外国為替取引と暗号資産に関わる6億5000万ドルの国際詐欺事件で2人の男が起訴

検察当局は、6億5000万ドルが盗まれ、投資家の資金がデジタル資産に「消失」した国際的な詐欺スキームの運営に関与したとして、2人の男を起訴しました。

米司法省によると、ジョージア州とフロリダ州のマイケル・シャノン・シムズ（48歳）と、ニュージャージー州とフロリダ州のファン・カルロス・レイノソ（57歳）は火曜日、電信詐欺共謀と資金洗浄共謀の罪で起訴されました。

シムズはOmegaProの創設者兼プロモーターであり、レイノソは同社のラテンアメリカおよび米国での事業を指揮していました。

有罪判決を受けた場合、両者とも各罪で最大20年の懲役刑に処される可能性があります。

プエルトリコ地区の米国弁護士W.スティーブン・ムルドローの声明によると、2人は法外な利益を約束し、代わりに数百万ドルを不正流用しました。

「私たちは、プエルトリコを含む米国の被害者を標的とする国際的な金融スキームを解体し、刑事訴追と資産没収を通じて不正な収益を回収することに引き続き取り組んでいます」とムルドローは述べています。

検察当局によると、レイノソとシムズはOmegaProをマルチレベルマーケティングスキームとして運営しており、顧客は外国為替取引を通じて16か月で300％のリターンを生み出す「投資パッケージ」を購入できました。彼らは暗号通貨を使用してこれらのパッケージを購入するように指示された、と検察当局は述べています。

2人は共謀者とともに、高価な車、休暇、服について投稿したり、ドバイの象徴的な超高層ビルであり世界で最も高い建物であるブルジュ・ハリファに会社のロゴを表示するなど、「豪華な」イベントを世界中で開催したりすることで、自分たちの富を誇示しようとした疑いがあります。

検察当局は「これらのプロモーションイベントの目的は、既存および将来の投資家に、OmegaProが富と贅沢なライフスタイルへの道を提供する正当な企業であると納得させることだったとされる」と述べています。

その後、OmegaProはハッキングを受けたと発表しましたが、レイノソらは投資家の投資は安全であり、別のプラットフォームに移行されると安心させました。しかし、投資家はいずれからもお金を引き出すことができず、資金は同社の幹部が管理する暗号ウォレットアドレスに送られた、と検察当局は主張しています。

司法省刑事部のマシュー・R・ガレオッティ部長は声明で、「刑事部は、これらの悪質な行為者を起訴し、多くの被害者のために正義を追求することに取り組んでいます。「私たちの複数機関および国際的な法執行機関のパートナーの献身的な働きのおかげで、私たちはこれらの複雑で陰湿なデジタル資産投資家詐欺と戦うための取り組みを主導しています。」