Pékin : Révélation des détails d'une affaire de fraude à la récompense de 140 millions de RMB sur une plateforme de courtes vidéos, impliquant le blanchiment d'argent avec des cryptomonnaies pour transférer des fonds illicites

Actualités, 28 juillet, un ancien employé d'une société de plateforme de courtes vidéos du district de Haidian à Pékin, du nom de Feng, a profité de son poste pour s'entendre avec des fournisseurs externes, exploiter les failles de la politique de récompense, divulguer des données internes et détourner illégalement 140 millions de yuans de récompenses de l'entreprise. Les personnes impliquées ont également transféré les fonds volés par le biais de méthodes telles que l'enregistrement de sociétés écrans et le blanchiment de monnaie virtuelle. Feng a demandé à Tang et Yang d'utiliser 8 différentes bourses de monnaie virtuelle à l'étranger pour convertir progressivement les fonds détournés en Bitcoin et autres monnaies virtuelles.

Afin de couper complètement la traçabilité du flux de fonds, le groupe de Feng a utilisé une méthode de "mixage de pièces" plus secrète, qui brouille le chemin de transaction de la cryptomonnaie par des moyens techniques pour parvenir à une protection de la "vie privée". Face aux preuves, le groupe de Feng a dû rendre plus de 90 Bitcoins cachés, aidant ainsi l'entreprise à recouvrer une partie des pertes. En fin de compte, Feng et 6 autres personnes ont été condamnés par le tribunal populaire du district de Haidian pour le crime de détournement de fonds, et ont reçu des peines de prison allant de quatorze ans et six mois à trois ans, ainsi que des amendes correspondantes. Le jugement est maintenant en vigueur.