Promotores acusaram dois homens por suas participações na operação de um esquema internacional que resultou no roubo de 650 milhões de dólares e no "desaparecimento" dos fundos dos investidores em ativos digitais. Michael Shannon Sims, 48 anos, da Geórgia e Flórida, e Juan Carlos Reynoso, 57 anos, de Nova Jérsei e Flórida, foram acusados na terça-feira de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro, informou o Departamento de Justiça dos EUA. Sims foi fundador e divulgador da OmegaPro, enquanto Reynoso liderava as operações da empresa na América Latina e nos Estados Unidos. Ambos enfrentam até 20 anos de prisão por cada acusação, caso sejam condenados. A dupla prometia retornos excessivos e, em vez disso, desviou milhões de dólares, segundo declaração do Procurador dos EUA W. Stephen Muldrow para o Distrito de Porto Rico. "Permanecemos comprometidos em desmantelar esquemas financeiros internacionais que têm como alvo vítimas nos EUA — inclusive aqui em Porto Rico — e em recuperar os recursos ilícitos por meio de processos criminais e confisco de bens", disse Muldrow. Promotores afirmam que Reynoso e Sims operavam a OmegaPro como um esquema de marketing multinível, onde os clientes podiam adquirir "pacotes de investimento" que gerariam retornos de 300% ao longo de 16 meses por meio de operações de câmbio. Eles eram instruídos a comprar esses pacotes utilizando criptomoedas, disseram os promotores. Os dois, junto com co-conspiradores, supostamente buscavam exibir sua riqueza, em parte, por meio da publicação de fotos de carros caros, férias e roupas, além de organizarem eventos "luxuosos" globalmente, incluindo a exibição do logotipo da empresa no Burj Khalifa, o icônico arranha-céu de Dubai e o edifício mais alto do mundo. "O objetivo desses eventos promocionais supostamente era convencer investidores atuais e potenciais de que a OmegaPro era uma empresa legítima que oferecia um caminho para a riqueza e um estilo de vida luxuoso", disseram os promotores. Posteriormente, a OmegaPro afirmou ter sofrido um ataque hacker, mas Reynoso e outros tranquilizaram os investidores de que seus investimentos estavam seguros e seriam transferidos para outra plataforma. No entanto, os investidores não conseguiram retirar dinheiro de nenhuma das plataformas, e os fundos foram enviados para um endereço de carteira cripto controlado pelos executivos da empresa, alegaram os promotores. "A Divisão Criminal está comprometida em processar esses agentes mal-intencionados e buscar justiça para suas inúmeras vítimas", disse Matthew R. Galeotti, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, na declaração. "Graças ao trabalho dedicado de nossos parceiros de aplicação da lei multiagência e internacionais, estamos liderando esforços para combater esses golpes complexos e insidiosos contra investidores em ativos digitais."