7月13日，TheBlock报道，美国司法部的一份文件显示，两名个人向一个与尼日利亚骗子相关的钱包地址发送了超过25万USDT，他们误以为是在向特朗普总统的就职委员会捐款。受害者被确认名为“Ivan”和“Mouna”，而加密支付公司MoonPay的CEO是Ivan Soto-Wright，CFO是Mouna Ammari Siala。涉案的其中一个钱包此前被认定属于Soto-Wright，而接收资金的钱包注册名为尼日利亚男子Ehiremen Aigbokhan。[BlockBeats]

主要内容：尽管 MoonPay 最近扩展到美国所有 50 个州，但其首席执行官和首席财务官遭遇了一起备受瞩目的诈骗案，凸显了加密货币采用的另一面。根据美国司法部的文件，最近一起精心策划的网络诈骗案诱使两位 MoonPay 高管损失超过 $250,000.00。文件指出，该诈骗涉及 40,350 USDT，目前已在 Tether 账户中被冻结，并正在接受政府的追回工作。虽然该文件仅将受害者标识为“Ivan”和“Mouna”，但加密货币媒体 NOTUS 报道称，他们很可能是 MoonPay 的联合创始人兼首席执行官 Ivan Soto-Wright 以及公司首席财务官 Mouna Ammari Siala。据称，诈骗者说服高管们将资金转移到一个他们认为属于房地产开发商 Steve Witkoff 的账户，Steve Witkoff 曾是 Donald Trump 2017 年就职委员会的联合主席。对此，美国司法部的文件补充说，MoonPay 的高管成为了诈骗的受害者。当局怀疑 Aigbokhan 策划了涉及 40,350 USDT 的诈骗，以及美国境内的跨境资金转移。毋庸置疑，该案件的出现对于 MoonPay 来说是一个关键时刻，因为该公司最近获得了重要的监管推动力。MoonPay 最初仅在少数美国州推出，之后获得了纽约金融服务部 (NYDFS) 颁发的著名的 BitLicense。这项批准允许该公司在所有 50 个州合法运营，这对于任何旨在获得国家信誉和更广泛市场准入的加密货币公司来说都是至关重要的一步。MoonPay 将如何前进还有待观察，尤其是在用户信任和平台完整性方面。加密货币采用的阴暗面与加密货币相关的诈骗在过去几年中变得越来越复杂，2024 年是面临严重威胁的一年。美国联邦调查局 (FBI) 最新发布的 IC3 报告显示，美国人在这种欺诈中损失了创纪录的 $93.00 亿美元。与 2023 年相比，这是一个 66% 的急剧增长。这种日益增长的诈骗指向一件事——随着数字资产领域的增长，迫切需要加强监管。[NOTUS]

USDT

MoonPay高管遭遇 25.0 万美元加密货币诈骗：“账户来自尼日利亚”

7月13日，据TheBlock报道，美国司法部的一份文件显示，有两人向一个与尼日利亚诈骗犯有关联的钱包地址发送了超过250,000 USDT，他们当时以为是在向特朗普总统就职委员会捐款。受害者被确认为“Ivan”和“Mouna”，分别是加密货币支付公司MoonPay的首席执行官Ivan Soto-Wright和首席财务官Mouna Ammari Siala。参与这起诈骗交易的一个钱包此前已被证实属于Soto-Wright，而接收资金的钱包则以尼日利亚男子Ehiremen Aigbokhan的名字注册。 [BlockBeats]

据报道，MoonPay 高管被尼日利亚诈骗犯骗走超过 250,000 美元

7 月 13 日，据 TheBlock 报道，美国司法部的一份文件披露，两名个人向一个与尼日利亚诈骗者相关的钱包地址发送超 25.00 万枚 USDT，他们误以为自己在向特朗普总统就职委员会捐款。受害者标识为「Ivan」和「Mouna」，而加密支付公司 MoonPay 的首席执行官为 Ivan Soto-Wright，首席财务官为 Mouna Ammari Siala。涉及此次诈骗交易的一个钱包此前已被确认属于 Soto-Wright，接收这些资金的钱包注册在尼日利亚男子 Ehiremen Aigbokhan 名下。 [BlockBeats]

MoonPay高管或遭尼日利亚诈骗者骗取超25万美元

7月13日（UTC+8），MetaEra消息，7月13日（UTC+8），美国司法部提交的一份文件显示，加密支付公司Moonpay首席执行官Ivan Soto-Wright和首席财务官Mouna Ammari Siala，向一名尼日利亚骗子关联的钱包地址汇款超过25万000美元，其误以为是向特朗普总统的就职委员会捐款。骗子的邮箱steve_witkoff@t47lnaugural.com中，字母“L”被小写，而不是大写“I”。（来源：PANews） [MetaEra]

加密支付公司MoonPay两名高管疑误向伪装的诈骗地址转账25万美元

据 The Block 报道，NOTUS 表示美国司法部提交的一份旨在追回通过欺诈手段获得的加密货币的文件可能无意中透露了该骗局的受害者是加密支付公司 MoonPay 的首席执行官和首席财务官。 [Foresight News]

美国司法部文件显示，MoonPay 高管可能向尼日利亚诈骗犯汇款 25.00 万美元

美国司法部一份文件显示，MoonPay 首席执行官 Ivan Soto-Wright 和首席财务官 Mouna Ammari Siala 疑似成为加密骗局受害者，向一名冒充特朗普就职委员会联合主席的诈骗者转账超 25 万美元 USDT。该诈骗者伪装成 Steve Witkoff，通过将电邮地址中的大写 “I” 替换为小写 “L” 实施欺诈。（The Block）

MoonPay 高管疑遭加密诈骗，误向冒名者转账逾 25 万美元 USDT

据 NOTUS 首次报道，美国司法部一份旨在追回以欺诈手段获得的加密货币的文件可能无意中泄露了该骗局的受害者是加密支付公司 MoonPay 的 CEO 和 CFO。该文件旨在扣押 Tether 冻结的约 40,350 美元的 USDT，文件显示，两名受害者向一个冒充总统 Trump 就职委员会联合主席 Steve Witkoff 的人发送了 250,300 美元的 USDT。然而，从 Binance 获得的记录显示，接收资金的钱包注册在尼日利亚拉各斯的一名男子 Ehiremen Aigbokhan 名下。文件中受害者仅被标识为“Ivan”和“Mouna”。然而，正如 NOTUS 注意到的那样，加密支付公司 Moonpay 的 CEO 是 Ivan Soto-Wright，其 CFO 是 Mouna Ammari Siala。此外，Etherscan 将涉及 250,300 美元交易的一个钱包列为 MoonPay 钱包。2023 年提起的一项单独诉讼称，Soto-Wright 使用同一个钱包为一个个人钱包提供资金。MoonPay 没有立即回复 The Block 的置评请求。虽然加密货币领域的一些诈骗案的根源在于复杂的链上漏洞，但这个诈骗案似乎更简单：诈骗者的电子邮件 [emailprotected] 包含一个小写字母“L”而不是大写字母“I”，这是一种常见的策略，用于将一个地址伪装成另一个地址，因为这两个字母在许多无衬线字体中看起来相同。诈骗者使用了另一个以类似方式伪装的地址：[emailprotected]。该文件称：“IP 地理位置数据显示，来自这些帐户的电子邮件始终来自尼日利亚，而不是美国。Aigbokhan 似乎很可能是因为其欺诈活动而收到了从美国到尼日利亚的国际资金转移。”MoonPay 在获得纽约监管机构颁发的 BitLicense 后，于 6 月获准在美国所有 50 个州提供服务。

DoJ 文件显示，MoonPay 的高管可能向尼日利亚诈骗者发送了 250,000 美元

据称，MoonPay高管被尼日利亚骗子诈骗，损失超过25万美元

7月13日，TheBlock报道，美国司法部的一份文件显示，两名个人向与尼日利亚诈骗分子相关的钱包地址发送了超过25万USDT，他们误以为是在向特朗普总统的就职委员会捐款。受害者被确认分别为“Ivan”和“Mouna”，而加密支付公司MoonPay的CEO是Ivan Soto-Wright，CFO是Mouna Ammari Siala。涉及此次诈骗交易的钱包之一此前被认定属于Soto-Wright，而接收资金的钱包则注册在尼日利亚男子Ehiremen Aigbokhan名下。[BlockBeats]

据称，MoonPay高管被尼日利亚诈骗团伙骗取了超过25万美元。

7月13日，TheBlock報道，美國司法部的一份文件顯示，兩名個人向與尼日利亞詐騙分子相關的錢包地址發送了超過25萬USDT，他們誤以爲是在向特朗普總統的就職委員會捐款。受害者被確認分別爲“Ivan”和“Mouna”，而加密支付公司MoonPay的CEO是Ivan Soto-Wright，CFO是Mouna Ammari Siala。涉及此次詐騙交易的錢包之一此前被認定屬於Soto-Wright，而接收資金的錢包則註冊在尼日利亞男子Ehiremen Aigbokhan名下。[BlockBeats]