Executivos da MoonPay podem ter enviado $250.000 a golpista nigeriano, sugere documento do DoJ

Um processo do Departamento de Justiça com o objetivo de recuperar criptomoedas obtidas de forma fraudulenta pode ter revelado inadvertidamente as vítimas do golpe como sendo o CEO e o CFO da empresa de pagamentos cripto MoonPay, conforme noticiado primeiramente pela NOTUS.

O processo, que visa apreender cerca de 40.350,00 $USDT congelados pela Tether, revela que duas vítimas enviaram 250.300,00 $USDT para uma pessoa que se passava por Steve Witkoff, co-presidente do comitê inaugural do Presidente Trump. No entanto, registros obtidos da Binance revelaram que a carteira que recebeu os fundos estava registrada em nome de Ehiremen Aigbokhan, um homem residente em Lagos, Nigéria.

As vítimas são identificadas no processo apenas como "Ivan" e "Mouna". No entanto, como a NOTUS notou, o CEO da empresa de pagamentos cripto Moonpay é Ivan Soto-Wright e sua CFO é Mouna Ammari Siala. Além disso, uma carteira envolvida na transação de 250.300,00 $USDT é listada pela Etherscan como uma carteira da MoonPay.

Um processo separado movido em 2023 alegava que Soto-Wright usou a mesma carteira para financiar uma carteira pessoal. A MoonPay não respondeu imediatamente a um pedido de comentário do The Block.

Embora alguns golpes em cripto tenham explorações on-chain sofisticadas em sua raiz, este golpe parece ser mais simples: o e-mail do golpista, [email protected], continha um 'L' minúsculo em vez de um 'I' maiúsculo, uma tática comum usada para disfarçar um endereço como outro, já que as duas letras parecem idênticas em muitas fontes sans-serif. O golpista usou outro endereço disfarçado de maneira semelhante: [email protected].

"Os dados de geolocalização de IP mostraram consistentemente que os e-mails dessas contas se originavam da Nigéria e não dos Estados Unidos", afirma o processo. "Parecia provável que Aigbokhan tenha recebido uma transferência internacional de fundos dos EUA para a Nigéria como resultado de sua atividade fraudulenta."

Em junho, a MoonPay recebeu aprovação para oferecer seus serviços em todos os 50 estados dos EUA depois de receber uma BitLicense dos reguladores de Nova York.