Dois executivos da OmegaPro foram acusados de operar um esquema de investimento cambial e em criptomoedas de 650 milhões de dólares

Em 9 de julho, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Michael Shannon Sims, fundador da OmegaPro, e Juan Carlos Reynoso, chefe de operações na América Latina, foram indiciados por supostamente operar um esquema internacional de investimento de mais de 650,00 milhões de dólares. O esquema operou desde o início de 2019, com os dois réus prometendo falsamente aos investidores um retorno de 300% em 16 meses por meio de negociação de câmbio. Os investidores foram obrigados a usar moeda virtual para comprar "pacotes de investimento". Em janeiro de 2023, depois que a OmegaPro alegou que a rede havia sido hackeada, as vítimas não conseguiram sacar fundos da plataforma ou da plataforma Broker Group para a qual alegavam ter transferido fundos, resultando em milhões de dólares em perdas. A investigação mostrou que os fundos obtidos por fraude foram transferidos para novas carteiras e, em seguida, dispersos para ocultar a fonte dos fundos. Os dois réus enfrentam cada um duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro, cada uma com pena máxima de 20 anos de prisão. [Deep Tide TechFlow]