MoonPay高管遭遇 25.0 万美元加密货币诈骗：“账户来自尼日利亚”

主要内容：尽管 MoonPay 最近扩展到美国所有 50 个州，但其首席执行官和首席财务官遭遇了一起备受瞩目的诈骗案，凸显了加密货币采用的另一面。根据美国司法部的文件，最近一起精心策划的网络诈骗案诱使两位 MoonPay 高管损失超过 $250,000.00。文件指出，该诈骗涉及 40,350 $USDT，目前已在 Tether 账户中被冻结，并正在接受政府的追回工作。虽然该文件仅将受害者标识为“Ivan”和“Mouna”，但加密货币媒体 NOTUS 报道称，他们很可能是 MoonPay 的联合创始人兼首席执行官 Ivan Soto-Wright 以及公司首席财务官 Mouna Ammari Siala。据称，诈骗者说服高管们将资金转移到一个他们认为属于房地产开发商 Steve Witkoff 的账户，Steve Witkoff 曾是 Donald Trump 2017 年就职委员会的联合主席。对此，美国司法部的文件补充说，MoonPay 的高管成为了诈骗的受害者。当局怀疑 Aigbokhan 策划了涉及 40,350 $USDT 的诈骗，以及美国境内的跨境资金转移。毋庸置疑，该案件的出现对于 MoonPay 来说是一个关键时刻，因为该公司最近获得了重要的监管推动力。MoonPay 最初仅在少数美国州推出，之后获得了纽约金融服务部 (NYDFS) 颁发的著名的 BitLicense。这项批准允许该公司在所有 50 个州合法运营，这对于任何旨在获得国家信誉和更广泛市场准入的加密货币公司来说都是至关重要的一步。MoonPay 将如何前进还有待观察，尤其是在用户信任和平台完整性方面。加密货币采用的阴暗面与加密货币相关的诈骗在过去几年中变得越来越复杂，2024 年是面临严重威胁的一年。美国联邦调查局 (FBI) 最新发布的 IC3 报告显示，美国人在这种欺诈中损失了创纪录的 $93.00 亿美元。与 2023 年相比，这是一个 66% 的急剧增长。这种日益增长的诈骗指向一件事——随着数字资产领域的增长，迫切需要加强监管。[NOTUS]