoa Kỳ — bao gồm cả ở Puerto Rico — và thu hồi số tiền thu được bất hợp pháp thông qua truy tố hình sự và tịch thu tài sản", Muldrow nói.

Các công tố viên cho biết Reynoso và Sims đã điều hành OmegaPro như một kế hoạch tiếp thị đa cấp, nơi khách hàng có thể mua "gói đầu tư" sẽ tạo ra lợi nhuận 300% trong 16 tháng thông qua giao dịch ngoại hối. Họ được hướng dẫn mua các gói đó bằng tiền điện tử, các công tố viên cho biết.

Cặp đôi này, cùng với những kẻ đồng mưu, bị cáo buộc tìm cách thể hiện sự giàu có của họ một phần thông qua việc đăng tải về những chiếc xe hơi đắt tiền, những kỳ nghỉ và quần áo, đồng thời tổ chức các sự kiện "xa hoa" trên toàn cầu, bao gồm cả việc hiển thị logo của công ty trên Burj Khalifa, tòa nhà chọc trời mang tính biểu tượng của Dubai và tòa nhà cao nhất thế giới.

"Mục tiêu của những sự kiện quảng bá này bị cáo buộc là để thuyết phục các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng rằng OmegaPro là một doanh nghiệp hợp pháp cung cấp một con đường dẫn đến sự giàu có và một lối sống sang trọng", các công tố viên cho biết.

Sau đó, OmegaPro cho biết họ đã bị hack, nhưng Reynoso và những người khác đã trấn an các nhà đầu tư rằng các khoản đầu tư của họ an toàn và sẽ được chuyển sang một nền tảng khác. Tuy nhiên, các nhà đầu tư không thể rút tiền từ cả hai và tiền đã được gửi đến một địa chỉ ví tiền điện tử do các giám đốc điều hành của công ty kiểm soát, các công tố viên cáo buộc.

"Bộ phận Hình sự cam kết truy tố những kẻ xấu này và theo đuổi công lý cho nhiều nạn nhân của họ", Matthew R. Galeotti, người đứng đầu Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp, cho biết trong tuyên bố. "Nhờ công việc tận tâm của các đối tác thực thi pháp luật đa cơ quan và quốc tế của chúng tôi, chúng tôi đang dẫn đầu các nỗ lực chống lại các vụ lừa đảo nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số phức tạp và xảo quyệt này.”