Двум мужчинам предъявлены обвинения в глобальной мошеннической схеме на 650 миллионов долларов, связанной с торговлей иностранной валютой и криптовалютой.

Прокуратура предъявила обвинения двум мужчинам за их роль в управлении международной схемой, в результате которой было украдено 650 миллионов долларов, а средства инвесторов "исчезли" в цифровых активах.

Майклу Шеннону Симсу, 48 лет, из штатов Джорджия и Флорида, и Хуану Карлосу Рейносо, 57 лет, из штатов Нью-Джерси и Флорида, во вторник были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег, сообщило Министерство юстиции США.

Симс был основателем и промоутером OmegaPro, а Рейносо руководил деятельностью компании в Латинской Америке и Соединенных Штатах.

В случае признания виновными обоим грозит до 20 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения.

По словам прокурора США У. Стивена Малдроу из округа Пуэрто-Рико, эта пара обещала огромную прибыль, а вместо этого присвоила миллионы долларов.

"Мы по-прежнему привержены делу ликвидации международных финансовых схем, нацеленных на американских жертв, в том числе здесь, в Пуэрто-Рико, и возвращению незаконных доходов посредством уголовного преследования и конфискации активов", - сказал Малдроу.

Прокуроры утверждают, что Рейносо и Симс управляли OmegaPro как многоуровневой маркетинговой схемой, где клиенты могли покупать "инвестиционные пакеты", которые должны были приносить 300% прибыли в течение 16 месяцев за счет торговли иностранной валютой. Им было предложено покупать эти пакеты с использованием криптовалюты, заявили прокуроры.

Предполагается, что эта пара вместе с сообщниками стремилась продемонстрировать свое богатство, в частности, публикуя информацию о дорогих автомобилях, отпусках и одежде, а также проводила "роскошные" мероприятия по всему миру, в том числе демонстрировала логотип компании на Бурдж-Халифа, культовом дубайском небоскребе и самом высоком здании в мире.

"Целью этих рекламных мероприятий, предположительно, было убедить существующих и потенциальных инвесторов в том, что OmegaPro является законным предприятием, предлагающим путь к богатству и роскошному образу жизни", - заявили прокуроры.

Позже OmegaPro заявила, что подверглась взлому, но Рейносо и другие заверили инвесторов, что их инвестиции в безопасности и будут переведены на другую платформу. Однако инвесторы не могли вывести деньги ни с одной из них, и средства были отправлены на адрес криптокошелька, контролируемый руководителями компании, заявили прокуроры.

"Уголовный отдел привержен судебному преследованию этих злоумышленников и обеспечению справедливости для их многочисленных жертв", - заявил в своем заявлении Мэтью Р. Галеотти, глава Уголовного отдела Министерства юстиции. "Благодаря самоотверженной работе наших многопрофильных и международных партнеров в правоохранительных органах, мы возглавляем усилия по борьбе с этими сложными и коварными мошенничествами с цифровыми активами инвесторов".