検察当局は、6億5000万ドルが盗まれ、投資家の資金がデジタル資産に「消失」した国際的なスキームの運営に関与したとして2人の男を起訴しました。 ジョージア州およびフロリダ州の48歳のMichael Shannon Simsと、ニュージャージー州およびフロリダ州の57歳のJuan Carlos Reynosoは、火曜日に電信詐欺の共謀およびマネーロンダリングの共謀で起訴されたと米国司法省が発表しました。 SimsはOmegaProの創設者およびプロモーターであり、Reynosoは同社のラテンアメリカおよびアメリカ合衆国での業務を統括していました。 両者は有罪判決を受けた場合、各罪状につき最大20年の懲役が科される可能性があります。 プエルトリコ地区の米国地方検事W. Stephen Muldrowの声明によると、この2人は異常なリターンを約束したものの、数百万ドルを不正使用したとされています。 「我々は米国被害者を標的とする国際的な金融スキームを解体し続けており、プエルトリコを含む地域での刑事訴追と資産没収を通じて不正収益の回収に取り組んでいます」とMuldrowは述べました。 検察は、ReynosoとSimsがOmegaProをマルチレベルマーケティングスキームとして運営し、顧客は仮想通貨を使用して購入する「投資パッケージ」を通じて16か月で300％のリターンを生み出す外国為替取引を行うよう指示されていたと述べました。 この2人は共謀者とともに、豪華な車、休暇、服装について投稿し、世界中で「豪華な」イベントを主催し、ドバイの象徴的な超高層ビルで世界一高い建物であるBurj Khalifaに会社のロゴを表示するなどして、富を誇示しようとしたとされています。 「これらのプロモーションイベントの目的は、OmegaProが合法的な企業であり、富と豪華なライフスタイルへの道を提供することを既存および潜在的な投資家に納得させることだったとされています」と検察は述べました。 その後、OmegaProはハッキング被害を受けたと発表しましたが、Reynosoらは投資家に対し投資が安全であり、別のプラットフォームに移されると安心させました。しかし、投資家はどちらのプラットフォームからも資金を引き出すことができず、資金は会社の幹部が管理する暗号通貨ウォレットアドレスに送金されていたと検察は主張しています。 「刑事部門はこれらの悪質な行為者を訴追し、多くの被害者のために正義を追求することにコミットしています」と司法省刑事部門長Matthew R. Galeottiは声明で述べました。「我々の多機関および国際的な法執行パートナーの献身的な努力のおかげで、複雑で悪質なデジタル資産投資詐欺と戦う取り組みを主導しています。」