La Chine démantèle un réseau de blanchiment de 20 millions de dollars en BTC, la position sur les cryptomonnaies va-t-elle empirer ?

Un tribunal de Pékin a condamné sept personnes dans une affaire de blanchiment de cryptomonnaies impliquant 20 millions de dollars de fonds volés, soulevant de nouvelles questions sur la manière dont la Chine pourrait durcir sa position sur les actifs numériques. Selon des informations locales, l'affaire est centrée sur un ancien employé d'une plateforme vidéo basée dans le district de Haidian. Les procureurs affirment que l'individu a abusé de son contrôle sur les programmes de récompenses internes, divulguant des données de l'entreprise et truquant les processus de candidature pour détourner 140 millions de yuans, soit environ 19,3 millions de dollars, en fausses primes vers un réseau de faux fournisseurs géré par ses complices. Des sociétés écrans ont été créées pour recevoir les fonds, les contrôles internes ont été contournés et des documents ont été falsifiés pour dissimuler les traces. Les fonds volés ont ensuite été transférés via huit bourses de cryptomonnaies offshore, convertis en Bitcoin ( $BTC ) et autres actifs numériques. Pour dissimuler la piste, les auteurs ont utilisé des services de mixage de pièces, une tactique courante dans le blanchiment de cryptomonnaies, avant d'encaisser une partie des actifs en yuans et de les cacher sur des comptes privés. Les enquêteurs ont réussi à déchiffrer le flux grâce à la criminalistique numérique et ont récupéré plus de 90 $BTC, d'une valeur d'environ 11 millions de dollars aux prix actuels. Les auteurs ont également été reconnus coupables de détournement de fonds et condamnés à des peines de prison allant de trois à quatorze ans et demi. Bien que cet incident soit avant tout une affaire de corruption, l'utilisation de cryptomonnaies pour le blanchiment soulève désormais des questions plus larges sur les implications potentielles pour l'industrie locale. La Chine a longtemps maintenu une position prudente, souvent restrictive, à l'égard des actifs numériques. Le trading, le minage et les activités connexes sont limités, suite à la mise en œuvre d'une interdiction générale en 2021. Il y a quelques semaines à peine, le groupe de travail municipal de Shenzhen pour la prévention et la lutte contre les activités financières illégales a publié un avertissement public concernant la montée de la fraude liée aux actifs numériques. Les autorités ont souligné une recrudescence des escroqueries impliquant des tokens liés au yuan, des opérateurs sans licence utilisant des mots à la mode de la crypto pour attirer les investisseurs, blanchir de l'argent et mener des opérations illégales de collecte de fonds. Malgré les récents murmures selon lesquels les régulateurs reconsidèrent certaines parties de leur position intransigeante en réponse à l'intérêt croissant pour les stablecoins dans la région, des affaires comme le stratagème de 20 millions de dollars risquent de faire reculer ces progrès, ce qui pourrait entraîner des règles plus strictes qui exerceraient une pression accrue sur l'industrie locale. Les régulateurs n'ont pas encore commenté la répression, et il reste à voir si ou comment l'affaire entraînera des changements de politique.