Em 13 de julho, TheBlock informou que um documento do Departamento de Justiça dos EUA revelou que dois indivíduos enviaram mais de 250 mil USDT para um endereço de carteira associado a golpistas nigerianos, acreditando erroneamente que estavam doando para o comitê inaugural do presidente Trump. As vítimas foram identificadas como "Ivan" e "Mouna", enquanto o CEO da empresa de pagamentos cripto MoonPay é Ivan Soto-Wright, e a CFO é Mouna Ammari Siala. Uma das carteiras envolvidas na transação fraudulenta foi anteriormente identificada como pertencente a Soto-Wright, e a carteira que recebeu os fundos está registrada em nome do nigeriano Ehiremen Aigbokhan. [BlockBeats]

Principais conclusões: A MoonPay foi atingida por um golpe de alto nível direcionado ao seu CEO e CFO, apesar de sua recente expansão para todos os 50 estados dos EUA, destacando o outro lado da adoção de criptomoedas. Um elaborado golpe online recentemente enganou dois executivos de topo da MoonPay, levando-os a perder mais de 250.000,00 $, de acordo com um documento do Departamento de Justiça dos EUA. O documento afirma que o golpe envolveu 40.350 USDT, agora congelados em contas Tether e sob esforços de recuperação do governo. Embora o documento identifique as vítimas apenas como "Ivan" e "Mouna", o veículo de comunicação de criptomoedas NOTUS informou que eles provavelmente são Ivan Soto-Wright, cofundador e CEO da MoonPay, e Mouna Ammari Siala, CFO da empresa. Os golpistas supostamente convenceram os executivos a transferir fundos para uma conta que eles acreditavam pertencer ao incorporador imobiliário Steve Witkoff, um ex-copresidente do comitê inaugural de Donald Trump em 2017. Comentando sobre isso, o documento do DOJ acrescentou que executivos da MoonPay são vítimas de golpe. As autoridades suspeitam que Aigbokhan orquestrou o golpe envolvendo 40.350 USDT e transferências de dinheiro transfronteiriças dentro dos EUA. Escusado será dizer que o caso surge em um momento crucial para a MoonPay, já que a empresa recentemente ganhou grande tração regulatória. Depois de inicialmente ser lançada em apenas alguns estados dos EUA, a MoonPay garantiu a prestigiosa BitLicense do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS). Esta aprovação permitiu que a empresa operasse legalmente em todos os 50 estados, um passo essencial para qualquer empresa de criptomoedas que almeje credibilidade nacional e maior acesso ao mercado. Resta saber como a MoonPay avançará, especialmente em termos de confiança do usuário e integridade da plataforma. Lado sombrio da adoção de criptomoedas. Os golpes relacionados a criptomoedas tornaram-se cada vez mais sofisticados nos últimos anos, com 2024 sendo o ano de graves ameaças. O último relatório IC3 do FBI revelou que os americanos perderam um recorde de 9,3 bilhões de dólares para tais fraudes. Este foi um aumento acentuado de 66% em comparação com 2023. Tais golpes crescentes apontam para uma coisa — há uma necessidade urgente de uma supervisão regulatória mais forte à medida que o espaço de ativos digitais cresce. [NOTUS]

USDT

Executivos da MoonPay são vítimas de golpe de criptomoedas de $250 mil: “Contas originárias da Nigéria”

13 de julho, de acordo com o TheBlock, um documento do Departamento de Justiça dos EUA revelou que dois indivíduos enviaram mais de 250.000 USDT para um endereço de carteira associado a um golpista nigeriano, acreditando que estavam doando para o Comitê Inaugural Presidencial de Trump. As vítimas são identificadas como "Ivan" e "Mouna", sendo Ivan Soto-Wright, o CEO da empresa de pagamento de criptomoedas MoonPay, e Mouna Ammari Siala, a CFO. Uma das carteiras envolvidas nesta transação fraudulenta já havia sido confirmada como pertencente a Soto-Wright, enquanto a carteira que recebeu os fundos está registrada em nome do nigeriano Ehiremen Aigbokhan. [BlockBeats]

Executivo da MoonPay supostamente perde mais de 250.000 $ para golpista nigeriano

Em 13 de julho, de acordo com o TheBlock, um documento do Departamento de Justiça dos EUA revelou que dois indivíduos enviaram mais de 250.000 USDT para um endereço de carteira associado a fraudadores nigerianos, acreditando erroneamente que estavam doando para o comitê de posse do Presidente Trump. As vítimas foram identificadas como "Ivan" e "Mouna", e o CEO da empresa de pagamentos cripto MoonPay é Ivan Soto-Wright, enquanto a diretora financeira é Mouna Ammari Siala. Uma carteira envolvida nesta transação fraudulenta foi previamente identificada como pertencente a Soto-Wright, e a carteira que recebeu esses fundos está registrada em nome do nigeriano Ehiremen Aigbokhan. [BlockBeats]

Executivos da MoonPay podem ter sido enganados por golpistas nigerianos em mais de 250.000 dólares

Executivos da MoonPay podem ter sido enganados por fraudadores nigerianos em mais de 250.000 dólares

13 de julho (UTC+8), MetaEra informa que, em 13 de julho (UTC+8), um documento apresentado pelo Departamento de Justiça dos EUA mostra que o CEO da empresa de pagamentos cripto Moonpay, Ivan Soto-Wright, e a diretora financeira, Mouna Ammari Siala, transferiram mais de 250.000 dólares para um endereço de carteira associado a um golpista nigeriano, acreditando erroneamente que era uma doação para o comitê de posse do Presidente Trump. No e-mail do golpista, steve_witkoff@t47lnaugural.com, a letra "L" estava em minúsculo, em vez de "I" maiúsculo. (Fonte: PANews) [MetaEra]

Suspeita-se que dois executivos da empresa de pagamentos cripto MoonPay transferiram erroneamente US$250.000 para um endereço de fraude disfarçado

De acordo com The Block, a NOTUS afirmou que um documento apresentado pelo Departamento de Justiça dos EUA que visa recuperar criptomoedas obtidas por meio de fraude pode ter revelado inadvertidamente que as vítimas do golpe são o CEO e o CFO da empresa de pagamentos cripto MoonPay. [Foresight News]

Documentos do Departamento de Justiça dos EUA mostram que executivos da MoonPay podem ter transferido $250.000 para golpistas nigerianos

Um documento do Departamento de Justiça dos EUA revela que o CEO da MoonPay, Ivan Soto-Wright, e a CFO, Mouna Ammari Siala, supostamente foram vítimas de um golpe de criptomoedas, transferindo mais de 250.000,00 dólares em USDT para um golpista que se passava por co-presidente do comitê de posse de Trump. O golpista se disfarçou de Steve Witkoff, realizando a fraude substituindo o "I" maiúsculo no endereço de e-mail por um "l" minúsculo. [The Block]

Suposto executivo da MoonPay vítima de golpe cripto, transferindo inadvertidamente mais de 250.000 dólares em USDT para impostor

Um processo do Departamento de Justiça com o objetivo de recuperar criptomoedas obtidas de forma fraudulenta pode ter revelado inadvertidamente as vítimas do golpe como sendo o CEO e o CFO da empresa de pagamentos cripto MoonPay, conforme noticiado primeiramente pela NOTUS.O processo, que visa apreender cerca de 40.350,00 USDT congelados pela Tether, revela que duas vítimas enviaram 250.300,00 USDT para uma pessoa que se passava por Steve Witkoff, co-presidente do comitê inaugural do Presidente Trump. No entanto, registros obtidos da Binance revelaram que a carteira que recebeu os fundos estava registrada em nome de Ehiremen Aigbokhan, um homem residente em Lagos, Nigéria.As vítimas são identificadas no processo apenas como "Ivan" e "Mouna". No entanto, como a NOTUS notou, o CEO da empresa de pagamentos cripto Moonpay é Ivan Soto-Wright e sua CFO é Mouna Ammari Siala. Além disso, uma carteira envolvida na transação de 250.300,00 USDT é listada pela Etherscan como uma carteira da MoonPay.Um processo separado movido em 2023 alegava que Soto-Wright usou a mesma carteira para financiar uma carteira pessoal. A MoonPay não respondeu imediatamente a um pedido de comentário do The Block.Embora alguns golpes em cripto tenham explorações on-chain sofisticadas em sua raiz, este golpe parece ser mais simples: o e-mail do golpista, [email protected], continha um 'L' minúsculo em vez de um 'I' maiúsculo, uma tática comum usada para disfarçar um endereço como outro, já que as duas letras parecem idênticas em muitas fontes sans-serif. O golpista usou outro endereço disfarçado de maneira semelhante: [email protected]."Os dados de geolocalização de IP mostraram consistentemente que os e-mails dessas contas se originavam da Nigéria e não dos Estados Unidos", afirma o processo. "Parecia provável que Aigbokhan tenha recebido uma transferência internacional de fundos dos EUA para a Nigéria como resultado de sua atividade fraudulenta."Em junho, a MoonPay recebeu aprovação para oferecer seus serviços em todos os 50 estados dos EUA depois de receber uma BitLicense dos reguladores de Nova York.

Executivos da MoonPay podem ter enviado $250.000 a golpista nigeriano, sugere documento do DoJ

 Executivo da MoonPay Supostamente Golpeado em Mais de 250 mil Dólares por Fraudadores Nigerianos

7月13日，TheBlock报道，美国司法部的一份文件显示，两名个人向与尼日利亚诈骗分子相关的钱包地址发送了超过25万USDT，他们误以为是在向特朗普总统的就职委员会捐款。受害者被确认分别为“Ivan”和“Mouna”，而加密支付公司MoonPay的CEO是Ivan Soto-Wright，CFO是Mouna Ammari Siala。涉及此次诈骗交易的钱包之一此前被认定属于Soto-Wright，而接收资金的钱包则注册在尼日利亚男子Ehiremen Aigbokhan名下。[BlockBeats]

据称，MoonPay高管被尼日利亚诈骗团伙骗取了超过25万美元。

7月13日，TheBlock報道，美國司法部的一份文件顯示，兩名個人向與尼日利亞詐騙分子相關的錢包地址發送了超過25萬USDT，他們誤以爲是在向特朗普總統的就職委員會捐款。受害者被確認分別爲“Ivan”和“Mouna”，而加密支付公司MoonPay的CEO是Ivan Soto-Wright，CFO是Mouna Ammari Siala。涉及此次詐騙交易的錢包之一此前被認定屬於Soto-Wright，而接收資金的錢包則註冊在尼日利亞男子Ehiremen Aigbokhan名下。[BlockBeats]