Два руководителя OmegaPro обвиняются в организации мошеннической схемы валютных и криптовалютных инвестиций на 650,0 миллионов долларов

9 июля, согласно информации Министерства юстиции США, основатель OmegaPro Майкл Шеннон Симс и руководитель операций в Латинской Америке Хуан Карлос Рейносо были обвинены в организации международной инвестиционной аферы на сумму более 650,000,000 долларов США. Афера началась в начале 2019 года, и оба обвиняемых ложно обещали инвесторам получить 300% прибыли в течение 16 месяцев за счет торговли иностранной валютой. Инвесторам было предложено использовать виртуальную валюту для покупки "инвестиционных пакетов". В январе 2023 года, после того как OmegaPro заявила о взломе сети, пострадавшие не смогли вывести средства с платформы или с платформы Broker Group, куда, как утверждалось, были переведены средства, что привело к убыткам в размере миллионов долларов. Расследование показало, что обманным путем полученные средства были переведены в новые кошельки, а затем распределены для сокрытия источника средств. Обоим обвиняемым предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. [TechFlow 深潮]