Le parquet du district de Haidian à Pékin a révélé qu'un ancien employé d'une plateforme de vidéos courtes, Feng, avait colludé avec des commerçants externes pour frauder 140 millions de yuans en subventions en divulguant des données internes et en faisant de fausses déclarations. L'argent détourné a été reçu par le biais de sociétés écrans, converti en Bitcoin et blanchi grâce à des techniques de "mixage", une partie des fonds ayant ensuite été transférée vers des comptes dont il avait le contrôle. Feng et six autres personnes ont été condamnés à des peines de prison allant de trois à quatorze ans et six mois, accompagnées d'amendes. Plus de 90 Bitcoins ont été récupérés, et le jugement a pris effet. [People's Daily]

Un tribunal de Pékin a condamné sept personnes dans une affaire de blanchiment de cryptomonnaies impliquant 20 millions de dollars de fonds volés, soulevant de nouvelles questions sur la manière dont la Chine pourrait durcir sa position sur les actifs numériques. Selon des informations locales, l'affaire est centrée sur un ancien employé d'une plateforme vidéo basée dans le district de Haidian. Les procureurs affirment que l'individu a abusé de son contrôle sur les programmes de récompenses internes, divulguant des données de l'entreprise et truquant les processus de candidature pour détourner 140 millions de yuans, soit environ 19,3 millions de dollars, en fausses primes vers un réseau de faux fournisseurs géré par ses complices. Des sociétés écrans ont été créées pour recevoir les fonds, les contrôles internes ont été contournés et des documents ont été falsifiés pour dissimuler les traces. Les fonds volés ont ensuite été transférés via huit bourses de cryptomonnaies offshore, convertis en Bitcoin ( BTC ) et autres actifs numériques. Pour dissimuler la piste, les auteurs ont utilisé des services de mixage de pièces, une tactique courante dans le blanchiment de cryptomonnaies, avant d'encaisser une partie des actifs en yuans et de les cacher sur des comptes privés. Les enquêteurs ont réussi à déchiffrer le flux grâce à la criminalistique numérique et ont récupéré plus de 90 BTC, d'une valeur d'environ 11 millions de dollars aux prix actuels. Les auteurs ont également été reconnus coupables de détournement de fonds et condamnés à des peines de prison allant de trois à quatorze ans et demi. Bien que cet incident soit avant tout une affaire de corruption, l'utilisation de cryptomonnaies pour le blanchiment soulève désormais des questions plus larges sur les implications potentielles pour l'industrie locale. La Chine a longtemps maintenu une position prudente, souvent restrictive, à l'égard des actifs numériques. Le trading, le minage et les activités connexes sont limités, suite à la mise en œuvre d'une interdiction générale en 2021. Il y a quelques semaines à peine, le groupe de travail municipal de Shenzhen pour la prévention et la lutte contre les activités financières illégales a publié un avertissement public concernant la montée de la fraude liée aux actifs numériques. Les autorités ont souligné une recrudescence des escroqueries impliquant des tokens liés au yuan, des opérateurs sans licence utilisant des mots à la mode de la crypto pour attirer les investisseurs, blanchir de l'argent et mener des opérations illégales de collecte de fonds. Malgré les récents murmures selon lesquels les régulateurs reconsidèrent certaines parties de leur position intransigeante en réponse à l'intérêt croissant pour les stablecoins dans la région, des affaires comme le stratagème de 20 millions de dollars risquent de faire reculer ces progrès, ce qui pourrait entraîner des règles plus strictes qui exerceraient une pression accrue sur l'industrie locale. Les régulateurs n'ont pas encore commenté la répression, et il reste à voir si ou comment l'affaire entraînera des changements de politique.

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La Chine démantèle un réseau de blanchiment de 20 millions de dollars en BTC, la position sur les cryptomonnaies va-t-elle empirer ?

Actualités, 28 juillet, un ancien employé d'une société de plateforme de courtes vidéos du district de Haidian à Pékin, du nom de Feng, a profité de son poste pour s'entendre avec des fournisseurs externes, exploiter les failles de la politique de récompense, divulguer des données internes et détourner illégalement 140 millions de yuans de récompenses de l'entreprise. Les personnes impliquées ont également transféré les fonds volés par le biais de méthodes telles que l'enregistrement de sociétés écrans et le blanchiment de monnaie virtuelle. Feng a demandé à Tang et Yang d'utiliser 8 différentes bourses de monnaie virtuelle à l'étranger pour convertir progressivement les fonds détournés en Bitcoin et autres monnaies virtuelles. Afin de couper complètement la traçabilité du flux de fonds, le groupe de Feng a utilisé une méthode de "mixage de pièces" plus secrète, qui brouille le chemin de transaction de la cryptomonnaie par des moyens techniques pour parvenir à une protection de la "vie privée". Face aux preuves, le groupe de Feng a dû rendre plus de 90 Bitcoins cachés, aidant ainsi l'entreprise à recouvrer une partie des pertes. En fin de compte, Feng et 6 autres personnes ont été condamnés par le tribunal populaire du district de Haidian pour le crime de détournement de fonds, et ont reçu des peines de prison allant de quatorze ans et six mois à trois ans, ainsi que des amendes correspondantes. Le jugement est maintenant en vigueur. [律动]

Pékin : Révélation des détails d'une affaire de fraude à la récompense de 140 millions de RMB sur une plateforme de courtes vidéos, impliquant le blanchiment d'argent avec des cryptomonnaies pour transférer des fonds illicites

Le 28 juillet, Feng, un ancien employé d'une société de plateforme de courtes vidéos du district de Haidian à Pékin, a profité de sa position pour s'entendre avec des fournisseurs externes et a illégalement détourné 140,0 millions de yuans de primes de l'entreprise en réservant des failles dans la politique de primes et en divulguant des données internes. Les personnes impliquées ont également transféré des fonds volés en enregistrant des sociétés écrans et en blanchissant de l'argent via des cryptomonnaies. Parmi eux, Feng a ordonné à Tang et Yang d'utiliser respectivement 8 plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangères différentes pour convertir par lots les énormes fonds obtenus frauduleusement en cryptomonnaies telles que le Bitcoin. Afin de couper complètement la chaîne de traçabilité des flux de capitaux, le groupe de Feng a adopté une méthode de « mixage de devises » plus secrète, c'est-à-dire qu'il a utilisé des moyens techniques pour brouiller les chemins de transaction des cryptomonnaies afin de réaliser une protection de la « vie privée ». Face aux preuves, le groupe de Feng a dû remettre plus de 90 Bitcoins cachés, permettant à l'entreprise de récupérer une partie de ses pertes. Finalement, Feng et six autres personnes ont été condamnés à des peines de prison allant de quatorze ans et six mois à trois ans par le tribunal populaire du district de Haidian pour appropriation illicite de biens, et ont tous été condamnés à des amendes correspondantes. Le jugement est désormais définitif. [BlockBeats]

Les détails de l'affaire de corruption impliquant 140 millions de yuans de primes sur une plateforme de courtes vidéos à Pékin ont été révélés, impliquant le transfert de fonds illicites par le biais du blanchiment d'argent via des cryptomonnaies.

Le 28 juillet, Feng, un ancien employé d'une société de plateforme de courtes vidéos du district de Haidian à Pékin, a profité de son poste et s'est associé à des fournisseurs externes pour détourner illégalement 140,00 millions de yuans de primes de l'entreprise en réservant des failles dans la politique de primes et en divulguant des données internes. Les personnes impliquées ont également transféré des fonds volés en enregistrant des sociétés écrans et en blanchissant de l'argent via des cryptomonnaies. Parmi eux, Feng a chargé Tang et Yang d'utiliser respectivement 8 plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangères différentes pour convertir par lots les énormes fonds obtenus frauduleusement en cryptomonnaies telles que Bitcoin. Afin de couper complètement la chaîne de traçabilité des flux de fonds, le groupe de Feng a adopté une méthode de « mixage de devises » plus secrète, c'est-à-dire qu'il a utilisé des moyens techniques pour brouiller les chemins de transaction des cryptomonnaies afin de réaliser une protection de la « vie privée ». Face aux preuves, le groupe de Feng a dû remettre plus de 90 Bitcoin cachés, permettant à l'entreprise de récupérer une partie de ses pertes. Finalement, Feng et six autres personnes ont été condamnés à des peines de prison allant de quatorze ans et six mois à trois ans par le tribunal populaire du district de Haidian pour appropriation illicite de biens, et ont tous été condamnés à des amendes correspondantes. Le jugement est désormais en vigueur. [律动]

Détails révélés sur une affaire de corruption impliquant 140 millions de yuans de primes sur une plateforme de courtes vidéos à Pékin, avec blanchiment d'argent via des cryptomonnaies.

Le Tribunal populaire du district de Haidian à Pékin a récemment résolu avec succès une affaire importante de détournement de fonds impliquant le blanchiment d'argent via Bitcoin. Selon le rapport, l'affaire impliquait un montant de 140,0 millions de yuans (environ 20,00 millions de dollars américains), et les principaux membres du groupe criminel étaient des employés de Kuaishou, une plateforme de vidéos courtes bien connue en Chine. L'enquête a révélé que les suspects avaient transféré les produits illicites par le biais de 8 bourses de cryptomonnaies étrangères et de services de mixage de cryptomonnaies, dans le but de dissimuler le flux de fonds. Grâce à un suivi technique, les forces de l'ordre ont réussi à récupérer 92 Bitcoins (d'une valeur d'environ 11,70 millions de dollars américains) et les ont restitués à l'entreprise victime. Le principal coupable, M. Feng, et ses 7 complices ont été condamnés à des peines de prison allant de 3 à 14 ans pour détournement de fonds, ainsi qu'à des amendes correspondantes. [ChainCatcher]

Pékin démantèle une affaire de blanchiment d'argent en Bitcoin impliquant 20,00 millions de dollars américains et récupère 92 BTC

Feng, un ancien employé d'une société de plateforme de courtes vidéos du district de Haidian à Pékin, s'est associé à des fournisseurs externes pour détourner illégalement 140,0 millions de yuans de primes en exploitant des failles dans la politique de primes et en divulguant des données internes. Lors du transfert des fonds impliqués, Feng a ordonné à d'autres personnes d'utiliser 8 plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangères pour convertir les fonds en actifs virtuels tels que le Bitcoin, et a dissimulé le flux de fonds par le biais de méthodes de "mixage de cryptomonnaies". Finalement, Feng et 6 autres personnes ont été condamnés à des peines de prison allant de trois ans à quatorze ans et six mois, ainsi qu'à des amendes, et les jugements pertinents sont entrés en vigueur. Le ministère public rappelle que les entreprises doivent renforcer la prévention des risques dans le contexte de l'économie numérique. (Quotidien du Peuple) [人民日报]

Les détails de l'affaire de corruption impliquant 140 millions de yuans de primes sur une plateforme de vidéos courtes ont été révélés, impliquant le blanchiment d'argent via des cryptomonnaies et le transfert de fonds illicites par le biais de "mixage de coins".

Le 28 juillet, selon un récent rapport du Quotidien du Peuple, Feng, un ancien employé d'une société de plateforme de courtes vidéos du district de Haidian à Pékin, a profité de son poste pour s'entendre avec des fournisseurs externes, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, et a illégalement obtenu 140 millions de yuans de récompenses de l'entreprise en réservant des failles dans la politique de récompense et en divulguant des données internes. Les suspects ont également transféré l'argent volé en enregistrant des sociétés écrans et en blanchissant de l'argent avec des monnaies virtuelles. Parmi eux, Feng a demandé à Tang et Yang d'utiliser 8 plateformes différentes de trading de monnaies virtuelles à l'étranger pour échanger par lots l'énorme somme d'argent escroquée en monnaies virtuelles telles que Bitcoin. Afin de couper complètement la chaîne de traçabilité des flux de fonds, la bande de Feng a adopté une méthode de "mélange de devises" plus secrète, c'est-à-dire de brouiller le chemin de transaction des cryptomonnaies par des moyens techniques pour assurer une protection de la "vie privée". Au final, Feng et 7 autres personnes ont été condamnés à des peines de prison à durée déterminée allant de trois à quatorze ans et six mois, et à des amendes. Le jugement est maintenant entré en vigueur. Le ministère public rappelle qu'avec le développement de l'économie numérique, les méthodes de corruption commerciale ne cessent de s'intensifier et que les entreprises doivent renforcer la prévention et le contrôle des risques. [PANews]

Révélation des détails d'une affaire de corruption impliquant 140 millions de yuans de récompenses pour une plateforme de courtes vidéos à Pékin : utilisation de monnaie virtuelle pour blanchir de l'argent et d'autres méthodes pour transférer de l'argent volé.

Les autorités chinoises ont démantelé une opération de blanchiment de Bitcoin (BTC) impliquant des employés de Kuaishou, la deuxième plus grande plateforme de partage de vidéos de type TikTok du pays. La Chine reste l'un des environnements réglementaires les plus stricts au monde en matière de cryptomonnaies. Son interdiction quasi-totale est motivée par des préoccupations concernant la stabilité financière, la fuite des capitaux, la criminalité et l'impact environnemental. Des employés de Kuaishou emprisonnés pour un stratagème de 20 millions de dollars en Bitcoin. Le Parquet populaire du district de Haidian à Pékin a signalé que des initiés de l'entreprise avaient détourné près de 140 millions de yuans (environ 20 millions de dollars). Ils auraient utilisé Bitcoin pour dissimuler et transférer les fonds par le biais d'un réseau sophistiqué de plateformes d'échange et de mixeurs de cryptomonnaies. L'affaire a révélé comment le groupe a acheminé les fonds volés par le biais de huit plateformes d'échange de cryptomonnaies à l'étranger, en tirant parti des services de mixage de coins pour masquer la trace des transactions. Malgré leurs efforts, les enquêteurs ont retrouvé les flux et ont finalement récupéré 92 BTC, d'une valeur d'environ 89 millions de yuans (11,7 millions de dollars), qui ont été restitués à l'entreprise. Un procureur du Parquet de Haidian a décrit l'affaire comme emblématique des nouvelles tendances en matière de corruption numérique. Feng, le principal auteur, et sept co-conspirateurs ont été reconnus coupables de détournement de fonds professionnel. Leurs peines vont de trois à quatorze ans de prison, assorties de sanctions financières. Le verdict, rendu par le Tribunal populaire du district de Haidian, souligne la capacité croissante de la Chine à tracer les actifs numériques, même à travers des couches d'outils d'anonymisation. Cette affaire est importante au-delà de l'ampleur des fonds, car elle reflète une tendance croissante où la corruption commerciale est liée aux technologies émergentes comme la crypto. Cela permet aux auteurs de procéder à un blanchiment de haute technologie qui dépasse la portée réglementaire traditionnelle. Récemment, un tribunal de Pékin a condamné l'ancien responsable financier Hao Gang à 11 ans de prison pour corruption et blanchiment d'argent lié à Bitcoin. Le Parquet de Haidian a récemment publié un livre blanc sur la corruption commerciale, documentant 1 253 affaires connexes entre 2020 et 2024. Les autorités ont souligné que de nombreux stratagèmes sont désormais coordonnés avec des acteurs externes et dépendent fortement des outils numériques pour échapper au contrôle. Cette affaire signale la nécessité pour les entreprises technologiques et les plateformes crypto de renforcer les systèmes de surveillance dans un contexte d'efforts de répression croissants. Parallèlement, la position de la Chine sur la crypto reste litigieuse. La Commission nationale du développement et de la réforme de Chine (NDRC) a classé le marché des actifs numériques comme une industrie indésirable. Dans ce contexte, les provinces ont fermé les opérations minières. De même, le gouvernement chinois a déclaré illégales toutes les transactions liées à la crypto, consolidant ainsi l'interdiction et interdisant aux plateformes d'échange étrangères de servir les citoyens chinois. BeInCrypto a rapporté une décision d'un tribunal chinois selon laquelle le trading de contrats à terme sur crypto constitue un jeu de hasard, condamnant les employés de BKEX pour "ouverture d'un casino". Néanmoins, le pays possède une capacité avérée à s'adapter aux changements géopolitiques pour maintenir sa domination économique. Deux de ces efforts comprennent un récent plan de relance de 138 milliards de dollars et des ajustements du taux des prises en pension. [BeInCrypto]

La Chine démantèle un réseau de blanchiment de Bitcoin de 20 millions de dollars lié à une application de type TikTok

Selon le Quotidien du Peuple, le Parquet populaire du district de Haidian à Pékin a publié le « Livre blanc sur le travail du parquet contre la corruption commerciale (2020-2024) », révélant une affaire de corruption commerciale impliquant 140,00 millions de yuans. [Foresight News]

Un employé d'une plateforme de courtes vidéos a frauduleusement obtenu 140,0 millions de yuans de primes de l'entreprise et a blanchi l'argent en utilisant des cryptomonnaies.

Le 27 juillet, selon le Quotidien du Peuple, le Parquet populaire du district de Haidian à Pékin a publié le « Livre blanc sur le travail du Parquet contre la corruption commerciale (2020-2024) », révélant une affaire de corruption commerciale impliquant 140,00 millions de yuans. Dans cette affaire, un employé d'une société de plateforme de courtes vidéos, M. Feng, a collaboré avec des fournisseurs externes pour obtenir frauduleusement 140,00 millions de yuans de primes de l'entreprise en utilisant de faux documents de candidature. Afin de dissimuler la source des fonds, M. Feng a ordonné à ses complices d'utiliser 8 plateformes d'échange de monnaies virtuelles à l'étranger pour convertir par lots les fonds volés en Bitcoin et autres monnaies virtuelles, et a utilisé la technologie de « mixage de pièces » pour brouiller les pistes de transaction afin de blanchir l'argent. Le Parquet a examiné les données électroniques et a mis en place un système de preuves « trois flux en un », réussissant à récupérer plus de 90 Bitcoins. Finalement, M. Feng et six autres personnes ont été condamnés à des peines de prison allant de trois ans à quatorze ans et six mois pour détournement de fonds. Le Parquet a souligné que la corruption commerciale actuelle présente une tendance à la « modernisation des moyens », comme l'utilisation de monnaies virtuelles pour le blanchiment d'argent, et que le domaine de l'économie numérique est devenu une zone à forte incidence de corruption commerciale. [深潮 TechFlow]

Un employé d'une plateforme de courtes vidéos a frauduleusement obtenu 140,0 millions de yuans de primes de l'entreprise et a blanchi de l'argent en utilisant des cryptomonnaies telles que Bitcoin.

Le parquet du district de Haidian à Pékin a révélé que Feng, un ancien employé d'une plateforme de courtes vidéos, s'est associé à des commerçants externes pour frauduleusement obtenir 140,00 millions de yuans de subventions en divulguant des données internes et en faisant de fausses déclarations. Les fonds volés ont été reçus par des sociétés écrans, puis convertis en Bitcoin et blanchis par le biais de techniques de "mixage de pièces", une partie des fonds étant ensuite transférée vers des comptes qu'il contrôlait. Feng et six autres personnes ont été condamnés à des peines allant de trois à quatorze ans et six mois de prison, ainsi qu'à des amendes. Plus de 90 Bitcoin ont été récupérés. Le jugement est désormais exécutoire. [人民日报]

Une plateforme de vidéos courtes révèle une affaire de corruption de 140 millions de yuans, des employés utilisant Bitcoin pour blanchir de l'argent.

Feng, un ancien employé d'une plateforme de vidéos courtes, a frauduleusement soutiré 140 millions de yuans (environ 19 millions de dollars) à l'entreprise en collaborant avec des partenaires externes grâce à des informations privilégiées, selon une affaire annoncée par le parquet du district de Haidian à Pékin. Il a été déterminé que Feng et ses complices ont converti cet argent en Bitcoin et l'ont blanchi en utilisant des méthodes de "mixage de pièces". Huit personnes ont été condamnées à des peines de prison et à des amendes. Plus de 90 Bitcoins ont été saisis et remis aux autorités. Selon le Quotidien du Peuple [People's Daily], Feng était responsable de l'approbation des demandes de fournisseurs de services et de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques d'incitation pour la plateforme de vidéos courtes pour laquelle il travaillait. Dans le cadre des politiques de récompenses et d'incitation que l'entreprise offrait régulièrement pour stimuler la croissance, Feng a exploité sa position pour créer des failles dans le système. Il a partagé ces failles avec ses partenaires externes, Tang et Yang, et a transféré des millions de yuans d'incitations en utilisant de faux documents de demande. De multiples sociétés écrans ont été créées par des personnes affiliées à Tang et Yang pour dissimuler le produit de la corruption. Ces sociétés ont été utilisées pour collecter les paiements de relance, qui ont ensuite été rapidement transférés vers des comptes secrets finalement contrôlés par Yang. Feng et ses associés ont utilisé huit plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangères différentes pour blanchir l'argent en convertissant 140 millions de yuans de fonds en cryptomonnaies. Une part importante des fonds, rendus difficiles à suivre grâce au mixage de pièces, a été convertie en Bitcoin. Feng et ses sept co-accusés ont été condamnés par le tribunal populaire du district de Haidian à Pékin à des peines de prison allant de trois à 14 ans et six mois, ainsi qu'à des amendes, pour "détournement de fonds par abus de fonction". Le verdict est définitif. Le bureau du procureur a également saisi plus de 90 Bitcoins, compensant partiellement l'entreprise pour ses pertes. *Ceci ne constitue pas un conseil en investissement. [Quotidien du Peuple]

Scandale Bitcoin éclate en Chine – Un journal d'État chinois rapporte

Une plateforme de vidéos courtes révèle un cas de corruption de 140 millions de yuans, des employés utilisent du Bitcoin pour "mélanger des pièces" en vue de blanchir de l'argent.

北京市海淀区检察院披露，一短视频平台前员工Feng与外部商家勾结，通过泄露内部数据和虚假申报，骗取了1.40亿元补贴。挪用的资金通过壳公司收取，转换为Bitcoin，并利用“混币”技术进行洗钱，部分资金随后又转回其控制的账户。Feng及其他六人被判处三年至十四年六个月不等的有期徒刑，并处罚金。已追回90多个Bitcoin，判决已生效。[人民日报]

某短视频平台曝出1.40亿元腐败案件，员工利用Bitcoin进行“mix”操作以洗钱

北京市海淀區檢察院披露，一短視頻平臺前員工Feng與外部商家勾結，通過泄露內部數據和虛假申報，騙取了1.40億元補貼。挪用的資金通過殼公司收取，轉換爲Bitcoin，並利用“混幣”技術進行洗錢，部分資金隨後又轉回其控制的賬戶。Feng及其他六人被判處三年至十四年六個月不等的有期徒刑，並處罰金。已追回90多個Bitcoin，判決已生效。[人民日報]