美国检察官正在寻求价值 710 万美元的加密货币，这些加密货币与一起石油和天然气投资诈骗案有关。
美国华盛顿西区检察官办公室周二提起民事诉讼，以获取这些资金。
美国代理检察官米勒在声明中表示：“这起欺诈案的同谋通过各种加密货币账户转移他们非法所得的收益，试图清洗从受害者那里窃取的资金。”“我们办公室的联邦调查人员和检察官尽快追踪并扣押了加密货币，以便将部分损失返还给受害者。”
据称是该计划幕后黑手的 47 岁的 Geoffrey K. Auyeung 于 2024 年因大量洗钱指控而被起诉。检察官表示，他和其他人说服受害者将钱汇到“据称是代管账户，用于购买位于荷兰鹿特丹或休斯顿的油罐存储”，并承诺通过出租油罐存储来获取利润。
相反，检察官表示，这笔钱被转移到 81 个不同的账户，转移到海外或转移到 19 个加密货币账户，在那里购买了 Bitcoin、$USDT、$USDC、$ETH 和其他资产。
检察官表示，当 Auyeung 被捕时，从他的银行账户中查获了约 230 万美元。
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