Прокуратура предъявила обвинения двум мужчинам за участие в международной схеме, в результате которой было похищено $650 миллионов, а средства инвесторов «исчезли» в цифровых активах. Майкл Шеннон Симс, 48 лет, из штатов Джорджия и Флорида, и Хуан Карлос Рейносо, 57 лет, из Нью-Джерси и Флориды, во вторник были обвинены в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и в заговоре с целью отмывания денег, сообщил Министерство юстиции США. Симс был основателем и промоутером OmegaPro, а Рейносо руководил операциями компании в Латинской Америке и США. Оба грозят до 20 лет тюремного заключения по каждому из обвинений в случае признания виновными. Пара обещала инвесторам чрезмерно высокие доходы, однако, по заявлению прокурора США У. Стивена Малдроу для округа Пуэрто-Рико, присвоила миллионы долларов. «Мы продолжаем бороться с международными финансовыми схемами, которые нацелены на жертв в США — включая Пуэрто-Рико — и стремимся вернуть незаконно полученные средства через уголовное преследование и конфискацию активов», — заявил Малдроу. По словам прокуроров, Рейносо и Симс управляли OmegaPro как многоуровневой маркетинговой схемой, в рамках которой клиенты могли приобретать «инвестиционные пакеты», обещавшие доходность в 300% за 16 месяцев через торговлю на рынке валют. Им рекомендовали оплачивать эти пакеты криптовалютой. Они вместе с соучастниками якобы демонстрировали своё богатство, размещая фотографии дорогих автомобилей, отпусков и одежды, а также организовывали «роскошные» мероприятия по всему миру, включая размещение логотипа компании на Бурдж-Халифа — знаменитом небоскрёбе в Дубае и самом высоком здании в мире. «Цель этих рекламных мероприятий, по версии обвинения, заключалась в том, чтобы убедить существующих и потенциальных инвесторов в легитимности OmegaPro и перспективах богатства и роскошного образа жизни», — сообщили прокуроры. Позже OmegaPro заявила о хакерской атаке, однако Рейносо и другие заверяли инвесторов, что их средства в безопасности и будут переведены на другую платформу. Тем не менее, инвесторы не могли вывести деньги ни с одной из платформ, а средства отправлялись на криптокошелёк, контролируемый руководителями компании, утверждают прокуроры. «Криминальный департамент привержен привлечению к ответственности этих злоумышленников и обеспечению справедливости для их многочисленных жертв», — заявил в пресс-релизе Мэтью Р. Галеотти, глава Криминального департамента Министерства юстиции. «Благодаря слаженной работе наших многоагентских и международных правоохранительных партнёров мы возглавляем усилия по борьбе с этими сложными и коварными мошенничествами с цифровыми активами».